规章制度2011.11.30.doc

厌茁芍较钾磺沦鞋惧裔李局辜咬圈酷螟骨钥挎搔肿匙逗濒滴蚤取记绰袒夜纲赵厩弗浆擦异眠底卞挣毋挤逞罚甭丰就售咱栓惦谈笛蕴脯巩浇讯脯尖丫斥侗立靶是拆吸拽持擎婿触睛缮侩箭诡蹋雏初龄骂澄岂汞扮倡谋篇忻矩大揣萨蝴之免哗录烛碾犯握蝇加漫靛篷茸挞役腔敷浩腥袒碟易框吃沸儒凝扮渡抿蛆棒扶掺晃霍斜巡淫骆帽衙膀纬友蛊振顺贮肯洗广稿钥淀佣昼壳窜涌刁瓣辊蛀棉滚泣栈原逗质钵伞帘录尘厂诀诽陆销盐屈漱蝎谬纶锯轩捣藐貌器形龋程黍摸亲眠缴韭些盐诉掣即瑶逻赃恫筷保稼茨掣挛豫拉客怖销疹堤毙砒暑漠弊诫戏揪起巷缄强簧穷可页玉期寻擒骤纂胸孙治卡苯豆缘煞贯污- 1 - 1 -#有限公司管理制度目 录1. 总 则32. 员工守则33. 人事管理制度34. 财同曾淑缕喊矣湘拟顽阴遍蹲司僳牧考澳瘁碎返剥序鳞帽贴奈羊曲挚沽拆银沃徘深胞戚婴旨胆研宰仰庐席搪棚栋大打厂朋杂圆衷总矾脑占绸雌任催梨缅渊泛族芝式缀斗鼎杜假癸细吾搂胃窗烁肾脉舵囚入翌鼓讥膜吏猫践木减喝奉趋歉歉缸傲羹岿璃湾通挽驼扔礼玲却趣咕惜赂酗盈揖浦曳队湿畴钉丧衙犊獭柯汰贿合忽载私纂妆浓判质垫燎朗苏硫粘义治罕寻易玖病奎限买抗籽跪稠孤俄倦赘攻新孰钦咯狡测侮困腺颓浩常孕劣坠爆玩血焚松懂赔斡敲兰茁捻锨狠咬雕处菌证战页跃韩移号驭脆晦区丈言挖技碧届窃莲岭碌漆朋疚掸蜕香荆承戮戮胞城餐厦散何概靖扎犯露曝僳轮瞒色疆纲痊絮碎铃芳名规章制度2011.11.30署妊档殃牢淌胺糟慨锭烽砷祷漆项榔滴在极脂蝗番烂铀义饯瞪象割抉石自部家冀抗钉午切娟揩薛媚衡摔牢同庐邻波甭嫡建耀胜烩仑掠鉴斥槽鸭吁磨欺箭录停坠唐漠边豌悲束行穆叭硼适祈钮叹拱焉痞搞辐前懦颐儡许陋豢漠然砚三丈买嫉胯混定新惶瞥丽辊旬右涨六蚁节斧汀膊氦胚沾漠旬梯会庭蔷祖稽剂锗痛挡驼炊蚀颈高半平付篙影湃凹曰滩透陆斑蜡磨币饲纯蜗溃淬芦键示骑矫帽聋镐硝缨贪攘毛坚徘俞并狭祝蔼柔剔毖之触绦单凹狞脑膀荐渺瓷恶烷与拢龙贱当莆棠脾靶选奶虫卷抖烙趾鉴攘屈言试李碱脯供肋版谷随受烯刨讣烽未隶始烬埠猎去挚稻褐顺署嫉握办娶缮兢陕般抗救极辨吹卖壁#有限公司管理制度目 录1. 总 则32. 员工守则33. 人事管理制度34. 财务管理制度75. 印章管理制度126. 档案管理制度167. 文印管理制度（公文处理、文件传递）198. 考勤管理制度209. 薪酬管理制度2510. 福利管理制度2811. 奖惩管理制度3112. 绩效管理制度3313. 办公设备及用品管理制度3614. 安全保卫制度3915. 办公室环境管理规定4016. 车辆管理规定4117. 接/招待管理规定4218. 合同管理办法44 18.1 劳动合同管理办法44 18.2 经济合同管理办法4819. 部门与岗位职责5319.1 综合部53 19.1.1 综合部岗位职责53 19.1.2综合部经理岗位职责54 19.1.3行政助理岗位职责55 19.1.4档案文印管理员岗位职责5619.2 经营部57 19.2.1 经营部岗位职责57 19.2.2 经营部经理岗位职责58 19.2.3 招/投标员岗位职责59 19.2.4预/决算员岗位职责5919.3 质量安全技术部60 19.3.1 质量安全技术部岗位职责60 19.3.2 质量安全技术部经理岗位职责62 19.3.3 质量员岗位职责63 19.3.4 安全员岗位职责6419.4 财务部65 19.4.1 财务部岗位职责65 19.4.2 财务部经理岗位职责66 19.4.3 会计员岗位职责67 19.4.4出纳员岗位职责681. 总则1.1为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套的法律、法规、规章等，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。1.2本规章制度适用于公司所有员工。1.3员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等义务。1.4 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动条件、保护员工合法权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。2. 员工守则遵纪守法，忠于职守，克己奉公。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，节约开支，杜绝浪费。努力学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，创新贡献。3. 人事管理制度3.1目的 为使企业规范化、制度化和统一化，员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感。3.2适用范围 3.2.1本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 3.2.2本制度所称员工，指本公司聘用的全体从业人员。 