湖北定园机械股份有限公司.doc

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你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
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湖北定园机械股份有限公司管理制度体系汇编
目 录

第一篇 企业文化
第一章：公司简介
第二章：企业文化的基本理念
第三章：企业精神与经营思路

第二篇 行政管理

第一章：员工守则
第二章：员工行为规范管理制度
第三章：办公楼管理规范
第四章：公司文件、合同（协议）会签管理制度
第五章：文印管理制度
第六章：印章、介绍信管理制度
第七章：印鉴管理制度
第八章：合同管理制度
第九章：公文管理制度
第十章：档案管理制度
第十一章：会议管理制度
第十二章：保密工作制度
第十三章：办公用品管理制度

第三篇 企业后勤事务管理

第一章：企业后勤管理制度
第二章：客户接待管理制度
第三章：车辆及驾驶员管理制度
第四章：清洁卫生管理制度
第五章：职工宿舍管理制度
第六章：职工食堂管理制度
第七章：门卫及保安人员等管理制度
第八章：办公区域安保要求规定

第四篇 劳动人事管理

第一章：劳动人事管理规定
第二章：劳动合同制度守则
第三章：劳动合同书
第四章：人事考核规定
第五章：工资、福利管理制度
第六章：员工奖惩制度

第五篇 财务管理

第一章：总则（财务管理制度）
第二章：流动资金管理
第三章：成本管理
第四章：财产物资定期盘点管理制度
第五章：固定资产的管理制度
第六章：存货的管理制度
第七章：货币资金管理
第八章：统计工作制度
第九章：仓库管理制度（毛坯库、半成品库、成品库、废品库）
第十章：产品出库管理制度
第十一章：应收货款管理制度
第十二章：出差管理制度
第十三章：通讯费用管理办证
第六篇 计划、调度、生产管理
第一章：总则
第二章：年度综合计划管理制度
第三章：全面计划管理
第四章：原始记录管理制度
第五章：在制品管理制度
第六章：月度作业计划编制及管理办法
第七章：生产协作管理制度
第八章：劳动管理规定（车间生产管理规定）
第九章：文明生产管理制度
第十章：工具器具信用及管理办法
第十一章：工具卫生管理
第十二章：环境保护管理
第十三章：危险作业审批制度
第十四章：劳动防护用品发放及管理制度

第七篇 安全生产与质量管理

第一章：总则
第二章：安全生产守则
第三章：安技措施计划制度
第四章：安技生产各级责任制
第五章：安全生产教育制
第六章：安全生产检查制度
第七章：产品质量管理总则
第八章：质量考核处理条例
第九章：质量事故处理条例
第十章：工序质量控制点管理制度
第十一章：不合格品管理制度
第十二章：质量检验制度
第十三章：合理化建议和技术改进管理办法
第十四章：质量安全操作章程
（一） 机修
（二） 焊工
（三） 锻造
（四） 粗校班
（五） 精校班
（六） 数控车工
（七） 普通车工
（八） 铣床班
（九） 调质热处理班
（十） 磨床班
（十一） 探伤班
（十二） 淬火班
（十三） 钻孔班
（十四） 煮油班
（十五） 垒堆工

第八篇 设备管理

第一章：总则（设备管理制度）
第二章：设备技术资料管理制度
第三章：设备事故报告分析处理制度
第四章：设备三级保养及检查制度
第五章：设备计划检修制度
第六章：设备大修理质量检查、验收移交制度
第七章：设备的使用制度

第九篇 物资采购管理制度

第一章：总则
第二章：采购计划管理
第三章：物资采购管理
第四章：采购管理流程
第五章：价格管理制度
第六章：结算、支付及发票管理制度
第七章：供应商管理制度
第八章：生产物资领用制度
第九章：物资统计管理
第十章：废旧物资管理办法

