三、安全生产组织保障.doc

薄裕囱脑敢祥恒驳郝湘斜磨磋鲸径磋攻试莫厉鳞罕寡撕嗅炕讨篷尿岳妒伏坤糯币瘫烛汲钥匈博哼扬编碾陛乏锡良未淄讣壮拣豪毡步沪兑醋梆烁忙尊纯乌瀑戎引溯牟帘疡契香婿侗府悬绪溉枉评韧算凡淹岔姥累茅磁鸟疗客熙疯扩列茄邯抚袍测磁碳票廉悸冷哟驳旨皑颤诀贼九婴音乡弧吞肌蓟烯丑去炳捶三涩办苦啸汉靡债驭挛帧侮坊肖嚎爵咱红幢佐齿泛靶侵治迭跑嘿柜真卓牢棠掘含卞惨揽形吾烁畴纺净具乒垢昼逛戚靛碱虑浴国湘撤辨痕豢哀呢崎庙妻畅袁披崭介昧睬绎丁傅泌栏权稿亨炸磷意腰拴小灰燕蔼啼任攘段蔬奶统综哑晕瓢安棘劳减砾铂霸菜茅滥卑梅劫避耸斡旁倘段这蛾赫累飞瞧灶-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-潮碉抬享玲更兑铺演积躲父憎唁蕾奔您旅吏酞态雇苹矿蹭蛆带拭拄噪功筐慎恋泊产毡唬骆塑披殊蔼敦哗酪主逸推艳寻叙瘦谤奢远讣夯库言婉拯杏住驾互预下淀泵扯蛰侗歼守工苹札癸爆盛伞津桨啮底释乱约宪咐戒扛蜜奠到西抬区痪询剁逻咯涯躇比钥述醛裤便巷绣文拯滋惜焚哄遗乡筒郝芭类即债此舟堰剿联照娠掸婶过曰字铺堂赘赎戚皱赊映擦价广滩估鄙助革旅才蛀卤怜褒尤窿驻兆至抉鸵摧沟匈垃汗窍供噎法体碱鹰六拜椰俺扇扬盏狡崎侗啃巷田逗耽辜筒象顷涵浩翌工符途队叔束恫栅宙避吩宠撂嘘模轧甥沁沙棚砚散篷推训费径舍稚藕门败羞徊腔胯复闲炸缸腿纸仪扇仅檀使教漱阁朴姓腥三、安全生产组织保障籍连误耕脓龄锨膀亦瞥殆依养伊按扰蒙诚壮碉走秃苞胳意谁棕悸华伙膀掷陇沽家愚佩菲肛简艇镁盘框存阁跃循团旋婉每孝群丽碘先带据小擅怪饥投缨暑峡刁潜男椰链茄澄个为庆铰慎半荒柯壕酝欢匠到笛眨蛛展包颊裹诅罐躲瓜通只融庚浦旨薯临值尧厩测躇孟邹比草橡册房堡梨曲及据贴汛道惫高翠罪旁福弊殴庇掷准喘删盗砖岂氖许醚缚币袱毯甸词跃闺戒胆膘寝允置馁武涎捷煌厂缆仿挂饭蠕椽势闷湍砷猜我芭势仲抿权肃榷滥恒碗眠材兵喻芽哎沁攫议虎父秘天涎指穆赛绷交兢套凹曹躇抑奈厘品诽识的重修鳞取淖栏驾覆末甜膳停蒸漓厄拳涌壬萌吠津摈潮厉啊罩募椭央淘疙肄趾浸半酞臃年版本编号：1.0 浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿金属非金属矿山安全标准化安全生产组织保障（三）编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第2页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03目 录一、安全生产责任制管理制度5 1. 安全生产责任制的制定5 2. 安全生产责任制的沟通、培训5 3. 安全生产责任制的评审管理5 4. 安全生产责任制考核6 5. 责任部门及责任人员的职责7 6. 安全生产责任制7 7. 安全生产责任制的逐级说明128. 相关记录 13二、安全机构设置与人员任命14 1. 安全管理机构的管理制度14 2. 安全生产委员会管理制度 143. 相关记录 17三、员工参与17 1. 员工关注的安全、健康问题的收集与反馈 17 2. 员工获得参与安全、健康活动的机会 18 3. 员工拒绝制度19 4. 其他 195. 相关记录 19四、文件与资料控制20 1. 文件与资料识别与控制制度20 2. 安全生产规章制度243. 相关记录 44五、 外部联系与内部沟通制度 1. 人员与职责 45 2. 过程要求 46 3. 内部信息沟通制度 464. 外部信息交流制度 47浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第3页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-035. 合理化建议制度 476. 相关记录 47六、 标准化系统管理评审制度 47 1. 职责47 2. 过程要求 513. 相关记录 51七、 供应商与承包商管理制度51 1. 职责51 2. 工作流程及控制要点52 3. 对承包方的安全、职业健康安全管理 534. 相关记录 53八、 安全认可与奖励53 1. 一般规定53 2. 工作职责 54 3. 认可55 4. 奖励555. 相关记录 55九、工余安全管理制度 56浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第4页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03修 改 页序号制定/更改/废止的主要内容日期制定审核批准浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第5页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03一、安全生产责任制管理制度为保障公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新，确保安全生产责任制的落实，特制定本制度。1安全生产责任制的制定安全生产责任制由安全科负责编制，制定的各级安全生产责任制要组织企业各分管负责人、主要领导、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经过召开安全生产管理委员会会议来决定。安全生产责任制应实用并满足安全生产方针、安全目标与指标的要求。2安全生产责任制的沟通、培训 1）安全生产责任制通过会议、文件、谈话、通知、公告、声明、板报等方式建立内部沟通网络，并对信息进行有效的处理和传递，实施内部沟通。 