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招聘面试时，求职人员须出示的学历证、身份证，并将其复印件存档；3 面试负责人与求职人员共同详细填写的员工登记表；4 根据对求职人员的评价决定录用/储备/不录用等的不同进行分类后，分别存档；5 员工入职时，员工与公司签订的劳动合同、保密合同；6 员工在工作期间，工资、部门、职位等变更时填写的员工职为调整表；7 员工各种休假填写的休假申请表；8 员工工作中的违纪报告、通知及公告；9 员工工作中的奖励公告；10 员工的年度考勤统计报表；11 员工的辞职申请单，及员工办理离职手续填写的离职清单；三、 员工档案保管：1 上述员工档案内容须完整地存入每个员工的个人档案库中；2 行政人力部制定专人进行员工档案的保管；3 对于员工个人档案资料必须严格保密；4 对未被录用的人员档案、录用的员工档案吉利职人员的个人档案进行分类保存。二、劳动合同管理制度一、目的:为确立公司与员工的关系，明确双方的权力与义务，公司实施全员合同制管理。公司的全员合同制管理以国家颁布的劳动法和浙江省相关劳动法规为依据，本条例未提及事项均遵照上述各项法规执行。二、流程员工入职签定劳动合同、保密合同 no yes离职、中止合同no yes 合同期满后续签劳动合同、保密合同三、过程控制1 合同种类及签定对象：（1）保密合同：非临时员工、临时员工、兼职员工；（2）劳动合同：非临时员工；（3）上述两合同公司将与相应性质的员工签订；（4）签订劳动合同后，员工未按公司要求办理相关手续，合同自动失效。2 劳动合同签订期限：（1） 按员工与公司双方共同协商的服务期限可分为一至三年，试用期一般分别为一至三个月，合同期限与试用期现相对应；（2） 员工签定的劳动合同可根据有关条款更新、修改。3 员工工资合同生效之日计算，4所有进入公司工作的员工必须与公司签订相应的合同；4 由于部门经理擅自招聘员工，未能按照上述程序签订合同而造成的工资错漏，由部门经理承担责任。三、绩效考核及绩效工资核算管理制度为了加强员工工作绩效管理，完善员工工作绩效激励机制，健全控制企业实现经营目标的有效手段，促进员工工作素质的再提高，绩效考核及绩效工资核算的具体规定如下：一 绩效考核1 员工绩效考核由部门负责人与员工本人按计效考核表（见附表）内容和要求，共同进行；2 按照本部门任务目标和员工岗位责任考核评分时，必须实事求是，客观公正；3 绩效考核每月一次，考核时间为每月的最后一天；若遇周六周日，需提前一天完成；4 原各部门业绩考核继续执行；5 绩效考核完成后，立即报人力资源及行政部，人力资源及行政部将审核并进行分数统计。6 员工绩效考核分数连续三次在4.5分以上，并在部门内部排列前两名，公司按此员工绩效工资的20%奖励员工。7 员工绩效考核分数连续三次在3-3.5分，公司须调整其工作岗位和薪金标准；员工绩效考核分数2.5-3分一次，公司即调整其工作岗位和薪金标准，并作相应的违纪处理；调整后的员工绩效考核仍无提高，公司按违纪处理。员工绩效考核分数在2.5分以下，公司即按违纪处理。二 绩效工资核算1 绩效工资的核算以绩效考核的分数为依据；2 按绩效考核分数数值，规定相对应的核算比例，核算计效工资；3 绩效工资核算比例如下：分数界限4.5 - 54 - 4.53.5 - 43 3.52.5 32 2.51.5 21 1.50.5 10 0.5绩效工资比例100%90%80%70%60%40%30%20%10%0绩效考核分数向上兼容。