第十篇 销售管理

第一章：销售管理工作总则
第二章：销售计划管理
第三章：销售工作考核办法
第四章：销售人员工作准则
第五章：销售服务

第十一篇 技术工艺管理

第一章：总则
第二章：技术管理制度
第三章：现场工艺管理办法

公 司 简 介

湖北定园机械股份有限公司成立于2011年3月，是一家专业生产汽车半轴的民营企业，注册资本 万元。（其前身是湖南双峰定园机械股份有限公司。2011年3月公司经股权重组，） 2011年5月公司总投资5.3亿元用于位于湖北襄阳宜城市开发区新厂建设，（楚源大道329号，）占地面积近300亩（，总投资5.3亿元）。其中一期建设投资1.5亿元人民币，现已形成年产100万支汽车半轴的生产能力；二期投资2.8亿元，形成年产200万支汽车半轴的生产能力；三投资1亿元，形成年产300万支汽车半轴套管的生产能力，最终将企业打造成年产汽车半轴300万支，年产汽车半轴套管300万支的生产能力，年产值10亿元以上，年利税上亿元人民币的大型汽车半轴生产基地。
公司主导产品“定园”牌汽车半轴，工艺先进，质量过硬， 2001年通过了ISO9001---2000国际质量管理体系认证；2006年被中国中轻产品质量保障中心评为中国优质汽车配件，已广泛应用于东风汽车、一汽汽车、广汽长丰、长城汽车、北汽福田、比亚迪汽车、印度塔塔汽车等国内外各种品牌汽车；主要配套企业有东风德纳车桥、湖北车桥、风顺车桥、长城车桥、汇丰车桥等车桥公司，产品深得广大用户信赖。
“定园半轴，驱动全球”，是“湖北定园”既定的企业发展战略；“优质诚信，赢得世界”，是“湖北定园”不变的市场经营理念；“人才兴业，管理创效” 是“湖北定园”永远坚持的管理理念！站在新的起点，公司着力构建和谐团结、自我激励、自我管理、自我约束的公司文化；秉承“和谐 合作 互利 双赢”的经营之道，一切以客户需求为中心，通过不懈的追求和努力，不断创造公司新的辉煌，力争把湖北定园机械股份有限公司打造成为中国乃至世界产量最大的半轴生产基地。

企业文化的基本理念

愿景
成为专注半轴生产主业，价值持续增长；
具有国际竞争力的一流半轴生产企业

使命
做一家负责任的半轴生产；
对客户负责，对员工负责，对股东负责，对社会负责。

经营理念
推动和实现可持续的价值增长

核心价值观
诚信天下，稳健一生，追求卓越
诚信为本，是湖北定园竞争取胜的坚定基础
稳健为体，是湖北定园健康发展的可靠保障；
卓越为魂，是湖北定园持之以恒的长期目标。

诚信文化
诚信立业，合规经营；
用心承诺，用爱负责。

绩效文化
结果导向，关注过程
持续优化，责任到人。

创新文化
持续学习，专业精进；
勇于变革，锐意创新

和谐文化
以人为本，关爱互信
同心同德，共铸远景。

企业精神与经营思路

一、企业精神
用管理来塑造企业；用制度来规范企业；用纪律来统一企业；用创新来发展企业。
二、工作思路
管理方针：制度、指标、考核、监督
管理目标：发展、规模、效益、信誉
1、 企业不谋发展就意味着倒闭。
2、 没有规模就没有竞争的实力。
3、 企业追求的不仅是效益，更重要的是信誉。
效益的来源————————科学管理；
效益的基础————————优秀人才。
4、做人要诚实，办事讲原则，方法要灵活。
三、工作要求：
求新、求实、求快、求变
1、工作不求质量等于没有工作。
2、今天的管理，明天的效益，后天的市场；
今天的成本控制，明天的经济效益，后天的企业发展；
今天的各自为政，明天的不正之风，后天的企业倒闭
3、企业没有危机感，就会被市场淘汰；
员工没有危机感，就会被企业淘汰。
4、凡事要有计划；凡是要有时间界限；凡事要有人去做；凡事要有标准和要求；凡事要有检查和督促。
5、有利于加快企业发展，就要去闯；有利于增加员工收入，就得去做；有利于提高企业信誉，就得去办。
第二篇 行政管理

