股东会决议(变更法人).doc

有限责任公司
股东会决议
时间： 年 月 日
地点：公司会议室
参加人：全体股东
决议事项：关于任免法人代表的事项

公司第 4 次股东会于 年 月 日，在公司会议室召开。本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。代表公司表决权 100 %的股东参加了会议。
会议由执行董事 召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：
1、同意原股东 将持有 有限责任公司的 5%股权全额转让给 ；
2、股东变更后，由 、 组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：
股东姓名
认缴出资额
出资方式
出资比例
出资时间

货币

货币

合计

100%

3、免去 的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举 为公司的法定代表人、执行董事兼经理。
以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。全体股东通过章程修正案。

全体股东签字： （新、旧法人、其他股东全部签字）

2014年9月15日

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