4 绩效工资核算方法：（1） 未因其他因素核算计效工资的，绩效考核的绩效工资，按全额比例核算；（2） 若有其因素（包括考勤记录等），须先按其他因素核算后，再以核算后的绩效工资额，按绩效考核分数数值规定的相对应核算比例，进行核算。四、经济处罚、经济赔偿制度一、 目的：为弥补由于员工非过失或过失，造成公司业务进程受到严重阻碍或不良影响、或给公司造成经济损失，此制度仅以教育员工改正过失、缩减公司经济损失为目的。二、 经济处罚：1 按照保密合同中“第九条 乙方违反上述任一条款，甲方视乙方违约情节及损失程度对乙方予以行政处分直致追究其经济和法律责任”规定，将违约请阶级损失成都进行判定处罚金额后，对该责任员工进行经济处罚；2 不参加/不按时参加部门经理以上人员周末开会，迟到/早退，每次处罚500元；3 无正当理由，未按指定时间（周日9：00）前提交部门计划、总结，每次处罚月工资的20%；4 员工之间委托他人打工卡或代他人打工卡，对每人处罚100元；5 员工20分钟以内迟到或未打工卡，每次处罚10元6 明显由于员工过失或员工故意违反正确操作规程，导致公司财物、设施、设备、工具损坏、丢失，造成公司经济损失，公司须对其行为和损失程度进行判定后，对该责任员工进行经济处罚，处罚金额不得少于原值的20%，不得多于其原值的200%。三、 经济赔偿：1 按照劳动合同中“8.7甲乙双方，若一方违反合同约定条件，使另一方利益受了损害或经济损失，则违反合同约定条件一方，应按损失的程度承担赔偿责任或法律责任”，应按实际损失金额赔偿；2 按照劳动合同中“8.8乙方按7.7条解除合同须交纳一个月的违约金，违约金为每月的基本工资，并偿还甲方为乙方在职期间所提供的培训费用(见员工手册中的条例和培训协议)”赔偿金额为：以合同期的月平均培训费用乘以违约期限（按月计）；3 由于员工非过失，导致公司财物、设施、设备、工具损坏、丢失，造成公司经济损失，公司须对财产损失程度进行判定后，须要求该责任员工进行经济赔偿；若被损坏物品不可修复，赔偿金额不得多于其原值；若被损坏物品可以修复，赔偿金额须按维修费用的实际金额；4 工作柜钥匙丢失，员工须赔偿10元。5 员工因各人原因致使门卡损坏或丢失，每张门卡赔偿25元。四、 执行程序：1 将损坏或丢失物品的经过由员工所在部门的负责人上报人力行政部；2 人力行政部物品管理员（前台）或网络管理员或财务人员进行调查；3 财务人员确定该物品原值/维修所需费用金额；4 人力行政部根据员工行为性质，提出处理意见及经济处罚/赔偿建议，并由CEO/COO审批签字；5 人力行政部通知员工，执行经济处罚/经济赔偿。五、人员的招聘、录用、培训、上岗、提职 1、 产生需求：随着公司业务不断发展，组织中各部门产生职位空缺，需要增补人员。2、 人力资源部组织招聘：人力资源部根据招聘工作的具体要求制定实施计划。3、 人力资源部组织外部招聘：根据公司的实际情况，按在报纸上刊登人才招聘广告、组织现场人员招聘及电脑上发布招聘信息。4、 刊登人才招聘广告：为增加对外招聘的信息量，提高公司的知名度。5、 组织现场人员招聘：当公司急需人才及缩短招聘用人的时采用，增加对应聘人员的真实了解。6、 电脑发布招聘信息：对公司经常性需要的人才，需网上发布招聘信息。7、 初试及应聘者资格审查：人力资源部根据需增补的职位对应聘者的个人简历、身份证、毕业证复印件进行审核并进行初试工作。8、 确定复试人选：对专业知识及人品都符合公司要求的应聘者报总经理审核后确定为复试人选并确定复试时间。9、 通知复试人员：人力资源培训部对已确定为复试人选的应聘者进行电话通知。10、 织复试前准备工作：安排面试会场。11、 总经理复试决定：由总经理及人力资源总监对参加复试人员进行复试，根据公司实 际用人情况进行复试筛选并由总经理决定面试结果。