管理制度编制评审办法111.doc

管理制度编制评审办法

1 目的
为规范公司制度建设，使制度编制起草、审核、评审、修订、审批、下发、执行、更改的规范化及标准化，特制订本办法。
2 适用范围
本办法适用于各部门、车间制度的编制起草、审核、评审、修订、审批、下发及执行的管理。
3 职责划分
3.1 行政管理部是本办法的归口管理部门，负责本制度的监督执行。
3.2 各部门根据公司赋予的职责，进行制度的编制起草及监督执行。
3.3 各车间负责本车间的具体实施办法或细则、岗位职责、操作规程、安全规程等，并负责制度的监督执行。
4 制度制订原则
4.1 各部门制定的制度，必须符合公司相关制度，不得与其相冲突和矛盾，严格按照公司《文件编制导则》规定的格式进行编制。
4.2 各车间根据其生产实际和公司要求，制定本车间相关管理细则，但不得与公司管理制度冲突和矛盾，并根据《文件编制导则》要求的格式进行。
4.3 各级管理制度、管理办法或细则的制订必须符合公司的发展和生产运行要求，既不能扩大，也不能缩小，更不能有制度纰漏造成管理混乱的现象发生。
5 管理程序
5.1 制度的制订
5.1.1 各部门依据公司管理需要，制定公司管理制度（统称为一级管理制度）。
5.1.2 各车间依据公司一级管理制度，制定内部各类管理办法（统称为二级管理制度）。
5.2 制度的编制起草
行政管理部根据公司生产实际组织调研，制定制度建设计划，各部门根据本部门管理需要或行政管理部下达的制度建设计划进行管理制度的起草，应保证层次清楚，章、节、条规范，便于操作，编写格式具体要求依照《管理制度文件编制导则》执行。制度编制完成后，经本部门负责人、公司主管领导审核签字无误，报送行政管理部审核，对编制不符合要求或纰漏较多的管理制度，行政管理部有权退回原编写部门。
5.3 制度的初审
对行政管理部审核无原则性问题的制度，以制度评审意见表形式，分发到制度涉及的相关部门及车间，限期提出评审意见，并返行政管理部，或者行政管理部组织相关部门、公司领导组织会议进行制度评审，行政管理部将评审意见汇总后，反馈到制度制订部门，制度制订部门应依据意见进行修改，对有争议或不能修改的条款及时反馈行政管理部。
5.4 制度的复审
初审修改后的制度交行政管理部审核后，由其分发至公司主管领导进行复审，对主管领导复审需修订的意见，行政管理部填写办法复审意见表，发到制度制订部门，再次进行修改后交行政管理部，各部门修订完毕制度经行政管理部审核和相关领导批准后办理正式审批行文。
5.5 制度的审批行文
凡复审通过的管理制度，由行政管理部负责经常务副总经理审批后行文下发，并将原件及电子版存档。
5.6 制度的执行
公司制订的各类一级管理制度下发后，各部门及车间按制度涉及内容组织相关培训，并严格贯彻落实。
5.7 制度的更改
5.7.1 对行文下发管理制度，在一定时限内，必须保持稳定性和可操作性。
5.7.2 当实际情况或客观条件发生重大变化时，主管部门可对管理制度进行调整，对确需修订的管理制度要适时进行修订并审批后行文下发，各生产车间应依据公司一级管理制度对内部的相关管理细则适时进行修订并及时行文下发执行。 如属原已下发的管理制度，必须注明原文件名、文件编理规号，并做出作废说明。各部门要将作废文件及时处理，避免误用。如只是对原制度进行补充说明可按管理制度评审程序制定补充意见。
5.8 制度汇编
公司制定并行文下发的一级管理制度基本完善后，行政管理部将一级管理制度进行整理分类，负责管理制度汇编的编制工作，编制完成后报总经理审批下发，汇编下发后，取代原有管理制度，原有管理制度文件作废销毁。各部门、车间负责本单位管理细则的整理、分类并进行汇编工作。
6 公司行文下发的一级管理制度，由行政部负责存档。
7 各部门及各车间对公司下发的管理制度，应妥善保管，不得遗失、擅自损毁，否则按相关规定进行考评。各生产车间行文下发的各类管理细则（附电子版本），送行政管理部备案。
8 各车间制定的各类管理细则、操作规程、上墙制度等等，参照本制度起草、审核、修订等程序进行，并于下发前报行政管理部组织相关方对其合规性进行审核，经行政管理部审核修订完毕后的管理细则，报常务副总经理审批后下发执行。
9 附则
9.1 本制度由行政管理部负责解释。
9.2 本制度自下发之日起执行。
9.3 相关文件
《管理制度文件编制导则》
9.4 相关记录
9.4.1 附件一：制度评审意见表

附件一：制度评审意见表
制度评审意见表

修
改
意

见

评审人：
备注：请将评审意见表于 年 月 日返回行政管理部

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804