第一章：员工守则
一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第二章：员工行为规范管理制度
为了规范员工的日常行为，树立良好的企业形象及提高工作效率，特制定此行为规范。
一、 员工应遵守下列规范
1、本司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全员自觉遵守国家政策、法规和公司规章制度。
2、员工的一切行动，必须以公司利益为重，不做有损公司形象及名誉的事。
3、本司员工应尽忠职守，服从上级主管，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。
4、不得泄露公司业务或职务上的机密，或假借职权，徇私舞弊, 接受招待及他人的贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗而损害公司的名誉。
5、不得从事与本司类似及职务上有关的业务或兼任其他公司的职务。
6、全体员工必须不断提高自己的工作技能，以达到工作上精益求精，提高工作效率的目的。
7、公司员工不得以任何理由挪用公司财物。
8、全体员工应通力合作，同舟共济，不得在办公室内互相闲谈，以及搬弄是非，扰乱工作秩序，影响工作环境。
9、各部负责人应时刻注意自身的涵养，管理所属员工，齐心协力，提高工作效率，把各部建设成团结的队伍。
二、行为准则
1、工作时间，禁止聚集聊天、喧哗及其它不文明举止。
2、保持良好的职业礼仪形象，着装端庄文雅、整洁大方，接听电话应使用文明礼仪用语，长话短说，讲求效率。
3、同事相处团结友爱，互相尊重。反对道听途说，传播小道消息，评头论足。提倡遇事谅解，多做自我批评，强调主动配合团队合作精神。
4、根据公司需要及职责规定积极配合同事工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应将自己所知告咨询对象，不得置之不理。
5、每个员工自己准备一个茶杯，尽量杜绝随意使用一次性水杯，避免不必要的浪费。
三、保密义务
1、本司员工有义务保守公司商业秘密，务必妥善保管所持有的机密文件。
2、本司员工未经批准，不准对外提供公司密级文件、技术资料以及其他未经公开的经营情况、业务指导等。
3、公司员工不得将自己的工资透露他人或打听他人的薪资。
4、泄露公司经营机密者，一经查实，公司追究相关经济责任和法律责任。

四、奖惩
原则：依公司《行政管理制度》与《人事奖励和处分管理制度》规定
1、奖惩分行政、经济两类（行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣除奖金。）
2、奖惩细则详见《人事奖励和处分管理制度》及相关制度。