12、 不合格淘汰：对复试人员需求及公司实际情况不符人员予以淘汰。13、 合格通知参加培训：经总经理复试后合格者由人力资源部电话通知参加培训。14、 岗前培训：人力资源培训部根据人员的实际情况制定相应的课程对新进人员进行为期10天的岗前培训。15、 不合格淘汰：未能通过培训者即刻予以淘汰。16、 合格试用：通过10天岗前培训者，人力资源部按公司各部门的实际人员需求，安排到各部门进行实习。17、 试用期内考核：各用人部门对新进人员实习期内的工作情况进行考核。18、 试用期满考核：试用期满前3天人力资源发给新员工新进员工转正考核表做试用期内的个人总结及自我评价，由部门负责人签署意见、人力资源部加意见转总经理审核。19、 不合格淘汰：不符合公司要求者予以淘汰。20、 合格转正：经用人部门及人力资源部考核后符合公司要求经总经理审核后转正定级。21、 人力资源部组织公司内部人员调整：根据公司的实际需求及公司原有人员的能力，对现有人员进行调整，最大限度发挥公司现有人力资源潜力。22、 工作期间晋升：公司根据员工的工作情况分领导提议、人力资源部建议、个人自荐三种晋升方式。23、 民意测评：对有提议可以参加晋升的人员在公司召集全体员工进行民意测评。24、 不合格淘汰：对未能通过民意测评者予以淘汰。15、 办理提职申请表：通过民意测评者，人力资源部发放员工提职考核表做考核期内的个人小结及自我评价，由部门负责人签署意见、人力资源部加意见后转总经理审核。总经理核准：经总经理审核后提职并定级等。由人力资源部发放提职通知单。 六、员工试用期管理制度转正是公司对试用期员工在公司的工作进行肯定的一种方法，并且是该员工在公司工作过程中的一个转折点。人力行政部将关注每一位试用期员工的工作表现，以期达到帮助员工尽快进入工作角色的目标。1入职1.1员工试用期为3个月，试用期自员工办理入职手续之日起计算；1.2员工入职当日，先到人力行政部办理入职手续，手续办理完毕后，人力行政部负责将员工介绍至其工作部门及主管处；1.3人力资源部将为每一位入职员工指定一位试用期指导人，并产生试用期员工跟踪、评估单，由人力行政部协同部门主管对员工的工作状态、绩效等进行全方位的跟踪、评估，并及时就出现的问题与员工、主管、指导人进行交流。2转正/延长试用期/解除雇佣关系2.1试用期结束前2周，人力资源部向待转正员工发出试用期结束通知、转正申请表、试用期员工评估表；2.2员工将填写完毕的转正申请表、试用期员工评估表交至人力行政部；2.3人力行政部在收到转正申请表、试用期员工评估表后的一周内，将与部门主管/经理共同对待转正员工进行评估，并根据评估结果做出转正/延长试用期/解除雇佣关系等的结果，并报请COO/CEO批准； 2.4人力行政部将评估结果及结论一并反馈给员工；经员工本人同意，人力行政部将为其办理相应的手续：2.4.1 转正2.4.1.1人力行政部向转正员工发放转正通知，员工与公司签订劳动合同，合同为不固定期限合同；2.4.1.2北京市户口的员工个人档案需在两周内调入公司指定的人才档案管理机构统一管理，外地户口员工据情况不同，特殊处理；2.4.1.3员工转正后，工资将依据试用期考核结果及转正后的工作岗位进行适当的调整，同时享受相应的补贴、假期等福利待遇和公司提供的社会保险，具体内容为：养老保险、大病统筹、失业保险、及住房公积金；2.4.2 延长试用期员工的试用期合同结束期限后延3个月，考核办法同上；2.4.3 解除雇佣关系员工与公司结束劳动雇佣关系，并办理离职手续。