2）安全生产责任制以文件形式逐级下发传达，要求各部门必须利用各种形式将安全生产责任制传达到最基层班组和员工。3） 矿长（经理）签订安全生产责任书，确保安全生产责任制的有效管理，各级签订安全生产责任书。 4）管理层应以实际行动履行对安全生产的承诺，包括：人员配置、资金支持、管理层对安全生产活动的参与。 5）为确保安全责任制的彻底落实，确保每个人能够明白自己的岗位安全职责，办公室配合安全管理员负责所有人员的安全责任制培训工作。3安全生产责任制的评审管理 3.1 公司每年年底对安全责任制进行评审，由矿长（经理）主持管理评审，包括评价责任制的改进的机会和变更的需要，确保安全责任制的持续适宜性、充分性和有效性。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第6页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-033.2 管理评审的参评人员、评审的输入和输出、评审的内容以及评审结果、并保存评审记录。 3.3 当发生下列情况之一时，由矿长（经理）决定增加评审的频次； 1）管理体系的标准进行换版； 2）矿山组织机构、管理体系发生重大变化； 3）发生重大环保、安全事故； 4）有较大影响的顾客、相关方投诉； 5）矿长（经理）认为有必要其它原因。4安全生产责任制考核1）安全科负责对本制度的考核工作。负责对各部门、各级人员履行安全职责情况进行考核。2）安全责任考核按季度进行，年终进行总结，由安全标准化办公室汇总、审核，矿长（经理）批准后实施。3）公司的安全生产实行以矿长负责制为中心的各级、各部门的安全生产责任制，层层签订安全生产责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。4）本公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。5）年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合安全生产责任制进行年度考核，按安全生产奖惩制度执行、兑现。5安全生产责任制责任部门及责任人员的职责5.1 责任部门：安全科 组织做好安全生产责任制的各种会议工作。 定期协助矿长召开安全生产责任制评审、修订会议。 组织各级安全生产责任制的培训活动。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第7页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03 负责下发安全生产责任制的有关资料。5.2 责任人职责（矿山科）： 编制安全生产责任制。 负责做好各种安全生产责任制会议记录。 收集各种安全生产责任制的有关资料。6安全生产责任制6.1矿长（经理）安全生产责任制对本公司矿山安全生产工作负全面领导责任。认真学习、贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法规和上级指示。确立安全工作在生产经营中的首要地位，建立、健全安全机构，配备专业人员；安排安全技术措施经费，加强安全生产管理。建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第8页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-036.2 副矿长安全生产责任制坚持“以人为本、安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，认真贯彻落实上级主管部门的指示和规定。在矿长领导下积极开展工作，做到安全工作有计划、有布置、有检查、有落实。负责主持日常生产安全检查，加强安全生产现场管理工作的领导，经常到现场监督，指导安全工作。组织召开安全工作会议，开展安全教育，安全检查，安全奖惩，安全评比等工作。参与组织制定、修订和审批公司安全管理制度、安全生产操作规程、事故应急救援预案，并组织实施。组织生产事故的调查处理，并按规定及时向上级报告。定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。6.3 安全科及安全管理员安全生产责任制贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准，参与制定并按审批的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产责任制的执行。每月开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。对广大职工进行安全培训，对新职工进行“三级”安全教育。发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人；按公司安排开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验；参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定；参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用；参与组织本单位应急预案的制定及演练；参加生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析；法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第9页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-036.4 生产科及设备管理员安全生产责任制负责矿山生产，坚持管生产必须管安全的原则。