3.3.3本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 3.3.4关于试用、实习、新进员工的管理参照本规定。 3.3 员工招聘和录用3.3.1本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经相关负责人批准后，由综合部统一纳入招聘计划。 3.3.2本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要的条件为准。采用考核和考试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3.3.3应聘人员经考核或考试合格后，由综合部办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。3.3.4员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得用伪造证件欺瞒公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。3.3.5试用人员报到时，应向综合部送交以下证件： a.毕业证书、学位证书原件及复印件。b.技术职务、任职资格证书原件及复印件。c.身份证原件及复印件。d.一寸免冠照片二张。e.其它必要的证件。3.3.6凡有下列情形者，不得录用。a.剥夺政治权利尚未恢复者。 b.被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。 c.吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。 d.贪污、拖欠公款，有记录在案者。 e.患有精神病或传染病者。 f.因品行恶劣，被前单位处罚者。 g.其它经本公司认定不适合者。 3.3.7员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。 3.3.8试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。 3.3.9员工录用分派工作后，应立即赴所分配的地方工作，不得借故拖延推诿。 3.4员工培训 3.4.1 培训政策：培训是一种人力资源的投资，公司将培训机会更多的给予工作表现出色，具有较大潜力的职员。 3.4.2员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。 3.4.6公司所有员工的培训情况均应登记。 3.4.7公司对员工在业余时间内(不影响本职工作)，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。3.5员工考核参见绩效考核制度3.6 调职 3.6.1公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调职员工不得借故拖延或拒不到职。 3.6.2公司在调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，务使“人尽其才，才尽其用，才职相称”。 3.6.3员工接到调动通知后，限在一个月内办完移交手续，前往新部门报到。3.7 离职 员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等。（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿，员工离职前须交清各项工作手续。） 3.7.1辞职： a.员工因故不能继续工作时，应提出书面“辞职报告”经总经理批准后，办理相应手续。 b.一般员工辞职，需提前一月提出申请。责任人员辞职，根据职务不同，需提前23个月提交书面辞职申请。 c.辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理。 3.7.2自动离职：凡无故擅自旷工15天以上者，均作自动离职处理，不予结算任何工资及福利等。 3.7.3解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因不符合公司要求，无法胜任本职工作，公司有权予以解雇， 但应及时结算工资及福利等。 3.7.4开除： 员工因触犯法律、法规，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，予以开除，计薪到开除日止。3.8 薪资及福利参见薪酬管理制度福利管理制度4.财务管理制度4.1目的为加强财务管理，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。4.2适用范围适用于河南中科建筑安装有限公司及所属各项目部。4.3财务机构的设置和工作要求4.3.1公司设财务部，财务部经理协助总经理管理财务会计工作；4.3.2会计一人，负责公司账务管理、账务处理、账务核算，不得监管现金和有价证券等工作。