3 提前转正3.1 在试用期内表现突出者，即员工本人认可公司理念和工作岗位，公司也认可该员工能胜任岗位工作，可由部门主管推荐或员工本人提出提前转正申请，但需重点强调其提前转正理由；3.2 转正手续同上。七、调动管理制度一、目的为了合理调配公司的人力资源，把合适的人安排到合适的岗位上，做到人尽其才，才尽其用，特制定此制度。二、流程人力行政部备案调配填写员工调动申请单三、过程控制公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际工作需要进行部门内或部门间的岗位调动。1、调职（1） 根据工作需要，经公司和相关部门同意后，人力行政部对员工进行工作调动；（2） 被调人员须填写员工调动申请单，报人力行政部审核，经COO、CEO批准后，办理调配手续，并与接任人进行工作交接。此项工作由被调人员的直属上级监督执行；（3） 员工调配到岗后，人力行政部以邮件形式通知公司全体员工；（4） 调离人员在新任者到职前，其所遗职务由直属上级或部门经理安排其他人员暂为代理。 2、免职 部门经理根据业绩表现，对拟免人员进行面谈后，由部门报人力行政部审核，COO、CEO签发免职决定；薪金亦会相应减少。 3、晋级 （1）公司鼓励员工努力工作，在出现职位空缺的前提下，工作勤奋、表现出色、能力出众的员工将获得优先晋升和发展机会。（2）如果具备如下条件，员工将有机会获得职务晋升，薪金亦会相应调整： A具备良好的职业道德和良好的职业心态 B工作绩效显著 C个人工作能力优秀 D年度考核水平处于部门优秀水平 E对有关职务工作内容充分了解，并体现出职务兴趣 F具备其他与职务要求相关的综合能力 G已参加过拟晋升职务须接受的系列培训（3）晋级方式：直属上级根据工作需要及下属业绩表现，对拟晋升人员进行培训和考核后，报人力行政部审核，CEO签发任命决定。4.其他员工所有调动手续办理完毕后方可从原岗位调动，员工若未完备调动离职手续，以擅自离开岗位处理，作自动离职或旷工论处，人力行政部将不办理相关人事手续。本制度自2003年5月修订，其解释权归人力行政部。附件：员工调动申请单八、离职管理制度为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，维护员工和公司的合法权益，特制定此制度。一、 辞职：1 （1）试用期员工辞职，须提前一周填写辞职申请单，并上报部门经理审批；（2）正式员工辞职，须提前30天填写辞职申请单，并上报部门经理审批；2 部门经理审批后，提交人力资源部确定离职日期，上报CEO/COO；3 CEO/COO审批后，人力资源部将确定的离职日期通知部门经理。二、 辞退：1 （1）由于试用期员工工作表现及其他原因，公司徐提前一周提出辞退；（2）由于正式员工工作表现及其他原因，公司须由人力资源部以书面形式提前30天向员工提出辞退通知；2 此辞退通知须经由部门经理及CEO/COO签字，且人力行政部须明确离职日期，根据员工聘用性质确定公司对员工有无赔偿；3 人力行政部通知员工本人。三、解除合同（开除）：1 员工违反公司有关规定及违反国家法律法规, 符合解除合同条件，公司将与其解除合同（开除）；2 违纪员工的违纪处理须按奖惩管理制度流程给于开除处分，即解除合同。四、离职手续：员工按离职交接清单要求逐项填写，办理离职手续，在本部门交接全部工作，在相关部门或人员交还所有公司资料、文件、办公用品及其他公物，到财务部报销公司帐目，归还公司欠款及交纳有关费用。具体如下：1） 离职员工应移交的工作及物品包括：a. 公司的文件资料、电脑磁盘；b. 公司的项目资料；c. 公司的办公用品和领用设备；d. 公司的名片、门卡、钥匙等；e. 