第三章：办公楼办公管理规范
一、目的
为规范公司的办公楼办公工作秩序，创造良好的工作环境与氛围，树立文明办公形象，特制定本管理规范。
二、适用范围
本管理规范适用于公司办公楼办公全体员工。
三、管理规范
（一）办公环境管理
办公环境是员工日常工作的环境如标准办公位组成的开放式办公区以及与之相关的区域如会议室、资料室、门厅、过道、卫生间等所共同形成的整体环境。
1.维护个人办公区域卫生和整洁，办公桌椅、办公设备表面不得附着尘土，办公用品、文件资料统一规范摆放；
2.借用本部门或其他部门同事的物品,使用后及时送还或归放原处。
3.工作中有事离开自己的座位时需整理桌子，椅子半位，以示主人未远离；长时间离开岗位时，应向上司说明，并委托同事对于电话及人员的来访进行接待；椅子全部推入，以示主人外出。
4. 下班离开办公室前，关闭办公位所用设备、电器的电源并整理台面，收拾个人物品，关好门窗。
5.办公场所内的设备、设施和物品，要正确操作使用、维护保养，不得蓄意破坏。
6.办公场所不得堆放大宗资料、纸箱等物品，该类物品应放至指定区域保存。
7.保持办公区域的整体布局，不得随意增加、减少或搬动公用设备、设施和物品。
8.禁止在办公区域吸烟、嚼槟榔。
9.办公区域内废纸、废物入篓，剩水、剩茶倒入指定地点，如发现纸屑、杂物等，应及时拾起放至垃圾桶内，保持环境清洁。
10.禁止随地吐痰、扎堆、窜岗聊天、大声喧哗。
（二）工作规范
1.工作时间内严禁网上聊天（工作的除外）、购物、玩电游。
2.工作时间严禁在办公场所内吸烟、吃零食、嚼槟榔。
3.上班时间严禁从事与工作无关的事情。
4.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
5.办公用品和文件必须妥善保管，信息载体必须安全存放、防止丢失、病毒感染或失效；未经批准，任何人不得将办公物品与文件带出办公区域。
6.办公文件应正确使用，严禁涂改，不得擅自复印、抄录、转借；如确属工作需要摘录和复制文件的，按文件的保密级别，经公司领导批准后方可进行，且使用后应立即归还，不能随意处理文件。
7. 员工应注意节约用电、用水、用纸等，做好防盗、防诈骗、防治安隐患工作。
8.员工对工作应养成日清日结，做到每天一小结，每周一大结，每月一总结的工作习惯。
9. 公司间员工应尊重上级，平等对待下级；关心同事，禁止以地缘、血缘、部门等拉帮结派。
10.在公司办公区域内遇到领导、同事应主动问好；员工间应相互理解，互相信任，尊重他人，共同营造团结、和谐、生动的工作氛围。
（三）形象规范
1.上班时间员工应着装整洁。
2.男员工修饰得当，不留胡须，不穿短裤背心上班；女员工修饰文雅，不浓妆艳抹，不衣着暴露。
3. 鞋、袜保持干净、卫生，鞋面洁净，在办公区域内不打赤脚，不穿拖鞋。
4.注意个人卫生，不染彩色头发，不戴夸张饰物，不留长指甲。
5.工作时间坐姿良好，站姿端正，走路步伐有力，保持精神饱满，仪容自然，举止文雅、大方。
（四）语言规范
1.公司提倡讲普通话，使用文明用语，会话时应态度亲切、诚恳、谦虚，严禁说脏话、忌语。
2.公司内以职务称呼上级，同事、客户间以先生、小姐等相称，不得给同事起外号、别名。
3.电话来访时听到铃响，应在第三声铃响前应答。通话时先问候，并自报公司、部门，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。
4、电话通话简明扼要，不得使用电话聊天；工作时间内，不打私人电话。
5、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话转交给能够处理的人。在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。
6、有客户来访，应马上起身接待，并礼貌让座、沏茶。接待客户应主动、热情、大方、微笑服务。
本管理规范制定及解释由公司综合管理部负责

第四章：公司文件、合同（协议）会签管理制度
一、目的
加强公司文印管理,提高工作效率
二、范围
各类合同（协议）、文件、资料、报告等文书。
三、会签规定
（一）凡需打印的合同（协议）、文件、资料、报告等文书，由经办人拟稿经部门负责人审阅同意后，到综合管理部领取并填写合同报审表或发文用印审批表。
（二） 经办人持打印稿依合同报审表或发文用印审批表的程序要求进行会审、会签。在整个会审、会签过程中，经办人应按各会审、会签意见修改打印稿内容。
（三） 经各方会审、会签的打印正稿最后送总经理审批。总经理批复后，文件、资料、报告等文书由经办人应校稿并在发文审用印批表校稿栏签字后才能按需要打印份数套红打印并盖章。
（四）如总经理不在公司，必须传真签字或电话汇报同意后方可套红打印并盖章。
（五）批复后的合同（协议）的盖章应严格遵守公司《印章、介绍信管理制度》程序申请盖章。
（六）未执行会签管理程序者或手续不全，综合管理部可拒绝套红打印及盖章。如违反规定盖章则给予经办人和公章管理者50元罚款并限令收回印件，造成不良后果公司依程度追究处罚直至开除。
四、本制度自发布之日起施行，由综合管理部解释并修改。

