工作计划管理办法.doc

浙江恒嘉（企业）集团公司文件
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浙恒（2012）002号
工作计划管理办法
第一章 总 则
第一条 为提高基础管理水平，确保业务各项重点工作的及时落实及经营活动的有序开展，加强工作计划管理，通过目标管理和过程控制提高各部的工作效率，特制定本办法。
第二条 本办法所指工作计划包括年度工作计划、月度工作计划、阶段性工作计划、员工周工作计划。
第三条 本办法适用于总部各职能部门以及各事业部、分公司（以下称各部门）。总经理办公会与业务部门管理协调会议中下发的工作执行单将纳入各部门的工作计划中，并对其按时反馈与完成情况进行通报与考核。
第二章 管理职责
第四条 总经办、行政人事部职责
总经办与行政人事部是工作计划的归口管理部门，负责公司工作计划的协调、管理和评价（其中总经办负责分管副总及事业部副总（负责人）工作计划的协调、管理和评价）。行政人事部设工作计划专员（该岗位可由行政专员兼职），及其主要职责为：
1．负责组织编制、跟进和落实项目工作计划，负责跟进、落实项目小组会议、总经理办公会议和工作任务单中的各项重点工作，并指引各单位编制部门工作计划。
2．负责督促实施、跟进各部门重点工作，及时分析、总结、反馈各项管理信息。
3．负责在行政人力资源副总的指导和监督下，建立、维护公司工作计划管理和评价体系，并对公司及各部门计划执行情况进行总结、分析和评价。
第五条 各部门职责
各职能部门、事业部负责人是本部门工作计划的第一责任人，对本部门工作计划的编制、跟进、落实、评价等负管理责任。各部门计划员（一般为部门负责人或相关业务主管）的主要职责为：
1．负责组织编制本部门工作计划，在必要时组织并指引本部门人员编制小组或个人工作计划。
2．负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司工作计划专员的业务指导和监控。
3．负责组织跟进、协调、落实本部门工作计划，及协调、落实公司重点工作计划。
4．负责建立、维护本部门工作计划管理网络，并对本部门工作计划实施情况进行总结、分析和评价。
5. 负责部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。
第三章 工作计划编制
第六条 年度工作计划的编制及要求
1．每年12月由总经办根据经营发展规划编制下一年度工作计划，各部门
、事业部据以制定本部门下一年度工作计划。总部职能部门、事业部年度工作计划由总经理/董事长批准，总经办备案；总部职能部门、各事业部的下一级部门年度计划由分管副总批准，行政人事部备案。
2．具体年度工作计划（含半年度总结）的具体要求由公司总经办、行政人事部另行通知。
第七条 月度工作计划的编制及要求
1．总部职能部门、事业部根据本部门年度计划的实际情况及各种会议中的决议等，制定本部门的月度工作计划，经部门总经理审核后于每月28日前交至总经办；总部职能部门、各事业部的下一级部门月度计划由分管副总审核后于每月28日前交至行政人事部工作计划专员处。
2．行政人事部计划专员负责于每月2日前制订月度工作计划（含公司工作计划），报行政人力资源副总审核、总经理批准后，连同各部门工作计划发至各部门。
3．各部门、事业部月度工作计划中要明确工作任务、计划完成日期、责任部门、工作应达成的重点目标，并注明需其它部门协助的事项等。
① 主要工作内容：按照公司以及部门内的经营管理要求，内容应为部门非日常性的重点工作，且需明确化、具体化、数据化。
② 完成日期：指预计完成该项工作任务的日期，跨月度工作尽可能分月报送并注明“全月”，但必须注明该项工作各阶段的计划完成日期，并设定本月底需达成的目标。
③ 责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体（部门或人），并尽可能明确到主管或个人。如跨部门的工作，则需注明负责组织协调的责任主体。
④ 目标设定：各部门重点工作计划必须注明设定目标，跨月度的工作应设定本月底要达成的目标，并在当月工作总结中对目标达成情况进行自我评价。
⑤ 与年度工作计划挂钩：各部门年度工作计划中的重点工作应在月度工作计划体现，避免造成工作偏差。
5．各部门在编制月度工作计划时，必须对上月的工作计划完成情况作简要总结，正在进行中的项目要说明工作进展的程度，未能按期完成的项目须说明未完成的原因及预计完成时间。