其他属于公司的财物。2） 清理自己的办公区域和剩余文件等，保证区域的整洁和干净；3） 与系统管理员共同核实自己的办公用计算机，包括开机密码、机器配置等；4） 清算财务部的领借款手续、违约费用等；5） 转调人事关系、档案、党团关系、保险关系；6） 员工在办妥所有必须的离职手续后，到财务部结算工资；7） 离职手续由人力行政部负责备案；8） 离职人员若到竞争对手公司就职，应迅速交出使用、掌握的公司专有资料；9） 员工若未完备离职手续，或未经批准擅自离职，或无正当理由未按规定时间办理离职手续延误三天以上，或有违反所签合同相关规定，公司将视其自愿放弃到离职前最后一次结算的工资；10） 未按规定办理离职手续，导致或引发的一切后果，公司保留向员工追究法律责任的权利。11） 公司可为离职人员出具在公司的工作履历和绩效证明。五、流程：1、辞职：正式员工(提前30天提交申请) 试用期员工(一周前提交申请) 申请 部门经理审批 人力行政部确定离职日期提交CEO/COO申批通知部门经理及员工正式离职时间财务结算员工离职员工按日期办理离职手续 未按规定时间办理离职手续(3天以上) 视为自动放弃最后一次工资公司有追究法律责任的权利 部门经理审批CEO/COO审批人力行政部发辞退通知 2、辞退：人力行政部确定离职时间 确定有无赔偿正式员工提前30天书面通知试用期员工提前一周通知员工按日期办理离职手续 未按规定时间办理离职手续(3天以上) 员工离职财务结算公司有追究法律责任的权利视为自动放弃最后一次工资 3、开除员工违反国家法律法规解除合同人力行政部出违纪报告 九、考勤管理制度为有效控制员工工作时间，掌握各部人员和公司整体业务进程有计划有秩序的进行，保障员工工作任务在有效的工作时间里调整并完成，有效的进行工时成本控制，特制定本制度。一、 工作时间：原则上员工每周工作四十小时（用餐时间除外），公司可根据各部门（如：市场部等）业务需要，做适当编排。通常的工作之间为：9:0018:00，午餐时间为：12:0013:00，周六、周日休息。二、 病假：1 休病病假在一天内，无需医院开据任何证明，一天以上须出示医院开据诊断证明和休假证明。并填写“假期申请表”，由部门经理审批后病假生效。手续、证明不全，公司按无薪事假处理。2 员工若在外地患病，第一条同样适用；3 病假时间最少以1小时计算；4 正式员工每年有10天带薪休假，10天以上按60计发工资；5 在规定医疗期满时，不能返回工作岗位正常工作，公司将按国家规定予以辞退。三、 事假：1 私事请假，须提前一天填写“假期申请表”经部门经理批准后方可休假；2 因确有急事，未能事前请假，需在当日上班时间后的半小时内电话告知人力行政部经理，事后及时补办请假手续；3 事假时间最少以1小时计算；4 所有事假均无薪假期，年累计事假过十二天，取消享受年资格。四、 婚假：1 员工休婚假，需提前到人事部填写“假期申请表”，经批准后，方可休假；2 员工符合晚婚年龄（男25周岁，女23周岁），可休婚假十天工作日，不够晚婚年龄者，可休假三天工作日。五、 丧假：1 员工因亲属死亡，休丧假需到人事部填写“假期申请表”，经批准后，可按规定休丧假。直系亲属死亡，丧假为三天工作日；2 直系新属包括：父母、配偶、子女、岳父母、公婆、兄弟姐妹。六、 工伤假：1 员工因公受伤休假，应持有医院诊断证明，并填写“工伤事故登记表”经人力资源及行政部按国家规定确认后方可按工伤假处理。2 工伤经医院证明已治愈方可复工，复工后如伤病复发，经医院检查证明，并报人力资源及行政部，可继续休工伤假，否则按病假处理。七、 孕期、产假、哺乳期、计划生育假规定：1 产前检查，根据卫生部门要求进行检查，按公假处理，不扣工资和津贴。