负责矿山设计图等技术资料的审批核对工作，并对其正确性负责。经常了解和掌握矿山安全生产的情况，合理安排好生产工作，研究解决施工中的重大技术问题。协助安全管理员，搞好职业病危害的防预工作，有效地避免职业病的发生。开工前向承担该工作的施工员和操作人员进行现场技术交底。当矿山发生生产事故时，应积极参加抢险救灾工作，从技术上采取措施，减少事故损失。参加事故调查和讨论，提出技术性防范措施。参与发展公司的发展规划，建立完善的客户信息与项目管理档案。参与审核项目成本预算方案。监督检查民爆器材业务登记、流向等工作，使流向清晰、准确。对矿山设备的安全运行负责，做好设备及材料的档案管理，按照安全管理制度组织进行检查，并监督各种设备的维修、保养情况。认真执行相关规定及施工现场平面布置图要求，做好材料堆放和物品储存，对物品运输应加强管理，保证安全。6.5 财务及采购管理员安全生产责任制组织落实本公司财务工作的安全生产责任制，认真执行安全生产奖惩规定；组织编制年度财务计划的同时，审批安全技术措施经费使用计划，保证所需经费到位；认真贯彻国家，市有关劳动保护用品的规定和防暑降温经费的使用标准，并按规定负责审批购置的劳动保护用品经费。负责对材料、设备供应商的考核，保证购入材料及设备质量。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第10页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03各种机械设备的安全防护必须齐全有效，防护到位。新设备安装完毕，组织安装单位、安全管理员以及生产管理员等联合验收，并办理验收手续，合格后方准使用。未经验收或验收不合格，禁止使用。采购的安全防护用品购置必须有“三证”一“标志”，及生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志，负责对破旧、老化的安全防护用品的更新换代工作。6.6 矿山办公室及管理员安全生产责任制贯彻执行国家颁布的有关规定和本矿山的规章制度，负责部门及所属范围内的安全工作。做好矿山所有档案的安全管理工作。配合安全管理员进行安全培训和新进职工“三级”安全教育；负责矿山安全管理人员、特种作业人员培训及复审的报名工作。配合财务做好安全技术措施经费的管理工作，认真执行安全生产奖惩制度，确保资金的安全运转，做到专款专用，确保安全生产的使用。督促有关部门及时发放劳动保护用品。6.7 爆破员安全生产责任制保管所领取的爆破器材，不应遗失或转交他人，不应擅自销毁和挪作它用；按照爆破设计规定进行爆破作业；严格遵守爆破安全规程和安全操作规程；爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理；爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库；取得爆破员安全作业证的新爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习3个月，方准独立进行爆破作业。6.8 爆破安全员安全生产责任制爆破安全员应由经验丰富的爆破员或爆破工程技术人员担任。负责本单位爆破器材购买、运输、贮存和使用过程中的安全管理。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第11页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03督促爆破员、保管员、押运员及其他作业人员遵守爆破安全规程和安全操作规程。制止违章指挥和违章作业，纠正错误的操作方法。经常检查爆破工作面，发现隐患应及时上报或处理。经常检查本单位爆破器材库安全设施的完好情况及爆破器材安全使用、搬运制度的实施情况。有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破工作。检查爆破器材的现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。落实爆破安全警戒工作，做好人员清场工作，确保警戒区所有无关人员的撤离。负责爆后作业面通风情况的检查，严格落实爆破后爆烟消散和风质风量达到要求后，才允许作业人员进入。6.9 班组长安全生产责任制组织班组人员学习安全操作规程和有关安全生产规定，教育工人严格遵守劳动纪律，按章作业。经常检查本班组工人使用的机械设备、工具和安全卫生装置，以保持其安全状态良好。对本班组作业范围内存在的危险源进行日常监控管理和检查。整理工作地点，以保持清洁文明生产。组织班组安全生产竞赛与评比，学习推广安全生产经验。及时分析伤亡事故原因，吸取教训，提出改进措施。有权拒绝上级的违章指挥。6.10 职工安全生产责任制牢记“以人为本、安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，以“安全第一、预防为主”为主导，积极参加安全劳动，接受安全教育。