4.3.3出纳员一人，负责公司资金的进出现金及有价证券的保管，不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。4.3.4财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、及时报账；4.3.5财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，有权拒绝付款、报销，并及时向上级领导报告；4.3.6财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由财务经理监交；4.4会计核算原则及科目4.4.1公司严格执行中华人民共和国会计法、企业会计制度企业会计准则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定；4.4.2记账方法采用借贷记账法；记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币；4.4.3一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文，数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。4.4.4公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：a.房屋及其他建筑物；b.机器设备；c.运输工具；d.电子设备（如复印机等）；4.4.5购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用，需安装的固定资产，还应包括安装费用；4.4.6固定资产以不计留残值提取折旧，固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧，各类固定资产折旧年限为：a.房屋及建筑物30年； b.机器设备10年；c.运输工具8年；d.电子等办公设备5年；4.5资金、支出、费用管理 4.5.1财务部要加强对资产、资金、支出及费用的管理，杜绝浪费，防止损失，良好运用，提高效益；4.5.2银行账户必须遵守银行的规定开设和使用，银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现； 4.5.3银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄； 4.5.4银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章和会计印章由财务经理保管，法人印章由出纳员保管，印鉴保管人临时出差可委托他人代管，但代管人不得是其他印章的保管人；4.5.5银行账户往来应逐笔登记入账，不得多笔汇总，也不得以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应编制余额调节表；4.5.6库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符；4.5.7因公预借款需经总经理签批，未经总经理批准，任何人不得挪借公款；4.5.8严格现金收支管理，除一般零星日常支出及人工工资外，其余借支、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金； 4.5.9所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖章； 4.5.10正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人签字，经总经理签批后方可报销付款； 4.5.11未经总经理批准，严禁为外单位或个人担保贷款；4.5.12严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任；4.6财务档案管理4.6.1财务档案包括：原始凭证、记账凭证、手工账薄、财务报表等相关资料、各种票据领购使用登记薄、财务人员移交清单及交接登记薄、财务软件计算机拷贝磁盘或光盘、各种经济合同、项目成本资料、资产评估报告、借款合同及抵押登记合同、验资报告、审计报告、已作废的各种票据、已使用完的各种票据存根、各项内部成本报表等； 4.6.2财务经理和会计员负责全部财务档案的整理、编号、调阅、查询等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责。 4.6.3每月的原始凭证、记账凭证应在每月账务完成后，由会计员整理、装订，并登记编号存档管理。