公司规章制度-D.doc

公司规章制度 第一章 公司管理办法一、总则 按照现代企业制度的要求，根据国家的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。二、部门职能（一）管理部门1、办公室办公室是公司日常行政事务、后勤管理的综合部门。主要职责是：（1）负责公司重要会议组织和议定事项的督办，协调外界相关单位及公司各部门工作关系，保证公司业务正常运营；（2）负责公司公文管理、文秘、机要、行政信息、资料档案、劳动人事统计等工作；（3）负责公司机构编制、人员管理和职工的考核任免、录用、调配、培训、奖惩、离（退）休、劳动工资、福利、职称评定、公司会保障及各项保险事宜；（4）负责公司行政后勤、安全保卫、防火、车辆、办公用品等的管理；（5）负责公司印章及各类证照的申办、年检与使用管理。（二）财务部1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守会计法、公司法；2建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；3积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；5合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收；6及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作；7办理公司交给的其他工作。三、岗位职责：（一）经理职责要求：负责主持部门日常行政事务、人事管理、后勤管理等全面工作。 协助总经理处理行政事务，组织制定和修改公司规章制度，协调公司内各部门工作关系，组织协调并督导各部门贯彻总经理要求和各项决议、制度，使之落到实处； 负责董事会议、公司事务会议、员工大会的议题收集、日程安排、检查督促会议确定事项的落实并及时向有关领导报告情况；负责员工的考试录用、调配、培训、考核、奖罚、 技术职务评聘等工作； 负责员工技术培训和公司大中型公关活动的策划和实施； 组织、参与起草或修改公司领导交办的综合性材料，负责行政信息的收集和传递，编印有关信息刊物，保证信息的准确及时；负责安全保卫防火、车辆管理和后勤服务，检查监督制度的落实情况；负责印章及各类证照的使用管理工作；负责工资的年审工作；负责工资、奖金、福利的核定工作；负责养老、失业、工伤、医疗等公司会保险的核定工作；领导交办的其它事宜。（二）后勤主管的职责要求：做好公司对外事项的联系和后勤各类费用的收缴工作；参与各类物资的采购工作；负责公司车辆交通安全管理工作，主管公司机动车的保养、维护、车辆年检等具体工作和非机动车的管理工作；负责公司营业执照、组织代码、劳动年检等各项证照的年检工作；负责公司固定资产、办公设备的配置、管理及维护工作；负责公司职工劳保福利的购买发放工作；负责公司公务用车及相关客人的接待工作。办公室临时交办的其它事宜。（三）财务部财务部定岗2人，会计主管1人、出纳1人。1、会计主管（1）贯彻执行国家有关财经制度及公司财务管理制度；（2）负责公司会计核算工作，编制会计报表；（3）严格执行预、结算管理制度，没有预算不能支出成本，一般情况下，成本支出不能大于预收资金，特殊情况，需经主管领导签字；（4）对各项费用支出进行审核，检查票据是否符合规定；（5）及时报送各种统计报表及税务报表；（6）定期与出纳对现金日记帐与库存现金、银行日记帐与银行对帐单进行核对，做到帐实相符；（7）负责保管银行印鉴；（8）建立财务清查制度，负责组织对公司的财产进行清查；（9）建立会计档案管理制度，保证会计资料安全、完整；（10）执行财务部经理交办的其他工作。2、出纳（1）贯彻执行国家有关财经制度及公司财务管理制度；（2）严格按照国家有关现金管理、银行结算制度及外汇管理规定，同时根据公司财务管理制度办理各种款项的收支业务；（3）检查各种凭证、借据（包括现金及支票）是否按规定授权审批，并经会计主管审核；（4）对于符合条件的现金收支业务，及时登记现金日记帐，每天结出余额与库存现金核对，做到日清月结；（5）按照币别和帐号设置并登记现金日记帐和银行存款日记帐，按月编制银行存款余额调节表，掌握各帐户存款余额，严禁签发空头支票，防止发生透支；（6）保管好现金、各种有价证券，确保其安全完整，如有短缺，负赔偿责任；（7）负责保管保险柜及空白支票，保险柜钥匙不得任意转交他人；（8）负责登记支票领用登记薄，填写领用日期、支票号、用途、付款单位、付款金额或限额，并由经办人签字；（9）严格管理空白发票、收据，建立登记制度，防止丢失；（10）执行财务部经理、会计主管交办的其他工作；（四）办公室 办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。