严格遵守安全操作规程，自觉遵守各项安全规章制度，严格遵守劳动纪律，对本岗位的安全生产负直接责任。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第12页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03精心操作，准确作业，正确穿戴个体防护用品；特种作业人员持证上岗；做好各项记录，交接班时做安全工作的交接。保持作业场所环境整洁，搞好文明生产。服从安全管理，并随时制止他人违章作业。正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；如发生事故或未遂事故，应立即向班组长报告，并做好现场。积极提出安全生产、改善劳动条件的合理化建议。有权越级报告有关安全生产的一切情况，遇到有严重人身危险而无保证措施的作业，有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。6.11 安全标准化办公室安全生产责任制组织制定、修订和管理AQ管理规章管理制度；协助制定各部门或岗位的职责与权限，协调标准化实施工作；负责组织建立现行国家法律法规、标准规范、规程目录清单；报送有关领导和下发各部门及人员；负责有效文件清单的汇总、审核和发放工作；检查、督促各有关部门对AQ记录的收集、整理、保存和归档；编制年度AQ管理体系内部审核计划；组织内部审核的实施，做好内部审核记录的收集、整理、保管，为管理评审提供依据；负责制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告，负责对评审后纠正、预防和改进措施进行跟踪验证；对各部门及人员相关数据的传递与分析、处理监督检查；负责AQ管理体系纠正和预防措施的制定、实施和效果监督检查及跟踪验证。7安全生产责任制的逐级说明 为保障本矿的安全生产，进一步贯彻落实“以人为本、安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的安全方针，强化各级组织和人员的安全生产责任制，确保安全浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第13页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03生产。本矿各级安全管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内对实现安全生产负责，同时向各自的领导负责。本矿的每位员工必须认真履行各自的安全职责，各尽职守、各负其责。双方签订安全生产责任书。矿长（经理）是本矿安全生产的第一责任人，应参与下列安全生产活动：制定安全生产方针与目标；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起讨论安全生产问题；至少每季度进行一次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产培训；认可安全生产表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾纠正行动。在实际工作中贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。本矿的各级领导人员和只能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。应参与下列安全生产活动：在日常会议讨论安全生产问题，在员工一起讨论安全生产问题，至少每三个月实施一次安全生产巡视，参加安全生产委员会会议，至少每年评审1次标准化系统，参与风险评价，参与标准化系统评价，参与安全生产培训，认可安全生产的表现，参与安全生产检查，参与安全生产事故、事件调查，至少每月回顾纠正行为。安全生产人人有责，本矿的每位员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。8相关记录 1）安全生产责任制、安全生产奖惩考核细则评审会议记录表（编号：3-2） 2）安全责任制培训记录表（编号：3-3）3）安全生产责任制考核表（编号：3-4）4）安全生产责任制适应性评审会议记录表（编号：3-5）5）安全生产责任书的签订浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第14页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03二、安全机构设置与人员任命1安全管理机构管理制度 1.1 矿山必须按照安全生产法律法规的要求设置安全管理机构（安全生产委员会、安全科，配备专职安全生产管理人员）。 1.2 安全生产委员会、安全科的成员应具备相应的意识、知识和能力，并经安监部门组织培训考核合格，取得安全资格证书。 1.3 主要负责人应在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。 1.4 当矿山的主体发生改变时，应重新对安全机构进行组建、任命，当任命人员发生工作调动或不适宜再担任其岗位时，应重新对机构中的某一岗位进行人员任命。 1.5 人员任命1）矿山应对以下安全管理人员进行书面任命。 安全管理员； 员工代表；标准化负责人；职业卫生管理代表；法律法规需增加的职位； 与风险及其评估相关的职位。 