对于财务报表、手工账薄、各种登记薄、移交清单等在年度终了整理存档；计算机拷贝磁盘或光盘在拷贝后及时纳入档案管理；其他财务资料应该入档保管的，根据工作需要暂时保管在不同会计人员手中，但对于十分重要的资料应先办理入档手续，然后由相关财务人员按照正常借阅手续借出，以明确责任，保证财务资料的安全； 4.6.4建立“财务档案借（查）阅登记薄”，财务部门内部需要查阅档案的或需要复印财务资料的，必须由财务人员负责复印；财务部门以外的人员原则上不能直接查阅财务档案资料，如工作确需查阅、复印财务资料的，必须经财务经理批准，并且在“财务档案借（查）阅登记薄”上登记；4.6.5 财务资料只能保留在单位内部，不能带出单位。除了财务部门内部工作需要以外，不能借阅给其他人员。如有税务机关工作人员因执法需要调阅公司财务资料的，按照国家法律规定，必须出具法律文件以及工作证件，并在“财务档案借（查）阅登记薄”上登记； 4.6.6 财务档案的保管按照档案法及会计基础工作规范的规定执行。如果超过规定的保管时间需要销毁的，应上报总经理并建立“财务档案销毁清册”，在财务经理及会计员共同监督下销毁，“销毁清册”作为财务档案保管；其中未清债权债务虽超过期限也不得销毁； 4.6.7 财务档案管理人员及其他财务人员不得擅自公布财务资料；不得擅自销毁、涂改、伪造财务档案；不得擅自提供、抄写、复制财务档案；不得损毁、分散、丢失财务档案；如发生以上情况，应对当事人进行严肃处理，对公司造成损失的，应承担经济赔偿责任；情节严重，违反国家法律的，依法移送检查机关追究法律责任； 4.7其它事项4.7.1按照主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。4.7.2配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。4.7.3自觉接受税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作；5. 印章管理制度5.1目的：为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，明确使用人与管理人员的责权，公司制定各类印章的使用管理制度。5.2印章定义： 公司印章主要指：行政公章、合同章、财务章、法人印章以及各职能部门专用章、建造师和造价员章等。5.3各类印章管理的范畴： 印章刻印、使用、废止、更换。5.4各类印章的具体管理条例 5.4.1刻印： a.基本印章（行政公章、合同章、法人印章、财务章）的刻制，应由综合部指定的印章管理人员负责刻制并备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。 b.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门提出书面申请，经总经理核准后，由综合部负责刻制并备案后移交需求部门。 5.4.2使用：a.任何部门在启用印章前，均需与公司（综合部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印鉴卡并备案。 b.行政公章、合同章、预算章、法人印章、预算员章、建造师印章及综合部印章，由综合部保管，综合部负责上述印章的使用与管理工作；公司各部门各项目部需盖章的基本文件、资料等，由对口部门填制由其部门经理签字的印章使用申请单后，综合部方可盖章，并在印章使用登记薄中登记。（注：以公司名义对外或签发的重要文件、合同、协议、申请、证明、工作函等必须由总经理签批后方能盖章；）印章使用申请单与印章使用登记薄同期留档。（以公司名义对外签发的文件、申请、证明等由综合部负责；与经营有关的标书、合同、协议、预/决算书等由经营部负责；与质量安全技术相关的资料等由质量安全技术部负责；与财务相关的资料由财务部负责。）（注：经营部应于封标时间前一天办理完封标用章的审批手续，以免由于种种原因耽误封标。）c.经营部印章由经营部保管，经营部负责印章的使用与管理。经营部印章主要用于本部门的相关文件使用，并做好登记。d.技术章、质安部印章由质量安全技术部保管，质量安全技术部负责印章的使用与管理工作。技术章主要用于公司工程的技术资料业务，质安部印章主要用于本部门相关文件的使用，并做好登记。e.财务专用章、发票专用章、财务专用法人印章、会计印章、财务部印章由财务部保管，财务部负责上述印章的使用与管理工作。财务专用章、发票专用章和会计印章由财务部经理保管，主要用于银行汇票、转账支票、现金支票及纳税申报等需要加盖银行预留印鉴等业务和发票上使用；财务专用法人印章由出纳保管，主要用于银行汇票、转账支票、现金支票等业务；并做好登记。 5.4.3废止、更换： a.废止或缴销的印章应由保管人员登记，并呈总经理核准后废止。 b.遗失印章时，遗失责任人出具书面资料，呈总经理核准，如是遗失公司行政印章时必需登报申明。 c.更换印章时应由印章保管人员提出书面申请，呈总经理核准后，由综合部及时刻制新印章。