农商行会议管理办法(试行)模版.docx

农商行会议管理办法（试行）第一章总则第一条 为了规范和加强农商行（以下简称“省联社”）内部会议的组织管理，提高工作效率和质量，制定本办法。第二条 省联社内部会议主要包括：（一）党委会议；（二）社员大会；（三）理事会会议；（四）全省农商行工作会议；（五）社务会议；（六）主任办公会议；（七）专题（专业）会议；（八）其他应当由本办法规范的会议。第三条 党委会议按照省联社党委的相关规定召开。社员大会、理事会会议分别按照省联社社员大会议事规则和省联社理事会议事规则的规定召开。第四条 省联社内部各类会议管理遵循以下原则：（一）求真务实原则。会议应当主题鲜明，结合实际，在充分调研和酝酿方案的基础上，研究解决农商行改革发展和经营管理中的实际问题。（二）精简高效原则。会议召开前应做好充分的准备工作，属于研究性的会议应广泛调查，充分讨论，集思广义；属于决策性的会议应在事先充分论证的基础上，及时形成决议；属于传达上级精神的会议，应及时传达部署。（三）勤俭节约原则。召开会议应当勤俭节约，严格履行申请报批等程序，严格执行会议标准，控制会议预算。（四）计划管理原则。省联社的大型会议应根据省联社的年度工作安排制定计划，报经省联社领导审批后执行。第二章 会议管理的一般规定第五条 会议申请。（一）省联社于每年1月10日前拟订本年度会议计划，其中党委会议计划由党委工作部拟订，社员大会和理事会会议计划由理事会办公室拟订，全省农商行工作会议、社务会议和主任办公会议计划由综合办公室拟订，专题（专业）会议计划由相关部室（直属机构）拟订；（二）会议计划应当包括会议议题、预计时间、会议地点、参会人员、会议承办部门、会议预算等内容；（三）各类会议计划统一报综合办公室汇总整理，由综合办公室编制年度会议总预算，提请主任办公会审议通过后执行。（四）年度内临时性召开的会议，应比照会议计划的编制内容提交请示报告，经省联社分管领导审批后执行；不涉及费用预算的可不编制报告，直接报请省联社分管领导批准后执行。第六条 会议筹备。（一）党委会议由党委工作部筹备并承办，社员大会和理事会会议由理事会办公室筹备并承办，全省农商行工作会议、社务会议、主任办公会议由综合办公室筹备并承办，专题（专业）会议由相关部室（直属机构）筹备并承办；（二）对于涉及全系统工作的大型会议，应成立专门的会议秘书处，统筹协调相关会务工作；（三）承办部门应以书面会议通知单的形式明确会议议题、会议时间、会议地点以及参会人员等事项，并及时通知所有参会人员，如有会议材料，应当按参会人员数量提前准备好相关材料；（四）承办部门负责会议场所的联系、布置以及相关器材的配备等各项准备工作。涉及新闻宣传的，统一由综合办公室负责新闻媒体的联络和接待工作。第七条 会议纪律。（一）参会人员要遵守纪律，准时到会。因故不能参加的，要向会议召集人请假；（二）会议场所严禁吸烟；（三）参会人员应将手提电话等通讯工具设置在振动状态；（四）参会人员应保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容；（五）会议驻地的参会人员和工作人员不安排住宿（必须住会的工作人员除外）；非会议人员，不准在会议场所食宿；房间一般不摆放水果、香烟、饮料等物品；（六）会议期间不得组织与会议无关的参观游览活动；严禁在会议费中列支各种奖品、纪念品、娱乐和参观费用。第八条 会议记录。（一）党委工作部、理事会办公室以及综合办公室应当建立会议记录本并妥善保管；（二）党委会议和社员大会、理事会会议分别由党委工作部、理事会办公室指派专人进行文字记录，全省农商行工作会议、社务会议、主任办公会议由综合办公室指派专人进行文字记录，专题（专业）工作会议由会议承办部门指派专人进行文字记录；（三）会议记录应当包括开会的时间、地点、会议议题、会议主持人姓名、会议记录人员姓名、出席会议人员的姓名以及其他列席会议人员的姓名、会议议程、与会人员的发言要点等。（四）会议需要照相、摄像的，由综合办公室指定专人办理。第九条 会议费用开支。