6. 各部门在保持计划工作的严肃性的同时，可根据实际情况保证调整计划的灵活性，两者应高度统一。衡量的标准是否对公司经营状况造成影响。调整计划应在每月10日以前报给总经办或行政人事部工作计划专员。
第八条 阶段性工作计划的编制和要求
1．阶段性工作计划：一般指大假前后工作安排、春节前后工作安排、专项活动工作计划及临时性工作计划。
2．公司在放假或专项工作实施前一周内，编制下发阶段性工作计划的具体指引和要求。
第九条 个人周工作计划的编制要求
1. 各部门负责人组织并指导部门成员根据部门月度工作计划要求将工作分解到周，编制员工周工作计划。
2. 员工周工作计划无需报行政人事部备案，由各部门自行管理与总结，并将员工周工作计划完成情况纳入月度员工绩效考核中。
第四章 工作计划跟进实施
第十条 各部门、事业部应保证和维护工作计划的科学性、严肃性，应严格按照工作计划的要求开展工作。工作计划制订下发后，各部门应逐级向下传达工作指令，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。
第十一条 总经办、行政人事部负责落实各项重点工作，对各项重点工作和专项工作（指列入项目工作计划的工作和各部门工作的重点工作）予以跟进、协调并提供各种支持。
第十二条 各部门、事业部负责人负责本部门重点工作的协调和监控，负责协助落实项目各项重点工作，并给予积极的支持和配合。
第十三条 为确保工作计划执行效果，各部门对工作计划有疑问时，可向总经办、行政人事部提出咨询。各部门、事业部在调整工作计划、工作计划不能执行或中途终止时，应及时反馈至总经办、行政人事部。
第十四条 总经办、行政人事部将在每月组织召开工作管理协调会，会议内容主要包括但不限于：
1．通报上月项目各项重点工作完成情况及工作计划考评结果；
2．各部门通报近期工作中存在的问题和困难，及需要公司或其它部门协调解决的事项；
3．公司、部门对下一阶段工作提出要求和指引；
4．其它需协调解决的事项。
第十五条 计划外重点工作
1．公司、部门、事业部布置的各项临时性工作，以及项目经营分析会、公司总经理办公会上布置的各项工作，由总经办、行政人事部以“工作执行单”的形式下达（工作执行单的格式见附表）。
2．对列入“工作执行单中”的工作，责任部门应积极予以落实，并在规定时间内进行反馈。
3．总经办、行政人事部将对“工作执行单”中的工作进行必要的跟进和指导，并不定期实施抽查、按月考评。
第五章 工作计划的考评
第十六条 总经办、行政人事部按月对各部门月度重点工作计划（包括“工作执行单”中的工作）进行考评并通报结果，主要考评工作计划报送及时性、编制质量及工作计划完成情况。
第十七条 对工作计划的考评实行“计分制”，其中报送及时性占20%、编制质量占20%、计划完成情况占60%。
1．报送及时性
①各部门、事业部每月28日前将工作计划及总结报送行政人事部（总部部门、事业部副总报送至总经办），每滞后一天扣5分，依次累加。
②对列入“工作执行单”中的工作，若不按规定时间反馈，每滞后一天扣5分。
2．编制质量
①工作计划及总结格式每处不符合扣2分。
②工作计划及总结的内容不完整（重要工作未列入、年度工作计划中的阶段性重点工作未涵盖、总经理指示的重点工作未列入等），每遗漏1次/项扣5分。
③对“工作执行单”中的工作，未按要求内容进行反馈的，每处扣5分。
3．计划完成情况
1）年度工作计划及半年度工作计划的考评，由行政人事部整理相关材料交分管副总评价，与部门管理绩效挂钩（分管副总、事业部副总的工作计划由总经办整理交总经理评价，与个人管理绩效挂钩）。
2）阶段性工作计划的考评，纳入当月责任部门工作计划考评，并挂靠“工作执行单”中工作的考评。
3）月度主要考评重点工作目标达成情况，以达成计划设定的目标为工作完成。
①计划完成率=（达成设定目标的工作数/月度计划工作总数）*100%
得分计算：=60*0.7(1-X / 1-X0)2
其中：X代表实际完成率，X0代表目标值90%。
②对列入“工作执行单”的重点工作，未按计划进度完成的，视具体情况给予5—20分的扣罚。
4）个人周工作计划由各部门负责进行考评，行政人事部抽查，纳入员工绩效考评中。
第十七条 为了能够更好地掌握各部门工作计划执行情况，各部门工作总结提倡以书面形式报送。
第十八条 公司各部门的工作计划完成情况的考评结果在当月《内部定额盟约》中体现。
第六章 附 则
第十九条 本办法由总经办、行政人事部归口，负责办法的起草、修订、维护并解释。
第二十条 本办法自总经理批准下发之日起实施。
附件：1、《部门/事业部月度重点工作计划表》
2、《工作执行单》
3、《 月份工作计划与总结表》
4、《周工作计划与总结表》