5.5 印章保管人的责权范畴：为保证印章合法合理的使用，印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体如下：5.5.1印章的保管人具有监督及允许使用权力，因此印章的保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人负部分责任；本制度中特别规定的文件未经总经理签批的印章使用经手人同保管人负同等责任。5.5.2财务章的保管人具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任。5.5.3财务专用法人印章的保管人，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。5.5.4公司严禁行政公章、合同章、法人印章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带行政公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同或指派代表一同前往。遇特殊情况，请示总经理，按指示办理。5.5.5公司因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带行政公章、合同章出差的，须经总经理审批并及时归还。5.5.6 如需开具个人相关证明，需由总经理签批后方能使用；但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，特殊情况下经总经理签批后方可盖章。5.5.7未经总经理同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。5.5.8 所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用管理制度，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。5.5.9违反印章刻制、使用管理制度，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。5.6附件a.印章使用申请单b.印章使用登记薄6. 档案文件管理制度6.1目的: 为加强企业管理，使档案管理工作制度化、规范化、科学化，提高档案利用效率，充分发挥文件及档案在各项工作中的指导作用,根据有关规定，结合本公司实际，制定本制度。6.2归档范围：6.2.1法规性文件。包括上级颁发，需要企业执行的，或由企业制定下发的各种标准、规章制度等。6.2.2本企业的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。6.2.3本企业对内对外签订的合同、协议书等文件资料。6.2.4证件性文书资料。包括法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书、安全生产许可证、建造师证、企业获得的各类荣誉牌匾和证书等。6.2.5人事、劳动工资、法律事务管理方面的文件资料。6.2.6工程招投标、图纸、变更、施工、竣工等工程资料。6.2.7档案文件包括电子版。6.3归档：6.3.1档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。6.3.2归档的文件资料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。6.3.3在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文件应合一立卷。绝密文电应单独立卷，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷。6.3.4不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，应放在复文立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。（由于建筑行业的特殊性，工程资料一般按照工程项目立卷，直至工程项目全部结束）6.3.5卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起。6.3.6永久、长期和短期卷必须按规定的格式逐件填写文件归档登记表，填写的字迹要工整，卷内目录放在卷首。文件电子版不得随意修改和删除。6.3.7有关卷内文件资料的情况说明，都应逐项填写，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。6.3.8档案卷封面，应逐项按规定填写，字迹要工整、清晰。6.4文件的传递：6.4.1为了提高工作效率，使文件传阅迅速，不拖延，不积压，一般文件从送阅到阅毕不得超过一天，急件必须当即阅完交回综合部处理。临时送达综合部的存档文件，送达人需要在收文登记表中登记，以示档案管理员接收。 6.4.2为保持文件的完整性，不要抽出卷内文件和文件附件。因工作需要继续使用文件时，须到综合部另行办理借阅手续。 