第五章：文印管理制度
为了加强公司文印管理,提高工作效率,厉行节约,特制定本制度。
1、打印、复印、传真均应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见。经办人按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
3、综合管理部对送来的打印、复印、传真的文件资料，应做好登记，经办人必须签字。
4、行政管理文员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收发到的文件资料，应及时送给有关部门，不得延误。
5、各级人员不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。
6、打印机、复印机不得随意让非本公司人员开机打印或复印，否则，损坏设备由应许人负责维修。
7、应本着节约的原则，需打印、复印的文件和材料，经修改核对无误后，再进行打印或复印，尽量避免浪费。打印、复印所需的纸张、油墨，必须经统一购买，其他人员不得随意采购，否则费用自理。
8、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予50—100元罚款处理。

第六章：印章、介绍信管理制度
一、目的
为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。
二、印章种类
本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。包括公司公章、法人章、合同专用章、财务专用章、部门章等。
三、印章的刻制与废止
1、公司印章的刻制由综合管理部统一负责。刻制标准应符合国家相关规定。
2、业务用章应以书面形式向综合管理部提交“刻制印章申请表”。申请表必须由部门领导与综合管理部负责人确认并经公司总经理批准。
3、由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交综合管理部处理。除特别需要，由综合管理部将废止印章保存一年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。
四、印章的管理
1、公司的所有印章应在综合管理部进行登记。综合管理部应将每个印章登入“印章登记卡”内，建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。公司行政公章及合同章由综合管理部保管，各部门业务章由各部门指派专人保管。
2、公司印章设专人保管，印章的保管人也是印章的管理人和施印人。印章管理人应严格执行印章管理制度，不得用掌管印章的权力为自己谋私利；对不合手续或不合法的用印，以及不正当的用印应拒绝。
3、综合管理部主任对公司各部的用章有监督权，应定期对印章管理使用情况进行监督、检查。
4、公司公章用印应严格执行用印审批和登记手续，填写“用印审批单” 和“公司公章用印登记表”。用印申请部门应根据用印的性质、重要性以及用印后果由相应领导审批。
5、公司公章的保管人施印时必须认真核对“用印审批单”与“公司公章用印登记表”上的内容是否一致，严格把关。
6、公司印章的使用限在公司办公室内，不能将印章携带出办公室以外使用。特殊情况需将公司印章带出公司使用，必须填写印章借用审批单，经公司主管领导与总经理批准方可到办公室借用。
7、公司介绍信由专人负责填写，介绍信上必须写清派遣人的真实姓名。开具介绍信，内容要明确具体，不得笼统含糊，并填写有效时间。
8、综合管理部应严格执行使用介绍信的签批手续，没有总经理批准，不得填发。严禁发出空白介绍信。介绍信存根应妥善保管，按保密要求归档。如介绍信领用人没有使用介绍信，应立即退还。介绍信收回后，应将其贴在原存根上，并说明情况，以免丢失。
9、公司不允许开具盖有公司公章的空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经公司主管领导书面批准，行政人事部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。
五、本制度自发布之日起施行，由综合管理部解释并修改。

第七章：印鉴管理制度
一、目的
为了加强印签的管理，确保各类印签使用、保管的安全，特制定本规定。
二、印鉴管理规定
1、经总经理研究决定凡属本司行政印鉴由综合管理部负责人负责保管，本司财务印章由会计和出纳分别负责保管。
2、本公司所有印鉴不许外借，特殊情况需经公司总经理签字批准后方可。
3、公司对外属一般性文件需加盖印鉴的，由管理人负责加盖，属重要文件必须公司主管领导许可后方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人承担。
4、对需要盖印鉴的介绍性、证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经部门负责人同意，并留存1份由办公室备档。
5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。
三、违规处理
凡是违反上述规定者，给予通报或50-100元罚款处罚；情节严重者予以辞退。
四、本管理规范制定及解释由公司综合管理部负责。

