股东大会公证书模版.doc

股东大会公证书 ( ) 字第 号 根据 申请，本公证处派公证员 、 对 年 月 日在 举行 股东大会(或临时股东大会)进行了现场公证。 经本公证处审查确认，该公司已履行了公司法第一百零五条规定的义务。截止到会议开始时(或某一规定时间)，该公司有股东 人，代表 股，其中具有合法手段的股东代理人 人，代表 股；达到了该公司章程规定的法定数额。本次会议由公司董事长 主持。 本次股东大会以 表决方式通过了以下普通决议： 一、批准了董事会、监事会的报告(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 二、审议、批准公司年度预算、决算报告(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 三、审议、批准公司的利润分配(或亏损弥补)方案(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 四、 本次股东大会以投票表决方式通过了以下特别决议： 一、关于公司增加(或减少)资本的决议(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 二、修改公司章程(列明修改的具体内容)的决议(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 三、关于发行公司债券作出决议(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 四、关于公司的合并(或分立、解散和清算)的决议(反对票 ，代表 股；弃权票 ，代表 股)。 中华人民共和国 省 市公证处 公证员（签名）： 年 月 日