2 休产假，女员工需凭已办理国家规定的独生子女证可享受90天（晚育假可享受105天）的有薪产假，如身体状况需要，可凭医院证明提前预产期15天休假。3 难产（如剖腹产等）增加难产假期15天。4 多胞胎生育：每多生育一胎增加产假15天。5 哺乳期：在婴儿满一周岁前职工每天享有1小时的有薪哺乳假期，不扣工资和其他津贴。6 计划生育假：孕期不满四月流产，休假15-30天；孕期四个月以上早产，休假42天；计划内原按产假处理，计划外的按病假处理。7 产假期间员工提前到岗，按出勤发双薪。八、 按国家有关法规及本公司规定执行法定假日。九、 打卡机的使用：1 除本公司规定可免打卡人员外，其余员工上、下班均要自觉打卡。2 不准他人代行打卡，违者按有关条例处理。3 原则上，员工上班时间外出办事要先到公司打卡，若员工需要在上班时间直接公出，按公出制度办理公出手续，事后回公司须及时打卡。十、 加班：1 公司原则上不鼓励加班，把加班人数与次数控制到最低限度；2 因工作需要加班，由部门经理安排，并书面通知人力行政部；3 加班时间按实际小时计算；4 公司对加班员工给予相应的补休；5 因为工作需要，部门经理及以上职位的人员工作至24点以后者，第二天的到岗时间可按超过12点以后的小时数向后顺延同等小时，其他情况在不影响工作的前题下视具体情况而定。十一、 迟到：1 超过上班时间不到岗，即为迟到，上班后20分钟以上，1小时以以内不到岗，按1小时事假计；1小时以上，2小时以内不到岗，按2小时事假计；特殊情况经部门经理批准同意除外。2 除此以外，公司还将按处罚条例的有关条款处理。十二、 早退：1 未得到部门经理批准，在下班时间前离岗，即为早退，提前离岗20分钟以上，1小时之内，按1小时事假计；1小时以上、2小时以内，按2小时旷工处理；经部门经理批准同意即为事假。2 除此以外，公司按处罚条例有关条款处理。十三、 日常考勤操作：1 员工公出、未按正常时间出勤，须报人力行政部，人力行政部通过E-MAIL （everyone）向大家告之去向，并作考勤记录； 2 考勤记录仅以考勤卡和按规定的请假记录为依据，外出若无部门经理签字认可，一律算作迟到、事假或旷工；3 员工请假须向本部门经理书面申请便可休假，并由部门经理在报考勤时，统一提交员工休假申请单给人力资源及行政部经理；4 部门经理以上的员工休假须填写休假申请单，报人力资源及行政部经理，COO签字后方可休假。特殊情况请假须在上班时间后的半小时内电话给人力资源及行政部经理申请，上班候补书面申请，向CEOCOO电话申请无效。十四、 奖惩：1 员工的考勤记录将作为员工绩效考核的依据之一；2 公司设立全勤奖。凡当月无任何迟到、早退、事/病假记录者享受￥50元全勤奖金；3 员工每迟到1次将处罚金10元，由人力行政部向迟到者发放违纪处罚通知单，罚金在接到通知单当天由本人到财务部出纳处交纳；4 考勤必须由本人亲自打卡，不得由他人代替。一经发现，当事者和顶替者都将被视为迟到或早退一次，并处罚金￥100，由人力行政部向迟到者发放迟到、早退、未打卡处罚通知单，罚金在本人当月工资中扣除。5 职位发生变更者和临时借调人员，如未能执行者，将按旷工处理。6 人力行政部在月末进行考勤统计并按照此考勤统计核算工资，由于员工本人和部门经理的原因而造成的考勤错漏，其责任由员工本人和部门经理承担。人力行政部和公司不予补发错漏的工资。十五、 公司开会或组织其它活动，迟到、早退，按相关条款处理，不请假无故不到者，将 按公司纪律处分方式酌情处理。十六、 以上“一”至“十三”中考勤的工资核算和计发按工资补贴核算及计发办法执行。