第八章：合同管理制度
为了保障公司利益，规范公司合同管理，根据国家有关法律规定，结合本公司实际情况，特制定本合同管理办法。
一、合同范围
凡以公司名义对外发生经济活动的，除了及时结清的业务之外,必须签订书面合同，合同均应采用书面形式,与该合同有关的文件,书面说明、通知、图纸,传真,送货单等，都可以成为合同组成的有效部分。
二、合同签订
1、公司对外签订一切经济合同，必须由公司法定代表人直接签署或者签发《法人委托书》，受托人在授权范围和代理期限内行使代理权，并由公司享有权利、承担义务。
2、业务合同由业务部门部负责商讨并起草，综合管理部审核，经会签程序核查，由公司董事长批准签署，已经签署的合同（原件或者复印件）由业务部门、综合管理部和财务部各留存一份备查，最后由业务部门执行实施，综合管理部负责督察合同执行情况。
三、签订合同注意事项
1、签订合同前，要对签约方进行资信调查；无经营资格或资信的单位不得与之订立合同；要站在公司利益的角度对合同内容进行可行性论证和分析；要坚持公平、公正的原则，依照《合同法》相关条例签订，避免签订无效合同。
2、合同需要对方提供担保的，要弄清保证单位是否具备担保条件和担保能力，必须另行签订担保合同作为主合同的附件。以财产作抵押的必须出具财产所有权证明和实物清单，并到相关部门抵押登记。
3、合同内容应填写完整，不能缩写、简写，不允许出现空白填写数据，如无法确定数据时，应写明确定的期限和变动的范围。
4、合同必须明确规定，所有款项往来支付，必须通过银行转账支付，而且必须在合同中明确提供相关的银行帐号，在合同履行过程中，如果变更银行帐号，必须出示相关书面文件说明，并加盖单位财务专用章。
5、重要的金额与数量应避免单独使用阿拉伯数字表述，以防纂改。合同中所有金额数字应用大写表示，并注明货币名称。
6、要严格控制定金、预付款和履约保证金的使用。法律规定或特殊条件需要向对方定金、预付款和履约保证金事项，应由经办人按程序提出申请，报董事长审批同意。
7、合同条款中应尽量约定解决合同纠纷与争议的方法或部门，例如：若发生争议，在调解无效的情况下，提请长沙市仲裁委员会仲裁。
8、合同双方的名称要填写全称，并与印章名称相一致，而不得以分公司的名义签约；若对方为自然人的，应填写与居民身份证相同的名字，并提供居民身份证复印件。
9、如需设定金条款，则定金与违约金两者只能约定一种，不能既约定定金又约定违约金。
10、签约必须及时，合同一律采用书面形式，必须达到卷面清晰、内容合法、条款完备、权利义务明确、文字表达无误。
四、合同管理
1、合同作为本司对外经济活动的重要法律依据，由综合管理部负责管理, 综合管理部应妥善保管合同及与合同有关的资料，包括与有关的文书、图纸、传真件等；凡是与合同接触者应保守合同秘密，管理员要及时按机密程度归档。保管人应将所有合同进行分类编号管理。
2、财务部依据合同履行收付款工作,付款单位与合同对方当事人名称不一致的,财务部应督促付款单位出具代付款证明。财务部应每月清算一次各项合同收付款情况，并以文字或表格形式向总经理汇报。
3、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向总经理汇报。
4、在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。
5、合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料,对工程合同的有关技术资料,图纸等重要原始资料应建立出借登记制度。
6、公司合同专用章应由综合管理部进行保管，盖章按用印审批程序：由合同经办部门申请，综合管理部审核，报总经理批准同意才允许办理；以部门或分公司名义签订合同时，加盖部门或分公司章，由部门或分公司的经理亲自保管。
五、合同变更和解除
1、重要合同的变更或解除必须依照合同的订立流程经总经理审核通过方可。
2、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在3天内向总经理汇报。
3、变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本办法规定的管理范围。
4、合同变更后,合同编号不予改变，与原合同配套存档。
六、合同的责任
1、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密，如泄露合同秘密给公司带来损失的，应追究相关负责人的经济责任并给予行政处罚。
2、凡因未按规定处理合同事宜,未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,经办人应承担经济和行政责任。
3、个人假借公司名义，私用公司公章对外签订合同的，公司将追究其责任，严重的将提交有关机关依法处理。
七、本管理规范制定及解释由公司综合管理部负责。