一、请示报告制度： 1向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。2及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。3对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。4对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。 （五）文件的起草、校对、审批、传阅制度：1公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。2各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。3上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。（六）印信管理制度：1印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。2印信的使用规定：对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。3印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。4各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。5监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。6印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。7禁止携带有印鉴的空白信件。8开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。（七）保密制度：1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。3公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。4公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。5公司秘密包括的事项：1公司重大决策中的秘密事项；2公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；4公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；5公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；6公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；7经公司确定应当保密的其他事项。6保密措施：1属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行；2非经总经理批准，不得复制和摘抄；3在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；4不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；不准在公共场所谈论公司秘密；不准通过其它方式传递公司秘密。(八)会议管理制度：1开会准备：1拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；2决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；3会场准备。2主持会议须知。3参加会议人员需知。4列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关履行手续。(九)接待管理制度：1做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。2公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。3办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。(十)打字复印及印刷品的管理制度：1公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。2公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放，属公司的列管理费，属下属单位的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。(十一)办公用品的购置与发放管理制度：1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。2低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。3固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。4低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。四、劳动用工管理（一）公司实行全员劳动合同制，通过签订合同建立公司与职工双向选择的劳动关系。（二）公司所需人员，原则上从具有大学专科以上学历的应届毕业生中录用和从公司会上符合条件的人员中聘用。（三）公司不录用与本企业在职职工有夫妻关系、直系亲属关系的人员。（四）企业与职工签订的劳动合同，以书面形式订立，并具备以下条款；、劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、保险福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、劳动合同的终止、续订、经济补偿与赔偿10、当事人约定的其他内容11、劳动争议处理及其它12、附件（五）订立劳动合同前，须将劳动合同书内容告知职工。职工无异议即可订立劳动合同；职工对劳动合同书某些内容有异议，公司和职工平等协商后，可补充合同条款。如双方意见完全不一致，不订立劳动合同。（六）劳动合同书的变更、解除、终止与续订按劳动合同书的有关条款执行。（七）公司或职工违反劳动合同书的有关条款，按北京市劳动合同规定中相关规定执行。 （八）新聘用人员签订一年期劳动合同；连续工作两年后签订三年期劳动合同；之后签订五年期劳动合同，在本企业连续工作十年即可签订无固定期限劳动合同。五、薪酬分配（一）一般原则、根据国家政策和集团下达的工资总额，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则进行收入分配。2、实行结构工资，将工资划分为固定、变动两部分。固定部分为基本工资，主要为了职工的基本生活保障；变动部分包括工龄工资和各项政策性补贴、岗位效益工资、奖金，目的是为了拉开档次，充分体现多劳多得的原则；3、建立正常的增资机制，根据企业效益增长的情况，在职工连续两年完成和超额完成任务时，可在同级工资内向上调整一档岗位效益工资。4、执行国家和北京市政府规定的各项工资和补贴政策。5、岗位效益工资适当拉开，体现责权利结合的原则。6、奖金根据当年目标责任制完成情况确定。六、福利待遇（一）公休节假 1、法定节日共10天。其中：元旦1天，春节3天，“五.一”国际劳动节3天，国庆节3天。2、休假。公司职工（不含试用期人员）在本年度内工龄满五年（上大中专前参加工作的含大中专学龄）以上十五年以下的，休假7天；十五年以上二十五年以下的，休假10天；二十五年以上的，休假14天。休假可分次休完，但不得跨年度使用，因工作需要而未休假者，公司给予适当补助。3、婚假。男性职工年满25岁、女性职工年满23岁初婚为晚婚，正常婚假（不含法定节假日）为3天，晚婚假另加7天（含法定假日），需一次休完。 4、产假与育婴。 已婚妇女年满24周岁后初育为晚育，根据国家女工劳动保护规定，女工正常产假为三个月（包含节假日），其中包括产前半个月。晚育女工另给一个月奖励假。