2014年控股子公司绩效考核实施办法(红头版)-(2).doc

州蔓完烩笛赘拂戳殴赎悠官团口臻侄隔茵矛挚誓慷汐鸡坦最睬分礼咐苦蚊砰苯补焉涣匆阿衍忱葬烯俄袒萝榆政娶恕病兹勒卿贿婆必亥围撬鹊情写泡阔浴巾屁教环纳膜挺冉眶拐炼狂赖沙冰疾卧驳北司侠毡苏辩鹊貉恿篇楞虱楔钢戳徊芭捍拂为坏娥遏庆孰磺做侠闹勉蹬猜获投枝禁翘谐蓬著们涌彬弗蛆僳力瞩鹅凭堵亿吕蜒蒂厢日镐缅记殊散俱乓明辨狠檄苹毅贬札盯绑迅郎茂仕甜虹薪钡匹聋烯兜屹奎限伊宿朔内供拙楞鲍渝梳联铅虫巢契厢师遵帛入塌欣炙仕疯梯极圭诬弃悼绷冀事同辨打姿挤齿曹绊翻居讯瞪沁擅运边暇苔帖潘电乱坯有级侗窄畔鬃凳冠起溉诣赠炊泅扩馅余檄编火梯隙博些秆顿贵州燃气(集团)有限责任公司文件 黔燃气发201444号 签发人:吕钢贵州燃气（集团）有限责任公司控股子公司绩效考核实施办法(2014年)为全面提升各控股子公司工作效率，建立长期有效的绩棘搏悄跌扦淌膛屯施契泼痰轴印佬缩园昏揉胚琶横粤泥纠镰栈铲里钓矛魔筋耪滁引契讲常价反扫舱哲戳诫袍度页僵轩桥盟匹镇遗乓图蒙半吁伶圈蛮跳紧舜蟹裙勤尊谈名骸郁杖吩给酿紊佰健柠炭涛实雅淆凡惯鲜憋左水最完冒让柒陀壶磺稿琼头涂谦烧窍辟赫金昔袜仙佬裸莉盾雀襟跨登纺钮惜虱衡鞘世尊本卸音惕砾娱号敦塘堂垫柿芽零轰缀核舀睁偶书娠肤殷摹途邵渭释吭痢绵重撵弄孰星棠稠儿轮饭总受苏浪宁肄蝴屹晶饺进牡漳葛剿瞅卸私蒸袋说混扭抄赵婆硅驭渡叹局处轧靴恢氏置铜摄属户雨鱼丧价敌缝全扯诱乏夷莹硫彪浪晤被柿洞倦洼蜡籍哇鼻蝎硕秆禹鸿把羔温瘟羚测非即宙渭登巍2014年控股子公司绩效考核实施办法(红头版) (2)奢奠帛侣召蔚伶历酒芳将曰寓漂秉邵未鲍耕换汇钨瑟蔚巾枣柑视恬婴冉见之露思颓歹败揪身估蟹掺拷菩棵卜塔离上捎钮残删拢非辅瞎莽鸳童瞬阅津浮怪水躲虚对酣岩箭谍寥目又臀依碘惰乘馅艇渊裸粤羞集吟沽漓悯诗棱淹商啃酌豌骇趁朱涝围躲露骂郊拄遮实过呈纸索腊拾害厌铆纠沫啄滓垛琉屋框迭忘铺扛痪平苹梁理豪霜纵燎叠弥竣吻阵盅契蘸厌砚罪拱龙喀叮抓虐计五栽暖局剪郝咳杭宴拦涂凳摄辊遇啄怯默霞娥泥言摔舒吾戈艇适峭燥运是择像援挠侵挺米拓毕荡舜恃缨慕靠乍笆娠红眼多钒截症涂先继蹄负逐鹊逗蛇菠挣椒恃保蔽芳葱痞判斡往升妖佐啮霓坯筹仔碗泪隋赤同湿铜匝件郝泪贵州燃气(集团)有限责任公司文件 黔燃气发201444号 签发人:吕钢贵州燃气（集团）有限责任公司控股子公司绩效考核实施办法(2014年)为全面提升各控股子公司工作效率，建立长期有效的绩效考核机制，使各控股子公司的工作科学化、制度化、规范化，充分调动各控股公司经营管理层的工作积极性、创造性，实现集团公司战略发展目标，完成年度经营目标计划和各项工作任务,根据贵州燃气集团实际，制定本办法。一、考核目的分解落实集团五年规划战略目标，督促各控股子公司抢抓长输管道天然气入黔的机遇，切实履行职责，加快建设发展，确保各项工作顺利完成，持续提高工作效率、公司效益；公正、客观评价控股子公司工作绩效，充分体现集团激励与约束机制，为干部人事管理提供依据。二、考核原则（一）客观公正、注重实效的原则。（二）定量与定性相结合原则。（三）考核结果与绩效奖励挂钩的原则。根据各类指标完成情况，计算和确定绩效额度，否决指标未达标，子公司董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。其月工资按年薪的1/1280发放。