浙江恒嘉（企业）集团公司
2012年10月1日

主题词：恒嘉(企业)集团公司 工作计划管理办法
抄 报：总经理/董事长、各分管副总、各事业部副总
抄 送：行政人事部、财务部、营销部、采购部、事业发展部、各事业部/分公司/办事处

附件1：
部门（事业部）： 年 月份重点工作计划
计划项目
主要工作内容
计划完成日期
责任部门(人)
目标设定
一、

1、
2
3、

二、

1、
2、
3、

三、

1、
2、
3、

四、

1、
2、
3

五、

1、
2、
3、

需其他单位协助内容
1、
2、
3、
审批： 审核： 编制： 日期： 年 月 日

附件2：
工 作 执 行 单
责任部门
工作项目
要求反馈时间
一、
1、

问题描述和目标要求:

2、

问题描述和目标要求:

二、
1、

问题描述和目标要求:

2、

问题描述和目标要求:

三、
1、

问题描述和目标要求:

2、

问题描述和目标要求:

说明：
1．责任部门必须在规定“反馈时间”内，将计划或已经采取的措施、工作的实际推进情况报送至总经办、行政人事部。
2．工作目标要求由总经办、行政人事部根据公司需要及工作提出部门的要求初定，具体由责任部门在工作反馈时细化，但不得低于初定目标。

附件3：
周工作计划与总结（部门、事业部内部使用）
部 门 : 职务： 姓名： 2012年 月 日至 2012年 月 日（第 周）
本周工作重点
1、
2、
3、
星期
计划工作内容
完成
时间
完成
比例
实际完成
完成
比例
未完成原因
责任人
一

二

三

四

五

六 或 日

审批： 审核： 拟定：
注：事业部（总部各职能部门）下属部门周工作计划由下属部门负责人拟定，事业部副总（负责人）审批。
附件4：
月份工作计划与总结（部门、事业部内部使用）
部 门 : 职务： 姓名： 年 月 日
本月工作重点
1、
2、
3、
4、
日期
计划工作内容
完成
时间
完成
比例
实际完成
完成
比例
未完成原因
责任人
1日 ～ 10日

11日 ～ 20日

21 日 ～ 31日

审批： 审核： 拟定：
注：事业部下属部门月工作计划由该下属部门负责人拟定、审核，事业部、总部职能部门副总/负责人审批；事业部、总部职能部门月工作计划由该事业部、总部职能部门依据年度计划拟定，集团公司总经理审批。