房地产公司保密事项及文件范围明细表模版.docx

地产保密事项及文件范围明细表

1.0保密管理事项及文件范围
地产_____部门保密事项及文件范围明细表
序号
密级
保密事项名或文件名
保管人
保密期限
保管期限
有权查阅人

2.0密级事项及文件范围说明
部门
文件类型（仅供参考）
/
公司经营活动中已付诸实施或计划中尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营方案、经营项目、经营决策等；
公司年会、半年会、董事局会议、中层管理人员以上会议、各类专题会议讨论内容和决定事项中，不宜公开的内容及其会议记录、纪要、决议等；
投资管理中心
公司有关项目可行性报告、项目产品策划书；
公司重要的合作伙伴、董事局主席与总裁的客人及合作条件等；
拍地计划等；
资金管理中心
资金收支计划表、贷款担保情况表、各类融资合同、保证合同及各类资金台账等；
公司统计报表、审计报告书、财务预决算报告、成本核算书及各类财务凭证、账册、报表等不公开的财务资料；
人力资源管理部
公司人事制度、操作办法等；
公司员工的劳动合同、档案、工资、绩效考核、招聘人选资料等信息；
部门经济合同及重要工作项目资料等；
各种课件及相关资料；
运营
管理部
公司的合作伙伴客户名单、采购资料、进货渠道、产销策略、招投标中的标底、招投标文件等相关资料和信息；
公司的工程技术方案、规划设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、技术报告、检测报告、图纸、样品、操作手册、技术文档等；
营销管理中心
营销计划、定价政策等；
设计管理中心
公司的研发成果和技术秘密；
图纸、样品、操作手册、技术文档；
资产管理部
调研报告、商业计划书等；
综合
管理部
公司的合作伙伴客户名单、采购资料、进货渠道
公司各种内部程序文件、规章管理办法等；
计算机软件、数据库、公司内部局域网数据库密码、网站管理程序密码、计算机终端、微机输入的秘密文件等；
审计
风控部
审计监察报告等；
涉及各部门
公司已签署但不适宜公开或拟签署的合同、协议、意向书等；
各类专题会议讨论内容和决定事项中，不宜公开的内容及其会议记录、纪要、决议等；
依照法律规定或有关协议的约定，需要对外承担保密义务的事项
地产总部各部门、子公司根据各自实际情况填写，以上文件类型仅供参考。

3.0密级划分标准
公司保密内容的密级应依据秘密事项一旦泄露对公司利益损害的程度进行划分，一般应划分为“绝密”、“机密"和“秘密”三级，其中：
3.1绝密级为：直接影响公司权益和利益的重要事项或文件资料和信息，如公司董事局正在研究的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、投资计划、战略性的合作协议等、招标项目的标书、合作条件，公布前的商品房调价信息、以及金额在1亿元以上的重大合同等，以及涉及到此类信息的各类公司经营性活动。
3.2机密级为：公司的资金和财务、统计资料、公司经营情况、重要会议记录、人事档案、劳动合同、员工薪酬资料、技术资料、以及各类不宜公开的内部文件资料、信息等，以及涉及到此类信息的各类公司经营性活动。
3.3秘密级为：公司重要项目资料、项目合同等其他不宜公开的资料、信息等，以及涉及到此类信息的各类公司经营性活动。

4.0保密内容范围核定
4.1保密范围内的事项及文件资料的密级，由各职能部门拟定，报业务分管领导确定后呈交综合管理部，经审计风控部审核通过后执行。

5.0保密文件的销毁
5.1每年3月，机要档案管理员对保管到期的秘密类文件目录进行单独整理，编制独立销毁清册，呈交部门负责人、分管副总裁（子公司总经理）进行鉴定和签批。机要档案管理员根据鉴定和签批结果，进入档案销毁程序。
5.2经审批需销毁的秘密类文件档案，必须由机要档案管理员及审计与风控委员会成员（至少一名作为销毁鉴证人），两人以上共同执行。销毁方式可以采用焚烧、粉碎或送指定的造纸厂化成纸浆。
5.3销毁电子文件，应将存储载体格式化或进行粉碎处理。
5.4销毁程序结束时，销毁经办人员及鉴证人需在销毁清册上进行签字。
5.4秘密文件销毁清册作为总部各部门（子公司）永久秘密文件予以收档保存。

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