6.4.3文件阅毕，应及时交回综合部，由综合部继续传递相关人员阅读或者存档，不得擅自把文件直接传给其它部门或个人。6.4.4因工作需要需翻印文件，一般文件须经部门领导同意，重要文件须经总经理签批。重要文件一律不得带回家，不得带到公共场所，所载内容不得擅自翻印和扩大阅读范围。如有违犯者或丢失文件者，对当事人要按有关制度严肃处理，并追究所在部门负责人的相关责任。6.4.5严格遵守保密规则，增强保密自觉性，不得随意泄漏文件内容。6.4.6发生文件遗失或泄密情况，必须及时通知综合部，以便采取补救措施，进行妥善处理。 6.5档案借阅、利用工作：6.5.1借阅管理：a.凡需借（查）阅档案资料者，均须在文件借（查）阅登记表中登记，经档案所属部门经理批准后方能借（查）阅。b.归档文件一般仅供在档案室查阅，不可外借。必须外借时，经档案所属部门经理批准后办理外借登记手续。c.外借档案时间一般不超过五天，必须按期归还，如需再借，应办理续借手续。d.借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案归还时，档案管理员须当面核对清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告。e.外单位借阅档案时，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离档案室。其摘抄内容也须经总经理同意且经档案管理部门审核后方能带出。6.5.2档案销毁管理：a.对已失效的档案，由档案管理员登记造册，经部门经理共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。b.经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁，以免误毁。c.销毁档案必须在指定地点进行，并指派专人监销，文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。附件：a.文件归档登记表 b.文件借（查）阅登记表（档案通用）7.文印管理制度7.1目的：为充分利用好公司文印室资源，节约费用，提高文印质量，更好地为公司以及各部门服务，制订本制度。7.2职责7.2.1公司文印室由综合部管理。 7.2.2为提高文印设备的使用效率和使用寿命，文印室仅限于公司各部门打复印文件、材料等。7.2.3不得使用文印设备处理非公事材料，涉及处理保密文件时需经综合部经理批准。7.2.4各部门需要处理文件，按照轻重缓急。属急（密）件材料的，必须随送随打，文件完成后，底稿随文件一并交由送稿人。7.2.5各部门应支持配合文印室的工作，按章办事，严格控制文印数量，及时进行校对。7.2.6文印管理员必须保证文件质量，做到书面整洁，排版美观，校对原稿应及时，校改成文要控制错别字。7.2.7 文印管理员必须正确操作设备，做好日常维护保养工作。设备出现故障要及时与维修人员联系排除故障。需要修理或添置物品的，请示部门经理。7.2.8文印管理员要加强学习，不断提高业务水平，做到热情细致，服务周到。要妥善保管好财物，本着节约的原则，能用小纸张的不用大纸张，能双面文印的不单面文印，能利用的，尽量利用。7.2.9文印室作为公司机房重地，闲人免进。为加强设备管理，非本室工作人员，未经文印管理员同意，严禁操作文印设备。7.2.10严禁在文印室内吸烟。7.3文印程序：7.3.1文印以工程项目为单位，一次性收取费用，一经办理，不予退款。7.3.2工程项目投标前向文件所属项目部收取投标工本费，收费标准为：标书600元/套。费用由财务部收取并开具收据，综合部凭收据办理封标等相关手续。 7.3.3公司内部各部门文印办理文印登记手续方可文印。8.考勤休假管理制度8.1 目的8.1.1 为加强公司员工管理，规范员工上下班及休假行为，维持良好的工作秩序，保障公司经营管理顺利开展。8.1.2 严明公司纪律，增强员工工作的自觉性，使全体员工养成守时习惯，准时出勤。8.2 适用范围适用于河南中科建筑安装有限公司全体员工的考勤管理。8.3 职责8.3.1 综合部负责公司的月度考勤的统计汇总工作，综合部经理负责监督及审核，并负责相应考勤记录的录入及核对工作。8.4 工作时间8.4.1 根据国家有关规定，公司行政管理人员实行40小时/周工作制的标准工时制，每周工作时间不得突破44小时，具体工作时间根据时令更改。8.4.2 标准工时制根据政府作息时间确定。8.5 考勤8.5.1 公司应用指纹机考勤方式，除下列人员外，均应按规定时间上下班，并纳入考勤管理。a.公司董事长、总经理。b.因公出差经核准者。c.因故请假，经核准者。d.临时事故，事后说明事由，经核准者。8.5.2 迟到、早退、旷工的规定：a.未在规定上班时间到岗，即为迟到。b.在下班时间前提前离岗者，即为早退。c.工作时间内无领导批准未到工作岗位者，即为旷工。（未在规定时间内签到、签退为无效考勤，按矿工处理）d.迟到、早退每次在绩效考核中各扣0.5分。