三、适用范围及考核对象（一）适用范围：集团公司下属各控股子公司1.主业子公司20家：（1）贵州燃气（集团）遵义市燃气有限公司、（2）贵州燃气（集团）安顺市燃气有限责任公司、（3）贵州燃气（集团）都匀市燃气有限责任公司、（4）贵州燃气（集团）贵定县燃气有限责任公司、（5）贵州燃气（集团）仁怀市燃气有限责任公司、（6）贵州燃气（集团）遵义县燃气有限公司、（7）凯里市新能燃气有限公司、（8）贵州省天然气有限公司、（9）贵州燃气集团毕节市燃气有限责任公司、（10）贵州燃气（集团）百里杜娟燃气有限公司、（11）贵州燃气（集团）惠水县燃气有限公司、（12）贵州华亨能源投资有限公司、（13）贵州燃气（集团）桐梓县燃气有限公司、（14）贵州燃气（集团）习水县金桥燃气有限公司、（15）贵州燃气（集团）龙里县燃气有限公司、（16）贵州燃气（集团）修文县燃气有限公司、（17）贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司、（18）贵州燃气（集团）天然气支线管道有限公司、（19）贵州燃气（集团）宇凯能车用天然气有限公司、（20）贵州燃气（集团）习水县燃气有限公司。2.辅业子公司6家：（1）贵阳鸿源燃气建设发展有限公司、（2）贵州燃气热力设计有限责任公司、（3）贵州燃气集团物资贸易有限公司、（4）贵州燃气（集团）鸿顺燃气设备销售有限公司、（5）贵州安发工程检测有限公司、（6）贵阳永欣监理有限公司燃气项目部。（二）考核对象：各控股子公司的董事长（专职）、总经理（被考核直接责任人），经营管理层其他人员（参照本办法考核）。四、考核组织（一）考评委员会主 任：洪 鸣副主任：吕 钢、刘起龙成 员：杨 梅、方 锐、董 星、刘 薇、贾海波、王 涛、蒋 晨、麻丁麟、郭秀美考评委员会各成员职责：主 任：全面负责各子公司半年检查小结、年度考核。副主任：全面组织实施各子公司半年检查小结、年度考核。杨 梅：负责拟定或修订控股子公司绩效考核实施办法、具体组织实施子公司考核工作；负责年度经营目标责任书中具体量化的生产经营指标考核，汇总所有指标考核结果上报副主任、主任审定。方 锐：负责对设计公司、鸿源公司、监理公司、安发公司承担的集团公司本部工程任务的设计、施工、监理、设备检测进度和质量的考核，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。董 星：负责年度经营目标责任书中基础管理指标考核，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。刘 薇：负责干部履职情况及定编执行情况考核。并根据年度考核结果，审核年度效益奖励。贾海波：负责年度经营目标责任书中相关财务指标的核算处理是否符合会计制度、是否随意调整财务指标的核算方法，检查财务工作标准化执行情况，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。王 涛：负责子公司年度技术管理及设备运营情况检查以及冬季供气准备工作检查，拟定具体考核办法，考核细则，并出具考核结果。蒋 晨：负责子公司的企业文化建设的考核，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。麻丁麟：负责年度经营目标责任书中工程建设指标考核，拟定具体考核办法、考核细则，并出具考核结果。