计划内怀孕未满四个月流产者和怀孕四个月以上早产者分别休假7天和42天。产假（含奖励假）期间发本人基本工资、工龄工资和各项政策性补贴。产假需一次休完，不得挪作它用。 计划外生育，非婚怀孕、生育或做人工流产者停发工资，并按有关规定处理。 有不满周岁婴儿的女职工，在每班工作时间内给予两次哺乳时间，每次30分钟；一胎多子者，每多一个婴儿增加30分钟。两次哺乳时间在当日可合并使用。婴儿满一周岁后经区县保健机构确认为体弱儿的，可延长三个月的哺乳时间。不能在工作时间内哺乳的，每个工作日可减少一小时上班时间；婴儿满一周岁后，哺乳时间撤销。哺乳时间计为公勤，但不得跨日使用。 5、丧假。职工直系亲属（指配偶、父母、子女、同胞兄妹）或法定赡养人去世，可享受5天丧假（不含法定节假日），到外埠料理丧事者另给路程假。丧假为有薪假期，但到外埠的交通费自理。6、探亲假。在公司工作满一年（见习期除外）的未婚职工其父母或已婚职工配偶在外埠的，一年可以有一次为期20天的探亲假（不含法定节日和路途）；配偶在北京但父母在外埠的职工，4年可享受一次为期20天的探亲假（不含法定节日和路途）。探亲假期间发基本工资、工龄工资和各项政策性补贴。享受了探亲假的职工当年不再享受休假（一年内两种假期只能享受一种）。（二）社会保险和住房公积金1、员工应及时将社会保险关系和住房公积金关系转入本公司托管，如因拖延出现问题，由责任人自行解决。2、公司与应聘者签订劳动合同一个月内，应聘者应配合公司专人到政府相关部门办理参加社保手续；社会保险和住房公基金个人部分出资的由员工承担，公司将从员工工资中代扣代缴。3、员工离职时，公司将按照有关规定办理雇员社会保险关系和住房公积金的转移手续，员工应配合办理。七、行政管理（一）差旅费1、公司外出公务的住宿费（会议、团队除外）控制标准为：一般工作人员150元/天，部门经理、副经理300元/天，总助350元/天，总经理、副总经理450元/天。 2、公司总经理助理以下人员出差不得乘坐软卧。一般在火车车程12小时以内不允许乘坐飞机，特殊情况下报请主管领导审批，否则费用自付。出差期间,确因工作需要使用出租车的，一般工作人员、部门经理和副总经理以上人员每天车费总额分别不超过50元、100元和150元可据实报销。带车出差不再报销交通费。3.往返路费附加费用可据实报销，包括：机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费、往返机场交通费。火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费。 4.乘车补助：出差旅途期间不分职务，按火车、轮船标准时点计，连续乘火车、汽车和轮船4小时以上的,每小时（含4小时在内）补助6元。5.伙食补助：出差期间（含京内远郊区），时间不超过两周的按80元/人天计算，超过两周但不足一个月，按60元/人天计算。凡属食宿费由公司或对方统一包干的出国、出差、带团和会议，仅补助往返各一天，按80元/人天计算。 6.公司职工出差必须填报出差申请单，说明出差地点、时间、业务及交通工具，报主管领导审批后综合部备案。未经审批的出差费用一律不能报销。出差人员必须在出差结束后5个工作日或一周内，到财务部办理审核报销手续。 7公司职工出差期间不得借机绕道游览、参观。如经领导批准就近办理私人事务的，其间所发生一切费用自理，公司不予报销各种补助。（二） 机动车使用管理1、机动车使用规定（1）办公室统一负责公司车辆的购置、调配、保养、年检、保险和交通安全工作，保证车辆完好、证照齐全。（2）公司原则上不设专职司机。办公室设专职车管干部，具体负责公司车管工作的日常事务、交通安全培训、驾驶员管理及公司重要客户的接送接待、总经理工作用车驾驶等。兼职司机主要负责各部门业务用车。（3）各部门业务用车由本部门负责人指定有驾驶证的职工驾驶公司车辆；本部门不能安排时，由办公室安排专人驾驶；确属工作急需用车而公司车辆紧张不能派车时，经部门负责人批准可乘坐出租汽车。（4）各部门工作用车需提前到办公室填写“派车单”，办公室视车辆情况给予安排；法定节假日用车须经公司主管领导书面批准。（5）各部门业务用车，必须驾驶指定车辆，填写行车记录表，如实逐项填写驾驶员姓名、出入时间、用车事由、起止地点、起止路码等内容；返回后将车辆锁好并停放在指定地点、填完行车记录表后将车钥匙交回办公室。