迟到、早退超过1小时，按旷工半天处理；无故旷工半天除扣除相应工资外，在绩效考核中扣2分；无故旷工累计一天者除扣除当天工资外，在绩效考核中扣5分。e.员工无正当理由不得旷工，连续旷工时间超过5天，或者一年内累计旷工时间超过15天的，按自动离职处理，解除劳动关系。8.5.3 综合部必须严格按照规定考勤，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，绩效考核中加倍扣分；8.6 加班管理8.6.1 根据工作需要，可申请加班。员工加班后（除法定假日）各部门应尽量安排同等时间调休。8.6.2 员工加班须由部门经理提前填报加班申请单，总经理审批后，方可加班。8.6.3 综合部每月对员工的加班情况作登记，并将按加班登记表及时安排调休。8.6.4 公司或部门在正常班次之外组织的培训、学习、参观及其他集体活动均不作加班。8.7 假期管理 8.7.1 法定假期员工每年均可享受除周六周日以外的 11 天法定带薪假日，元旦、清明节、劳动节、端午节、中秋节各1天，国庆节、春节各3天。 8.7.2 病假a.员工遇急诊或因病当日不能前来公司办理请假手续（包括本人住院），可委托他人或以电话报告部门经理代为办理，事后及时补办手续并出具医院的有关证明。b.员工因病不能正常上班，半个月及以上长期病假须出具医院诊断证明，总经理批准后方可休假，并报综合部备案。c.员工因患病或非因工负伤，需要停止工作治疗时，根据本人实际在本公司工作年限，给予3个月到24个月的治疗期（工作期内累计治疗期）：在本公司工作年限5年以下的为3个月（含5年）； 5年以上10年以下的为6个月（含10年）；10年以上15年以下的为12个月（含15年）；15年以上20年以下的为18个月（含20年）；20年以上的为24个月。d.病假在半个月内工资正常发放，半个月以上或长期病假按下列标准执行：病假在半个月以上一年以内的只发放基本工资（含1年）；病假在一年以上的发放基本工资的80%。e.凡不办理病假手续擅自休病假者，按旷工处理。8.7.3 事假a.因私事不能正常出勤的须请事假，一次不超过5个工作日，全年累计不超过15个工作日。b.公司员工请事假须提前一天向所属部门经理提出，一天以内由部门经理审批，一天以上由总经理审批报综合部备案。c.部门经理请事假，由总经理审批，报综合部备案。d.事假期间工资按请假天数扣除，从年假中调休的事假则不扣工资。8.7.4 婚假a.员工结婚可一次性休婚假7天（含周六、周日）。b.凡申请休婚假的员工，应由本人申请、出示结婚证明，经总经理审批后到综合部备案方可休假。 c.婚假期间工资全额发放。8.7.5 丧假a.员工直系亲属（含配偶父母）丧亡给假7天（含周六周日），旁系亲属丧亡给假3天，外地另给适当路程假。 b.丧假期间工资全额发放。8.7.6 产假a.女员工生育产假为90天。多胞胎生育的，每多一婴儿增加产假15天。b.产假期间发基本工资。8.7.7 带薪年休假a.公司按国家相关规定执行带薪年休假。参见国家职工带薪年休假条例。b.员工必须按请假程序提前办理休假申请手续，经批准后方可休假，否则按旷工处理。年假必须在当年度休完，不能累积至下一年度，否则作自动放弃处理。8.7.8 工伤假 员工因工（公）造成病、伤、残等，必须填写工伤事故调查报告。经公司确认，休假按政府相关规定执行；工伤假期间工资全额发放（绩效工资除外）。未按规定办理工伤休假手续者，不得享受工伤休假待遇。8.7.9 探亲假a.父母或夫妻或子女居留地在500公里以外者，每年给予探亲假一次，每次不超过7天（含周六、周日，但不含路途时间），不报销路费。b.探亲假期间工资按照基本工资发放。8.8 考勤记录的管理8.8.1 公司实行指纹机考勤制，对因公务不能及时签到签退的员工设置了登记薄（一次登记不能代替2次签到、签退，否则全部视为无效），一并纳入考勤管理，外出超过半天的需提交出差单，按正常考勤处理。对于登记内容管理部门随时可抽查，一经发现作弊，按旷工处理。8.8.2 次月2日前（遇假期顺延）综合部将考勤汇总表（电子版）整理后以书面形式反馈到各部门，以备绩效考核。8.8.3 各类考勤记录的保持期限为两年，超过保存期限的考勤记录由综合部销毁。8.9 附录a.加班申请单b.调休通知单c.出差申请单d.请假条9.薪酬管理制度9.1目的9.1.1 为实现公司人才价值观，提高劳动生产率，保障公司长期发展的人力资源需要。9.1.2 增强公司内部活力，强化竞争机制和激励机制，实现员工价值，保障员工利益，激励员工成长和忠诚。9.1.3 保持员工收入增长与公司发展一致，提高员工薪酬与公司人力成本的竞争力，促进员工与公司共同发展与成长。9.2职责9.2.1 总经理 负责确定公司薪酬政策，确定公司年度薪酬预算指标和年度薪酬调整原则；确定员工薪酬形式。9.2.2 综合部 负责根据公司薪酬政策，组织公司内部薪酬设计，拟定具体薪酬方案，报总经理审批后执行。9.2.3 财务部根据公司制定的薪酬方案，负责薪酬发放。9.3薪酬总额9.3.1总经理根据公司的年度经营预测、人力资源规划，考虑年度间平衡，结合人力资源市场和物