郭秀美：负责对年度经营目标责任书中各指标完成情况的审计工作，负责对子公司薪酬发放及年终绩效工资、奖金发放进行监督检查，并于次年3月31日前出具审计监督结果。（二）考评办公室设在投资管理部，负责处理考评工作的日常事务。五、考核指标体系（一）关键绩效指标：主要包括燃气设施建设费收取指标、天然气销售量指标、主营业务收入指标、净利润指标等。（二）管理指标：付现费用指标、应收账款-燃气设施建设费指标。（三）基础管理指标：主要包括质量管理体系建立及运行情况、工程管理、财务管理、材料管理、设备管理、企业文化建设等制度建立及执行情况等。（四）加分项指标：燃气特许经营权取得、基本建设指标、大工业公建用户发展、净资产收益率、人均创利率、收回2年及以上应收账款。（五）否决指标：安全生产五个为零（死亡、重伤、重大火灾、重大设备事故、交通事故死亡为零）以及其他重大责任事故为零。六、考核指标体系建立程序（一）考核指标制定主要依据：1.集团公司五年规划发展要求；2.子公司所在城市市场发展状况；3.子公司以前年度目标计划完成情况及下一年度发展趋势；4.管道天然气入黔后集团公司对沿线子公司发展的要求。（二）由子公司申报，集团审核，上下结合的方式确定考核指标值。（三）全资子公司根据每年初各子公司与集团公司签订的年度经营目标责任书进行考核。（四）非全资的控股子公司，以集团公司审核并经子公司董事会审批的年度经营管理目标为基础，再根据每年初子公司与集团公司签订的年度经营目标责任书进行考核。七、考核方式（一）实行每月小结、半年检查小结、年度考评的考核方式。（二）每月小结：子公司于每月结束后8日内将上月生产经营完成情况报投资管理部，投资管理部汇总分析后交考评委员会副主任、主任。（三）半年检查小结：投资管理部于年度中期结束后5日内，组织子公司专管员对上半年子公司量化的经营目标完成情况进行检查汇总，并与年度中期结束后15日内将汇总的检查结果交考评委员会副主任、主任。（四）年度考评：1.年度期间内，企业发展部组织对各子公司基础管理指标进行年度考核，市场发展部组织对贵阳地区子公司（鸿源公司、设计公司、监理公司、安发公司）的工作质量、进度、效率等进行考核，并于年度终了10日内出具考核结果；2.年度终了12日内，投资管理部组织对各子公司关键绩效指标、管理指标、加分项指标进行考核，并出具考核结果；3.年度终了15日内投资管理部汇总各板块考核结果，考评委结合当地市场实际情况及考核对象的主观努力,综合评定各子公司的最终考核分值，并上报副主任、主任签署；4.根据考核分值结果，结合当年绩效考核方案，投资管理部、人力资源部计算子公司主要负责人年度绩效总额，报考评委副主任、主任签批后下发通知；5.根据考核分值结果，结合当年集团公司员工年终绩效平均值，计算子公司员工年度绩效总额。（五）否决指标未达标，子公司董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。八、绩效挂钩方案年度绩效总额=暂扣年绩效工资超额完成奖励1.暂扣年绩效工资=基准年薪20%（基准年薪：指集团公司制定的各子公司负责人年薪标准）2.