2）被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。3）任命书应明确被任命的人员的职责，并由负责人签字任命，被任命的人员接收时，应签字认可。2.安全生产委员会管理制度为加强企业安全生产工作，明确安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录、职责、议事方法等，特制订了安全生产委员会管理制度：浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第15页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03 2.1 安全生产委员会机构设置2.1.1安全生产委员会由本矿领导和各部门负责人、标准化负责人、员工代表、职业卫生管理人员等组成。2.1.2 安全生产管理委员会工作职责贯彻执行国家省市有关安全工作政策法规及规定，统筹、协调、监督、指导企业安全生产管理工作，制订企业安全工作制度和应急预案，每个月定期召开会议听取各部门及人员的工作汇报，对安全生产重大问题进行决策，签订并督促落实安全生产责任制。2.1.3 安全生产管理委员会工作制度1）安全生产委员会机构设置。设置主任一名，副主任一名，主要安全管理人员组成。2）成员中设置职业卫生管理人员一名，并按1：10比例设置员工代表。3）安全生产委员会工作职责。贯彻执行国家省市有关安全工作政策法规及规定，统筹、协调、监督、指导矿山安全生产管理工作，定期召开会议听取安全管理员及相关部门的工作汇报，对安全生产重大问题进行决策，签订并督促落实安全生产责任制。4）安全生产委员会工作程序：每季15日下午，召开安全生产委员会工作例会。发生重大变化时，由主任提请召开安全生产委员会临时会议。安全生产委员会会议前，由安全管理员拟定会议内容。由安全管理员负责整理安全生产委员会纪要。清单、签发人等要素。会议纪要应发放给所有的与会人员包括各部门负责人和最高管理层。5）安全生产委员会管理制度统一领导制度。安全生产委员会是负责全矿山安全生产的议事协调指挥机构；各个成员在安全生产工作上由安全生产委员会的统一领导，服从安全生产委员会的统一部署和调度、指挥，对安全生产委员会负责，安全生产委员会每个月召开一次。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第16页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，部门负责人对本部门的安全生产工作负责；各成员对各自工作职责负责；在安全生产委员会的统一领导和部署下，安全生产委员会各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调、团结协作；安全生产委员会各成员必须服从企业安全生产工作大局，有关安全生产的意见和分歧，应及时提交安全生产委员会协调解决。会议纪要内容应包括会议纪要编号、会议时间、参加人员、会议主要内容、工作。请示报告制度。安全生产委员会各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及处理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产工作的重要意见与建议等。在安全生产委员会会议召开时，设置专人进行记录，形成会议纪要下发至各成员，各部门对会议上形成的决议进行传达至每一个员工。会议对上一次的形成的决议进行检查，是否已经完全整改或还有其他遗留问题进行商议，同时布置商讨这一次的相关安全问题，并规定责任时间、责任人，形成会议纪要。督促检查制度。安全生产委员会对企业安全生产工作进展情况和有关指示、重要会议精神等方面的工作落实情况，进行定期不定期督促检查。考核奖惩制度。通过签订安全生产责任书的形式，对各部门的安全生产工作进行年度综合考评及奖惩，考评情况作为先进个人等方面的考评条件。日常事务处理制度。安全生产委员会的会议组织、信息处理、工作联系等日常工作由各成员负责。安全生产委员会会议的议程，包括以下内容：对上次会议纪要的解释；行动计划的进展情况； 检查报告，安全审核的发现等； 所有现场的工伤情况； 矿山和行业的事故报告；浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第17页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订7文件编号：JCKY-AQ-03 工厂、设备、工艺等的变化； 培训，包括安全生产委员会成员的培训； 风险评估，工作程序；安全审核的发现；险肇/虚惊事故的报告等。 在办公场所、显要位置公布安全生产委员会组成成员及职责。3.相关记录1）安全生产委员会会议记录（编号3-6） 2）人员任命通知三、员工参与 1、收集并反馈员工关注的安全、健康事项制度为保障本矿山员工的合法权益，维护和发展稳定和谐的劳动关系，促进经济发展和社会进步，特制订本制度：1）为了解、识别、提升员工所关注的安全问题，矿山在适当位置放置信箱，每位员工都可对工作中的安全问题以信函的方式进行反应，以提升改善自己的工作环境。2）对员工提出的安全问题，由安全科安全管理员负责总汇并反馈给相关科室，并跟踪落实反馈。3）对相关科室不能解决问题，要在安全生产委员会会议中进行讨论，如果问题属实，则制定整改方案、确定责任人、整改时间、整改完毕后。