第九章：公文管理制度
一、目的
为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合公司的实际情况，特制定本规定。
二、定义
指公司内部以及和其它组织之间为处理组织内外事务而形成的各种来往和记录的文本。
三、使用公文的种类
公司使用公文的种类有：决定、决议、公告、通知、通报、章程、制度、规定、条例、报告、请示、批复、函、会议纪要、工作志、工作简报、大事记、通启。
四、公文格式
从格式上将公司目前的公文分为4类，即红头文件、内部通启、会议纪要、工作报告。
1、红头文件
适用范围：主要用于印发制度、规定，重要工作计划、机构和人事异动等公司或公司一级部门的重要文件。公司一级部门所有的红头文件须抄报公司领导及抄送公司综合管理部，公司二级及以下部门不得印发红头文件。
2、内部通启
适用范围：主要用于内部日常事务性工作或内部工作联络的公司或部门一般性文件。
3、会议纪要
适用范围：主要用于记录公司或部门经营与重要工作会议主要内容与决议的文本。
4、工作报告
适用范围：主要用于下级机构向上级机构定期汇报工作情况和工作计划，提出工作建议的文件。公司工作报告分工作周报、工作月报、年度工作报告3种。
五、处理公文的表格
公司处理公文的表格为《公司公文审批表》，适用于处理各种公文。
六、公文密级
公司公文的密级分为“普通”、“机密”、“绝密”三级，具体密级和保密期限由拟办部门根据公司有关规定提出。
七、公文处理时限
除有专门规定外，公文的处理时限一般为2个工作日，公文每个分流环节的时限为0.5小时，每个审核、审批环节的时限为1个工作日，紧急公文需即时处理。
八、公文处理程序
公文的处理程序一般分为公文签发、公文分送、公文阅处、公文反馈与跟踪、公文清理存档销毁等五个阶段。
1、公文签发
（1）签发权限：公司总经理可以签发以公司名义发出的红头文件、内部通启等公文；各部门相关负责人在规定权限内可以签发以本部门名义发出的公文。
（2）签发方式：以公司名义行文的公文，经审签后，盖本公司公章发出，但在公司内部行文也可采用签发人签名的方式发出。
2、公文分送
（1）公司主要采用签收、传真、电报、邮递、电子邮件等公文分送方式。一般情况下，分送公文应采取签收方式（对公司机密及以上级公文、人事资料等重要公文还需用信封封口专人专送）。采用其它方式分送公文，分送人应做好跟踪、记录工作。
（2）收件工作人员应对公文进行信封、文件、文号、秘字等的核定。如其中一项不对口，应立即通知发文机构，并登记出错文件。对封口被撕的公文应拒绝签收。
（3）各部门公文经综合管理部审核发现在格式或内容上存在较大错误的，退回原部门重新拟文。
（4）相关人员在工作中，应积极、准确、快捷地处理公文事务，并严格遵守公司保密制度，不泄露和透露公司秘密。
3、公文阅处
公司领导收到公文后，在公文上作出处理意见（签发或批复等）。
4、公文反馈与跟踪
综合管理部接到公司领导批示后，应尽快将批示件和原件反馈给拟办部门（同时保存批示件的复印件）。
5、公文清理、存档和销毁
各部门文员或相关工作人员应对收发的公文每周进行一次整理，对有存档价值的公文应按公司档案管理制度的规定向档案管理部门移交。
九、本管理规范制定及解释由公司综合管理部负责。
第十章：档案管理制度
一、目的
为了加强档案的管理，确保各类档案使用、保管的安全，特制定本规定。
二、档案分类
公司档案资料包括：综合资料、文件文函、合同协议、人力资源资料、土地开发资料、开发项目资料、财务部门资料及往来单位资料等。
三、档案控制
1、公司档案除财务资料外其余均由公司综合管理部专人负责管理，要求做到：管理科学、查找方便、快速，严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。使用密级档案须经总经理批准。财务资料由财务部负责管理。