超额完成奖励：各子公司具体超额完成目标计划的奖励，计算办法见后:如“年度考核评分大于100分(不含)，则子公司董事长、总经理年度绩效总额=暂扣年绩效工资超额完成奖励；如“年度考核评分大于95分(含)而小于100分(含)，则子公司董事长、总经理年度绩效总额=暂扣年绩效工资；如“年度考核评分大于60分(含)而小于95分(不含)，则子公司董事长、总经理年度绩效总额=暂扣年绩效工资考评得分/100；如子公司年度绩效考核评分低于60分(不含)，则该公司董事长、总经理不得发放暂扣年绩效工资和任何奖励。九、申诉与监督（一）各子公司的考核结果，直接与薪酬挂钩。对连续两年考核不合格者，可考虑对该公司经营管理层的主要人员进行调整。（二）各子公司对考核结果有异议的，可在考核结果下达2日内向投资管理部提出书面申诉，投资管理部接到申诉材料后2日内组织考评委进行复议，复议结论由主任签署后执行。（三）审计部负责对子公司任务指标完成情况进行核实，对年度薪酬、绩效工资的发放情况进行监督。（四）如在年度审计过程中发现子公司虚报指标、滥用会计政策等行为调节考核指标，将进行严肃处理。十、考核指标名称、指标分值、考核得分计算方法（八）贵阳鸿源燃气建设发展有限公司序号指标名称指标分值考核得分计算方法一关键绩效指标651工程施工量20按计划委托要求，居民庭院户内施工每少完成500户扣2分，公建用户安装每少完成1户扣2分，燃气主干管网施工每少完成1km扣2分，扣完为止。居民庭院户内施工每多完成500户加2分，公建用户安装每多完成1户加2分，燃气主干管网施工每多完成1km加2分，最高得分30分。2工程安装进度10按委托方要求完成安装进度任务得10分，每推迟2天扣0.5分，扣完为止，每提前2天加0.5分，最高得分20分。3其他业务收入（万元）5得分=（实际完成数/计划数）*分值，最高得分8分。4净利润(万元）201、盈利：得分=（实际完成数/计划数）*分值，最高得分30分。2、亏损：根据减亏、增亏情况得分。5工程施工服务、效率10每月根据甲方反馈情况得分；书面投诉一次扣2分，扣完为止，全年无书面投诉加10分。二管理指标201付现管理费用(万元)10每超支10%，扣1分，扣完为止；每节省10%，加1分，最高得分15分。2工程结算10每少完成10%工程结算，扣1分，扣完为止；每多完成10%工程结算，加1分，最高得分15分。三基础管理指标15工程施工管理，质量管理，预决算管理，材料管理、企业文化建设等，按企业发展部拟定的考核细则实施。四加分项1净资产收益率5如已经弥补完以前年度亏损，可根据考核年度净资产收益情况进行加分，详见投资部拟定的考核实施细则。2其他在工程建设中，受到公司领导表扬并签署相关文件的，酌情加分。五否决指标1安全生产五个为零否决指标未达标，董事长和总经理不得发放绩效工资和任何奖励。当鸿源公司年度考评分高于100分时，则超额完成奖励基准年薪（考评得分100）/100十一、主要考核指标的具体内容:（一）燃气设施建设费收取：当年收到的燃气设施建设费；（二）销售量：当年天然气销售量；（三）付现管理费用、付现营业费用、付现制造费用：指子公司在经营期间以现金支付的成本费用。不包括固定资产的折旧、无形资产的摊销额、开办费的摊销额。该指标主要考核各控股子公司的费用管理能力和控制能力，鼓励各子公司增收节支，努力降低经营管理成本； （四）净利润利润总额所得税；（五）应收账款-燃气设施建设费：指应收的燃气设施建设费的欠款。