十七、 本规定的未尽事宜，由人事部负责解释，本规定属员工劳动合同附件。十、餐费、餐卡、误餐费管理制度一、 目的为近一步完善和规范公司工作餐管理，特制定此管理制度餐费1.1公司向每位员工提供工作午餐，每天工作午餐标准为10元；1.2每个月按22天计算，共计220元。每月以现金形式与工资同时发放；1.3因非工作需要滞留于公司的员工，公司不提供早餐及晚餐餐费。二、 餐卡2.1员工购买餐卡：在公司财务部以现金购买，由出纳负责；2.2购买餐卡的时间为：每月5日和15日，如遇周末顺延至下周一购买；2.3新员工入职后如需要购买餐卡时，可随时购买。三、 误餐费3.1确因员工业务需要，工作延时到19：30以后，由部门经理在当日详细填写误餐费申报表（见附表），并详细说明用餐人员及理由；3.2误餐费标准为每人每次10元；3.3误餐费申报表由各部门经理于月底将此表报送到人力行政部审批，并由CEO/COO批复后送财务部；3.4财务部以月结方式发放误餐费，发放时间同餐费十一、办公用品管理制度为完善办公用品领用手续，随时掌握办公用品领用和库存情况，对办公用品的成本进行有效监控，准确进行办公用品成本分配，办公用品领用制度的具体规定如下： 一、 购买1 行政部每月进行办公用品费用预算2 前台根据库存每月初购买常态办公用品，随时减少，随时购买；3 购买办公用品须由前台提交采购申请单，经人力资源及行政部、CEO/COO批准；4 非常态办公用品由申请人提交采购申请单，经部门经理、人力资源及行政部、CEO/COO批准后，将采购单交到前台，前台代为购买；5 办公用品实际发生费用月累计不得超过预算金额标准。二、 入库及盘点1 所有购买的办公用品均须经出纳验收，并在采购申请单上签字后，在前台入库；2 前台每周盘点库存一次，帐实必须相符，并于每月底提交盘点表至出纳，每月底由出纳与前台核对。三、 领用1 公司各部门员工领用办公用品须在办公用品部门登记表上进行领用登记；2 第二次领用签字笔之类的易耗品须以旧换新，否则不予领用；3 笔记本可更换内芯，用完后需领用可更换的添加纸。四、 归还 员工离职须归还非易耗类办公用品，如遗失须照价赔偿后，办理离职手续。十二、采购申请及采购管理制度一、 目的：为了公司在运行中有计划有步骤地进行物品采购并达到统一和有效的成本控制，特制定此采购申请及采购管理制度。二、采购申请的采购：1、 各部门按本部门实际业务需要采购物品，并详细填写采购申请单中各项内容；2、 申请人签字后，报部门经理审批；3、 审批后转送至人力资源及行政部审核；a. 属于办公用品类，由办公用品管理人员（前台）查清库存数量后确认采购数量。b. 属于电脑配件、软件类，由网络管理员查清库存数量后，确认采购数量。c. 属于其它物品如设备、设施（无库存）与COO确认采购与否。4、 人力资源及行政部经理技术部经理签字后，报COO/CEO批复签字，做最后采购确认。5、 办公用品管理员/网络管理员/其它采购负责人接到由COO/CEO最后确认的采购申请单后进行采购，到货后由财务人员检验无误做付款准备。二、 预算采购：1 各部门经理每月须按业务需要作次月份预算，报财务部进行成本控制审核；2 审核后，报CEO/COO审批；3 审批后，须按预算统一采购的物品，由人力行政部前台进行采购；4 此采购的程序同上。6、 流程图：部门采购清单部门经理审批、签字人力资源及行政部审核办公用品电脑配件、软件其它物品人力资源及行政部审核人力资源及行政部审核人力资源及行政部审核确认采购数量部门预算采购清单COO/CEO批复采购财务检验办公用品管理员入库指定使用人入库网络管理员入库7、 入库及使用(在领用制度中详述)：a. 