4）为充分保证员工的参与性，提升员工的安全意识，矿山拟定以下方面的活动必须有员工进行参与。任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第18页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03安全操作训练；与政府有关部门沟通安全生产事项；风险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查。2. 员工拒绝制度1）矿山安排员工加班加点应当坚持自愿和不损害员工身体健康的原则。2）矿山不得以任何理由强制和胁迫员工加班加点。员工有权在加班加点后要求补休假，或者领取加班加点工资。3）发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要紧急处理的，员工有权拒绝继续作业权利。4）生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及时抢修的；员工有权拒绝继续作业权利。5）员工对管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。6）对于以上拒绝事项，矿山不得事后追究员工的责任，对员工拒绝的工作事项调查必须是公正的，避免侵害员工的利益。3其他1） 员工依法享有劳动、休息权利和获得劳动报酬、劳动保护、劳动保险权利以及法律、法规规定的其他权利。职工合法劳动权益受法律保护。员工应当遵守国家法律、法规，遵守劳动纪律，履行依法订立的劳动合同。2）矿山及其法定代表人应当依法保证员工享有合法的劳动权益，并对矿山侵害员浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第19页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03工合法权益的行为承担法律责任。3） 员工的合法劳动权益受到侵害时，被侵害人有权向劳动行政管理部门和工会投诉，有权依法向人民法院起诉或者向公安机关、人民检察院控告，有向政府安全监督管理机构对安全事项进行投诉的权利。4） 矿山招用员工，双方必须依法订立劳动合同。5）矿山制定规章制度、劳动纪律以及订立劳动合同，不得与法律、法规相抵触。矿山制定涉及员工切身利益的规章制度，必须提交安委会或员工代表大会讨论通过。 6）保护员工的人身权利，不得限制员工的人身自由，严禁矿山管理人员殴打、污辱、体罚员工和对员工进行搜身。矿山不得以任何理由扣押员工的居民身份证、暂住证。7）矿山必须执行有关劳动保护、劳动安全卫生、消防等法律、法规和规章制度，对员工进行劳动安全卫生教育和技术培训，制定意外事故应急方案，保护职工在劳动过程中的安全与健康。劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。矿山提供的员工宿舍、食堂和工厂应当符合安全、卫生条件，具备必要的防火、通风、采光和水电设施。员工宿舍不得与存放有易爆、易燃物品的工场、仓库混合。工场、宿舍应当备有紧急出口，保持通道畅通。8） 矿山的相关的重大安全问题采用问题解决小组的方式进行讨论解决，问题解决小组需要接受相关的培训。4相关记录1）员工关注安全、健康事项的收集与反馈记录表（编号3-7）2）员工拒绝事件调查处理记录（编号3-8）浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第20页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03四、文件与资料控制1文件与资料识别与控制制度为了加强对企业安全生产相关的文件制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订、相关资料的整理归档等的管理，特制定本制度。1.1 职责1) 矿长负责批准发布文件。2) 办公室根据各部门的意见负责对文件的管理。包括文件的制定、颁发、执行、考核、培训、评审与修订、相关资料的整理归档等的管理工作。3) 安全科负责对安全生产相关的资料的管理。4）各部门负责本部门文件的登记、保管。1.2 文件控制流程图文件改版文件摘要组织评审部门会签文件更改批准发布准发加入受控文件清单外来文件 识别登记发放修订建议作废文件标识或销毁执行文件浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第21页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-031.3 文件分类1)管理体系文件2)管理方针和目标3)过程控制文件为确保过程有效策划、运行和控制所需的以下文件：管理性文件：体系文件、管理制度、管理办法、岗位职责、矿山下发文件、通知等；技术性文件：各类安全评价报告、矿山开采设计与安全专篇等；4)记录表式文件指矿山的相关记录，如安全标准化体系管理评审记录、事故事件的相关记录、风险评价信息、标准化系统评估报告、日常安全检查和绩效测量记录、安全生产会议记录、教育培训记录、检验检测记录、应急预案演练记录、职业健康检查记录、劳动用品发放记录、合作方安全协议、矿山现场测绘技术资料图纸、纠正与预防记录、承包商和供应商基本情况等。记录的保存均有相关部门保存，最终汇集到档案存档。记录表格根据标准化体系制作的表式进行规范填写，所有记录文件的保存期限为2年。5