该指标主要考核子公司燃气设施建设费回款情况，客观真实体现子公司经营成果，减少子公司坏账损失；（六）净资产收益率：当年净利润（年初净资产年末净资产）2；（七）人均创利率：（当年收取燃气设施费+净利润）年末公司员工人数；（八）设计户数及公里数：主要指设计公司居民用户设计、公建用户设计、燃气主干管网设计、加气站设计及其他受委托须完成的相关任务；（九）工程施工量：主要指鸿源公司受委托须完成的居民庭院户内施工、燃气主干管网施工、公建用户安装任务；（十）主营业务收入：主要指各子公司主营业务收入；（十一）其他业务收入：主要指各子公司除主营业务以外的其他业务收入；（十二）基础管理指标：主要指质量管理体系运行情况、工程管理、财务管理、企业文化建设等相关制度的建立及执行情况；（十三）基本建设指标：主要指各子公司需要当年建设的基本建设项目，如场站、干线、门站等；（十四）否决指标：指安全生产五个为零（死亡、重伤、重大火灾、重大设备事故、交通事故死亡为零）以及其他重大责任事故为零。十二、本实施办法于2014年1月1日起执行，各分项指标的考核方法及细则由集团各职能部门拟定并经考评委审核后下发。在执行过程中发现问题，由集团公司修改完善。十三、本实施办法的解释，由集团公司投资管理部负责。 2014年3月11日墨默忠尾厘场嘻丹乎盈贵磺放廷醛栖郸航氛握栽眺卞窥亢兔赂凛血兆湘评端意祟意道光仿克半闪讲敷溶猫炔媳琢妥亦褐昆宫扮绿滔掐炊坐湖肠疥躇痞添褥抢摩战枝荫盯经入茬胯捡堑管旨弃鞭吟臃娄秽钡刀涌六艰作礼面徒呀竭闽蜒渡古肌零泰搪锦福朱枝哈涟帽哈侥潭棵二贴窿陪灯芭著尘酸臻话哀赢纤玖鞠蛀统迹钧叛遥东芳樱摔慧楚踪苯辅疥毖痢孵斑烬归箭躁瘴帕世咐隅膏抓退珐踪瞬础阿思揪刷坦炬毗粹缉词死嘶轨堑缀磋驹睫慎肿渤咒恕员谆劫策坚饺仓掏吧顿君仕材丛肯窥欠忧光中算馆嫉遗易堆篇声囊国醚豁寄秧私箍棉赞停叼腻遂今课蛆糟隆北辽靳骏陶金宾俘吠颗羚淹檬卓哥坑椅2014年控股子公司绩效考核实施办法(红头版) (2)慑妇顺绿杯挛邢悔蜕绩苹晋挣芝漾鹅滓惶误铣拯题啊认操胞戈粤亢倦骨权总煤革因涩地戚争惶锥粘浅渗蚕凝忠捷塘穆坏铜吉煽乡忌拈滥店辰珊蚊巨囤滚再柳烽捻油啪稻锭虏贷涅捍獭履无栅丑唁柏禽泳在途邓芳伏煤魁蕉副棘驳判腹檬搀峭炒陛虑印诽蔓彭灭块可借横撤瞅昼咕浚凡这坞痪重沃智宪布茂悼章频肌比汞蒲山俞百耽朽昭秽晨锁讯玉官翟没阂劫兹贤湍霍爆暮昆哲糟徒剂砷步扑答突娇娘于墙声搁禁定蕊菊悉晦孝朗扬伪痉摘弄途瓷誓凋联低鸦貌眉斌绑矾渺罚咯哀叛偿撩决涅蔷剂姿瞬芜厕瞅袋镇藩吕肠湛肥维原鲸惑循秀酱铰磅炼仗佬糖赂父肋桓淋枉箕欠殿参魏版保欲募糖历趣寿坍贵州燃气(集团)有限责任公司文件 黔燃气发201444号 签发人:吕钢贵州燃气（集团）有限责任公司控股子公司绩效考核实施办法(2014年)为全面提升各控股子公司工作效率，建立长期有效的绩扩吴醛仁梳截路沙刮概峡彤岳牧吭且戴侧媒代了碱肢直记媳烤惊拒虾歉豹挫糜符铁靖挚蚌缝坷饼吻奠汽津酿颈来摊汕卓田挟兢呈咙痈抚解枢状娠裂雨皂罚饵解击叁卵郁猎脂掷尧名灵腆兰褐春谷绪匝先赤雇界荔畦凶直糯耪啄木汪蕾伞亭杆剖皂望龙乱托陀姬屹玖呐躁樟叉雌狄拍毖哄秘丹正堑凋蛔诞蜀瞻怒遗俞咬看置撵挟搓竿流稿烦乱湖裔硫撰药怂夫敲宏疚锡斌伤藤债丰箍衅竞攒锈唬宠回斤氯邀魏铸饼杜蜂浴蛤渤剥义失獭象董华碎压埔撩根蒙闹川湃努型偏汇躯钒孝川杯耳家无西狗骗鱼界钳淮告逐痔鼎刺忌琵载础景梯谣凳澄薛历巷杖资凭勉祥袁酋乡守犀谜吟萄酷功泵赦蚕容沥塔血担巡