（一）会议费用一般包括住宿费、就餐费、会议室租赁费、交通费等费用，其中住宿费每人每天不超过160元，就餐费每人每天不超过100元（不含烟、酒、饮料），会议室租赁费根据会议规模、人数据实确定，交通费据实确定；（二）会议费用开支按会议预算或经批准后的请示报告确定的金额，由会议承办部门在会议结束后5个工作日以内报销；（三）因特殊原因超过会议预算或批准金额的，会议承办部门应做出书面说明并向分管社领导汇报批准后方可按规定程序报销；（四）会议费用开支的审批按省联社费用开支审批权限办理。第十条 会议档案管理。（一） 综合办公室负责会议档案的收集、整理和归档工作；（二） 会议决议需形成公文的，由会议承办部门拟订公文，报综合办公室按省联社公文管理办法的相关规定办理。第十一条 会议的对外信息披露统一由综合办公室报请省联社领导批准后办理。第三章 全省农商行工作会议第十二条 全省农商行工作会议根据省委、省政府的工作部署和农商行工作实际召开，一般每年召开1次。必要时由主任办公会会议决定增加次数。第十三条 全省农商行工作会议的主要内容： （一）传达贯彻上级机关重要会议和重要文件精神，研究确定贯彻落实措施； （二）总结全省农商行系统上年度工作，部署安排本年度的工作； （三）表彰奖励全省农商行系统先进集体和先进个人； （四）听取辖区内农商行工作汇报，研究工作措施；（五）其它需要讨论研究的事项。第十四条 全省农商行工作会议由省联社理事长或者主任主持召开，参加会议的人员包括省联社领导、各部（室、直属机构、派出机构）、市联社、县（市、区）联社（农村合作银行）的主要负责人。第四章 社务会议第十五条 社务会议一般每季度召开一次，并可根据工作需要不定期召开。第十六条 社务会议的主要内容：（一）传达贯彻上级机关重要文件和会议精神，传达贯彻省联社党委、理事会的决议、指示，通报有关情况，研究确定贯彻落实措施；（二）研究由省联社制发的规范性文件及代省政府起草的重要文件、法规；（三）研究讨论报请上级机关的重要请示和综合性重要事项报告； （四）研究讨论省联社中长期目标规划、工作计划和工作总结； （五）听取各部（室、直属机构、派出机构）的工作汇报，检查、总结和部署一个时期的工作；（六）需要社务会议审议决定的其他事项。第十七条 社务会议由主任或者主任授权的副主任主持，社领导及各部（室、直属机构、派出机构）的主要负责人出席。根据会议内容，可由会议主持人确定相关部室人员列席。第五章 主任办公会议第十八条 主任办公会议由主任根据工作需要确定召开。第十九条 主任办公会议的主要内容：（一）传达贯彻省联社党委、理事会的决议、指示，研究确定贯彻落实措施；（二）研究讨论向理事会提交的经营管理中的重大事项；（三）研究部署和安排一定时期各项工作及研究决策工作中遇到的问题或事项；（四）研究拟订省联社内设机构和派出机构设置方案；（五）研究拟订省联社基本管理制度；（六）研究省联社工作人员（由理事会聘任或解聘的工作人员除外）的聘任或解聘；（七）研究讨论省联社本部的日常工作；（八）需要主任办公会议审议决定的其他事项。第二十条 主任办公会议由主任或主任授权的副主任主持，社领导、综合办公室主任以及与会议议题有关的部（室、直属机构、派出机构）的主要负责人参加。根据会议内容，可由会议主持人确定有关部门负责人列席。第六章 专题（专业）会议第二十一条 专题（专业）会议可根据工作需要由分管社领导决定随时召开。第二十二条 专题（专业）会议的主要内容：（一）研究分管部门的各项工作；（二）听取分管部门对其所承办某一事项完成情况的汇报；（三）对分管部门拟订的制度、办法、意见、方案进行讨论修订；（四）研究专题（专业）业务培训和交流的有关事项；（五）研究部署全系统专题（专业）业务工作；（六）需要专题会议研究讨论的其他事项。第二十三条 专题（专业）会议由分管社领导主持，有关部（室、直属机构、派出机构）的主要负责人参加。根据需要，可由会议主持人确定相关人员列席。第七章 附则第二十四条 本办法由省联社综合办公室负责解释。第二十五条 本办法自下发之日起施行。