属于办公用品由办公用品管理员入库；b. 属于电脑配件、软件由网络管理员入库；c. 属于大型设备、设施由指定使用部门入库。8、 月未按部门使用情况进行成本结算（在财务管理制度中详述）。十三、IP卡管理制度一目的为了节约开支，公司所有业务联系电话都将使用IP卡进行联系。二部门预算：1 每月底各部门经理需要将IP卡使用数量列入部门预算；2 如部门上月未提交IP卡预算，本月将不能领用IP卡，特别情况另行处理；3 IP卡由人力行政部统一购买。三申领：1 领用IP卡需要详细填写高价值办公用品申领单，写明部门申领人姓名、申领原因及时间；2 部门经理审批签字后，由CEOCOO审核签字批准；3 凭此高价值办公用品申领单到前台领取IP卡。4 单次使用IP卡需要在前台进行登记。四使用：1 员工使用IP卡须在IP卡使用记录表中的每次使用时间、金额、联系人、办公事由等各栏中做详细记录；2 IP 卡使用完毕，员工须将IP卡使用记录表统一交回人力行政部，如工作需要可续领；4 如员工离职，须将IP卡及IP卡使用记录表统一交回人力行政部。五结算：1 IP卡使用费用将算入各部门成本。2 员工使用IP卡，若有丢失，按经济处罚、经济赔偿管理制度中有关条款执行。十四、公用办公设备使用管理制度为保证员工使用打印机、复印机、传真机、碎纸机等公用办公设备的正确，维护其环境的整洁，保障员工机密资料的安全，公用办公设备使用规定如下：1 严谨打印、复印、传真与工作内容无关的任何文件；2 在使用办公设备过程中，如出现任何故障，应立即停止使用，并及时通知前台，由前台负责与厂家、供货商联系维修事宜；3 对于在打印、复印文件时出现的废纸，若能作为二次使用纸（一面有字，一面空白），员工本人应随手交至前台处保存，不要随意丢在打印机和复印机处，保证办公环境的整洁；4 传真机、复印机专管人员应按设备操作手册要求对设备进行操作及定期检查、清洁，出现异常时，应立即停止使用，通知代理商上门维修、保养；5 员工在打印、复印、传真完文件后，应及时取走文件，以免由于多人使用，造成文件混淆或丢失。如文件属保密制度规定的有关技术、销售、商务等保密文档，则需要注意文档的保密性，不要随意丢放；6 传真收发由前台负责，并在公司收发表格上登记单位地址、传真号码、时间、内容、经手人，以备随时查询。十五、加班管理制度一 目标为了提高公司工作效率，保证部门业务的正常开展，保障员工权利，规范工作管理，现制订本制度。二 原则公司强化任务分析、管理、工作效率，强调任务的结果，不提倡员工加班。三 定义1 公司确认因业务工作需要而在周六、周日、节假日的工作为加班；2 加班以调休的方式进行补偿。四 程序1加班1） 因业务需要，员工确实需在周六、周日和节假日工作时，需提前填写加班申请单 （表格- HR- 010）。加班申请单中需详细填写“加班员工姓名”、“开始时间”、“结束时间”、“总计时间”（以小时计）及“加班需求的详细说明”；2） 加班申请单经部门主管签字后，由业务部门报COO、CEO审批同意，同时交人力行政部备案后，加班方为有效；3） 事后补填的加班申请单无效；4） 加班时的进餐和乘坐出租车事宜请参看公司财务审批报销制度和餐卡管理制度。2调休1） 调休天数等同于加班天数（或以小时计）；2） 员工申请调休，需视公司工作安排具体确定，并按照公司请（休）假制度规定，提前履行请假手续，否则视为旷工；3） 部门经理和公司出于工作的需要，有权通知员工中止和暂停调休；4） 如因工作需要，员工不能履行调休的，公司将在财务年度的结束期按照本年度未调休天数补发员工同等天数的工资（工资基数以加班期的工资计发）。3