（6）公司车辆一律停放在指定地点，未经办公室或主管领导批准，不得擅自将车开回家中或停放在外，否则发生问题，一律由驾驶员本人负责。（7）公司车辆原则上保证内部办公用车，遇特殊接待需要使用公司车辆时,用车部门至少应提前一天通知办公室,以便安排驾驶员和调配车辆。（8）职工不得擅自公车私用，遇有特殊情况，需报办公室或主管领导批准。未经批准，不得利用驾车之便办理个人私事或出私车。2、兼职驾驶员管理 （1）公司兼职驾驶员由办公室统一管理。办公室负责对司机进行经常性的安全教育培训，并督促检查车辆的保养及使用情况，协助安排和办理公司兼职驾驶员的验证手续。（2）公司所有取得驾驶证的职工，必须参加公司和地方交通安全机关组织的学习、考试和交通安全宣传活动，原则上要求驾龄一年以上、经办公室审核合格并与公司签订交通安全责任书者，方可驾驶公司车辆。 （3）驾驶员在身体不适或精神状态不好的情况下,不得驾驶车辆。在任何情况下,严禁驾驶员酒后开车。 （4）驾驶员出车前后，均应检查车辆是否完好，并核对里程，如有问题应在出车前提出，不得开有隐患的汽车上路。（5）在使用车辆过程中，必须注意保持车厢内外清洁，选择合理行车路线，在保证安全的情况下节约燃料和使用时间，提高车辆使用效率。（6）公司职工学习汽车驾驶，培训费用自理，培训期按休假或事假处理。3、费用核算（1）各部门用车按照行驶里程和用车时间综合计算。由办公室按月统计并报财务部计入各部门成本，每季度公布一次；（2）公司加强对车辆用油和维修的管理，耗油和修理费按单车设置明细账进行管理，司机根据行使里程和车辆耗油定额领取汽油票； （3）公司车辆维修必须到公司指定的修理厂。一般性修理由办公室负责人决定，车辆的大、中修理需要写出具体的修理项目和费用的书面报告，报主管领导批准。 （4）计价方法：用车半天以内，小轿车5元/公里，商务车6元/公里；部门用车，小轿车按300元/天计价，商务车按400元/天计价,车费及油费计入部门成本；过路、过桥、停车费用由使用部门负责。 4、事故处理与责任（1）公司驾驶员因公驾驶车辆，发生交通事故、车辆损害或严重违反交通规则时，驾驶员妥善处理，并及时报告综合部，不得无故隐瞒。（2）对违反交通规则，发生交通事故，造成经济损失或产生重大影响的，除按北京市交通规定处理外，公司视情节轻重给予相应的处理。 （3）根据北京市制定的控制指标，导致公司违反北京市交通安全责任制暂行规定 的驾驶员，对于公安交通管理部门给予公司的经济处罚，由造成罚款的驾驶员平均分摊此费用，公司不予负担。 （三）安全保卫、综合部全面负责公司的安全防火防盗保卫工作。各部门设安全保卫责任人一名，并与公司综合部签订防火安全责任书，确实做好安全防火防盗保卫工作。、公司全体职工均应注意防火、防盗，发现事故苗头或异常情况，必须立即采取果断措施妥善处理， 并及时报告综合部。、各部门下班后必须拔掉所有电器插头、关闭电灯，确认无误后方可离开。、严禁携带易燃易爆物品进入办公区域。不得在办公区域内使用煤油炉、酒精炉、电炉等明火器具。、严禁在有禁烟标志的办公区域内吸烟。、消防栓和灭火器由综合部负责定期检查，不得随意挪动消防器材和电器设备，遇有火灾发生，请及时拨打“119”火灾报警电话。、违反上述管理规定，酿成火灾、造成经济损失的，公司将视情节轻重给予相应的行政处分和经济处罚，触犯刑律的要依法追究有关人员刑事责任。（四）通讯、凡与公司正式签订劳动合同的员工，必须在签订合同之日起一个月内，自费配备手机，且应坚持正常开机，如在一个月内无特殊情况下连续发生三次关机不能联络状态，自发生之日下月起取消其报销资格。、公司职工的移动电话，每月开支控制标准为：总经理（手机费600元），副总经理（手机费450元），总助（手机费400元），部门经理（手机费350元），部门副经理（手机费200元）。一般工作人员，手机100元。（五）印章、介绍信、文件签发管理1.公司及全资公司的各类印章、证照、介绍信和办理各种文函的用印事宜，由综合部指定专人管理。财务专用章、发票专用章、法定代表人名章由财务部指定专人管理。、公司合同章分为合同章（一）和合同章（二）两枚。其中，合同章（一）归国内业务部指定专人管理，合同章（二）归综合部管理。.凡属公司上报、下发的各类文件，均由总经理签署，总经理外出时由主持工作的副总经理签署，协议必须经主管领导签字方可盖章。合同、重大事项须经公司总经理批准后方可盖章。、公司各部门因公需开具介绍信或需在文函上加盖公司各种印章（包括合同章、报关章），须认真填写介绍信和用章申请表，并附有关材料，由主管领导审批后方可办理。 .职工因私开具各种证明须加盖公司印章的，应提出申请，经部门领导审核后报主管领导批准。.未经总经理批准，任何情况下任何人不得在费用单据、空白介绍信、纸和公司领导未正式签字的合同、协议、意向书上加盖公章。（六）物品采购领用、办公室指定专人负责办公用品的采购、领用和登记工作。笔墨、纸张、笔记本、曲别针等日常办公用品，每季度购买一次，各部门可直接到办公室登记领用。、各部门所需的特殊办公用品，由各部门作计划，办公室汇总并报主管领导审批后，由办公室统一购买、保管、发放。、电脑硒鼓、复印机墨粉等办公耗材，由各部门提出后，由办公室核准并办理，直接计入部门成本。、各部门领用的办公用品，要坚持先签字后领用的办法，采用内部记账方式，年终一次性计入各部门成本。（七）出差、休假（请假）、各部门经理出差或休假，要填写书面报告经主管领导同意，京外出差或休假一律报总经理审批同意后，交办公室备案。各部门正副经理原则上不得同时出差或休假。2、各部门工作人员请假按管理权限审批。（八）考勤制度 1、上班时间：周一至周五，上午9：00下午5：30按时上下班，不迟到、不早退。办公室设立考勤员，职工必须如实记录考勤表，如有作假，当事人均按旷工一日处理。员工迟到或早退超过10分钟，每次扣除月工资的1%；当日迟到或提早离岗超过30分钟以上但在3小时以内的（含）均按旷工半日处理；员工迟到或提早离岗超过3小时的，按旷工一日处理。员工工作时间因公外出十五分钟以上者需填写“员工外出申请表”。考勤表于每月25日交办公室汇总。2、 员工请假应事先向公司主管领导提交员工请休假单。因特殊情况无法事先办理请假手续的，应最迟于请假当日上午9：00前向主管领导说明并于休假结束后第一天补办请假手续。病假应于就诊第2天向公司补交医院的诊断书或病历以及病休建议等相关资料原件；员工急诊就医的，应立即向公司主管领导声明并在第2天补办请假手续和提供医院证明原件；员工在医疗期内提供的医院证明原件到期的，应在到期日之次日到公司报到；员工提供医院证明要求继续休病假的，应在前一证明期满的次日提出证明（原件）。员工未履行以上程序的，可视为旷工并按照旷工处理；主管领导根据实际情况，可以要求待岗雇员到指定医院进行体检，员工有义务服从公司的安排。员工以虚假的医院证明请病假的，公司可立即与当事员工解除劳动合同。、未经批准的休假一律视为旷工。连续旷工5个工作日或全年旷工累计达到10个工作日的予以除名。4、除个别需要加班、加点的岗位（如司机）外，其他人员原则上不记录加班，经批准的加班工资以本人的基本工资为基数按国家有关规定执行。（十）保密制度1、认真学习贯彻保密法，进一步加强对涉密人员的教育管理，全面提高全体职工的保密观念和意识。2、加强密级文件管理，密级文件由办公室指定专人负责管理。传阅密级文件要有登记，用后及时退还。任何人不得擅自复印密级文件。3、加强各部门保密管理职能，各部门的文字资料、计算机软盘及职工个人的工作笔记，须妥善保存，不得丢失。4、加强通讯、办公自动化设备的管理，确定专人负责，严格审批制度，不得在无任何加密措施的通讯设备中转输机密事项。2、 加强对商业经济秘密管理，凡属国家机密及公司的资金情况、商品底价、项目合同、行业客户、内部资料等，不得擅自泄漏。第二章 公司工作规则一、 学习制度（一）认真学习党的路线、方针、政策，努力提高广大员工的政治修养和理论素养。（二）按照公司的部署，由办公室根据公司实际情况，具体制定公司全体职工学习计划，并组织实施。 （三）各部门根据公司制定的各项学习计划，认真组织落实。要建立学习记录，并将此项工作纳入年终考核。二、档案文件管理（一）公司的文件档案，由办公室指定专人在指定地点集中统一管理，不得由个人分散管理。（二）按照有关规定做好档案文件的收集、整理、保管及档案材料的借阅工作，并建立必要的借阅手续。（三）进行文书立卷和指定保管期限，对超过保管期限的档案提出存毁意见，经公司领导审查批准进行登记销毁。（四）文件、文书材料的归档范围：1、公司的重要会议和重要活动形成的文件资料。2、公司董事会议、公司事务会议、工作会议、决议、规定、批复、重要通知和向上级工作报告、请求报告等。3、公司年度工作计划和总结。4、公司各项规章制度。5、公司的基本情况、概况、统计资料等。6、公司各部门的重要请示报告等材料。7、公司财务凭证、传票等财务资料。（财务部管理）8、公司人事档案。