2、各部门（除财务部）在工作中编制的和取得有存档价值的文件资料，须及时交档案室存档（如工作需要应在每年元月底向公司综合管理部移交上年度文书档案并履行清交手续）。管理专人应及时整理归档，并按要求登记签名并注明归档日期。因工作需要须领用档案原件，必须办理领用手续。
3、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整；
②根据档案内容合并整理、立卷；
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
4、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示总经理。档案原件一般不借出档案室。如工作需要借出，借用人必须进行登记归还日期，因特殊情况需要带出公司，须经总经理批准，涉及公司利益的档案未经总经理批准任何人无权借用。
5、爱护档案。不准在档案上打点、划线、折角或做其它记号，更不准涂改和撕、拆档案，档案资料要防止丢失、损坏，收回时要严格检查。
6、阅档案时严禁吸烟，阅档桌上不准摆放茶杯、墨水等可能污染档案的物品。查阅人员应确保档案不受污损。
7、无保存价值和保管期满不需继续保存的档案须由档案管理员写出书面申请并由综合管理部领导组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的提出酌情处置意见。 经公司总经理审核批准可销毁后，方可销毁。在挑选这类档案时，案鉴定小组应直接审查档案，不能只根据档案保管期限和案卷封面标注的保管期限就将档案销毁，未经批准任何员工均无权销毁任何档案。
8、销毁的档案，必须编制“档案销毁清册”（又称“清单”）作为日后查考档案销毁情况的凭证，管理专人只有根据批准的档案销毁清册，才能销毁档案。
9、要销毁的档案应用碎纸机销毁，为了保守机密，严禁将应销毁的档案作其它用途，当档案确实已被销毁后，监销人员应在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁日期，并签上经办人、监销人姓名。
10、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由公司综合管理部负责归档。
11、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
三、违规处理
凡是违反上述规定者，给予通报或50-100元罚款处罚；情节严重者予以辞退。
四、本管理规范制定及解释由公司综合管理部负责。

第十一章：会议管理制度
为保证公司会议正常召开，提高会议质量和工作效率，形成正规有序的会议秩序，特制定本制度。
一、会议管理
1.会议分类
1）行政会议例会
2）工作协调会
3）经理办公会
4）经营分析会
5）员工大会
6）其它专题会议
2、公司级行政会议由公司综合管理部负责管理与考核工作；公司级其他会议由对口主管部门负责管理与考核工作。
3、二级单位会议由本单位负责管理与考核工作。
4、班组会议由所在班组负责管理与考核工作。
5、公司例行会议，若因特殊原因不能正常召开，会议组织必须提前一个工作日提前通知，会议组织者负责会议通知的发放。
6、专题会议实行签到点名制度，即参会人员必须按照规定方式签到。
7、会议组织者负责会议记录，会后整理经会议组织者或会议主持者签字确认后存档。
8、会议纪要必须在会议结束8小时内上传主管部门，会议纪要必须进行妥善存档。
9、会议主管部门或会议组织者要提前作好会议服务，如会议场地的水(饮用水)电，其他声像设备等。
10、凡涉公司多个部门参加的各种会议，务必于会议召开前经部门领导批准后，分别报行政人事部汇总，并由公司行政人