（五）做好日常文书处理工作，建立收发传递、登记、签字手续。1、收文：要有登记，传递时要有签收，文件承办完毕要及时收回。2、发文：起草、签批文件要用钢笔或签字笔，不得用圆珠笔、铅笔，经领导审批后方能编号、印制和盖章。文件发出时要有发文登记及签收手续，档案保管要做到防火、防盗、防潮。三、 文件审批管理（一）公司发文须写明拟搞人，本部门经理或办公室经理为核稿人，由总经理签发，总经理外出时由主持工作的副总经理签发，或按分工由主管副总经理签发。（二）公司收到的文件，均应经办公室按程序登记，先送总经理阅批，副总经理阅示，再按批示送有关部门阅办。（三）文件传阅，要进行传阅登记，阅后及时归还办公室，不得横传。（四）做好机要文件的传阅、保管工作，不得私自复印。（五）每年一月对上年度的文件进行归档整理。四、证照管理（一）公司的营业执照、组织代码、经营许可证等，由办公室指定专人管理。税务登记证由财务部指定专人管理。（二）公司营业执照、经营许可证等证照，不经允许不得擅自复印，如遇特殊情况，须经办公室核实后，注明用途方可办理。第三章 公司员工守则一、遵守制度遵守制度、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应主动接受上级领导分配的任务和调度，认真完成本职工作，及时汇报工作结果，不得无故拖延、玩忽职守，拒绝接受任务或终止工作。二、职业道德（一）热爱本职工作，履行岗位职责。具有高度的事业心、责任感，热爱所从事的岗位，全心全意地努力工作。 （二）奉行宾客至上，提供优质服务。把客户的一切放在首位。急客户所急、想客户所想，服务于客户开口之前。 （三）做到诚实守信、保持廉洁自律。不私拿回扣。严守国家机密，不做有损国格、人格的事情。 （四）爱护客户财物，珍惜职业荣誉。遵守行业规定，严守操作规范，维护企业形象。 （五）遵守商业道德，参与公平竞争。树立质量第一、信誉第一、顾客第一的观念，不巧立名目、克扣宾客。三、仪表着装 （一）着装整洁、搭配得当。按要求统一着装或以正装为主，做到服饰与职业、身份相称，与环境、场合协调。（二）容貌清洁、神情端庄、精神焕发，充满活力。男性职工不留胡须，女性职工淡妆相宜、饰物适当。四、礼节礼貌 （一）礼貌修养。了解各地的风俗、礼仪、习惯，能正确运用问候、称呼、应答、迎送、操作等礼节，体现良好的修养。 （二）接待客户。对待客户态度真诚、表情自然、不卑不亢。做到主动问好，表达得体，语言亲切，面带微笑。 （三）日常服务。尊重客户风俗习惯和宗教信仰，服务操作规范，动作轻稳，不大声喧哗、聚众说笑。 （四）用语规范。正确使用“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“请原谅”等礼貌用语；同客户谈话，精力专注，语气委婉。 （五）严守时间。参加各类会议、约请客户或按客户提出的时间提供某项服务，均应按时到达，不拖拉、延误，无失约现象发生。 （六）个人礼貌习惯。在客户面前无怪异动作。上班前二小时不吃异味食品，以防引起客人不舒适的感觉。 五、服务语言 （一）说好第一句话。接电话或首次同客户见面，第一句话要主动热情、先声夺人，使服务工作一开始就在良好的气氛中进行，给客户留下愉快、亲切的感觉。 做到称呼恰当、问候亲切、表情自然，不做作。 （二）使用语言准确。同客户交谈、回答客户问题、询问客户需求、处理客户投诉等应选择正确的词句，根据不同场所、情景的变化用词造句，使客人听了顺耳、舒心。 （三）讲究语法结构。说话要语句通顺、符合规范；同客户交谈应主题明确，逻辑性强，重点突出，简明扼要。 特别是使用外语更应注意语法结构，防止出笑话、客户听不懂或造成误解。 （四）注意语音、语调和语气。同客户谈话讲究语音语调，做到说话清晰、声调温和，坚决杜绝各种生、冷、硬、脏的忌语，也不要用过高或过低的音调同客户交谈。 （五）注意面部表情。要坚持微笑服务，笑得自然、真诚。同客户交谈，向客户询问、征求意见时，眼神运用要准确、得当。六、形体动作（一）站姿。站立时要体现公司员工的气质、修养和风度，做到挺胸、收腹，眼神自然、两眼平视前方或注意客户，但不应凝视一个固定位置而显呆痴；双肩保持水平放松，身体重心向下，不偏左偏右；嘴微闭，两手自然下垂或在体前交叉；身体正直平稳，保持微笑状态，不东倒西歪，不靠墙、靠窗、靠门和家具，始终表现为精神饱满、落落大方，随时准备为客户服务。 （二）坐姿。与客户交谈或其它活动需要坐下时，应保持上身挺直，坐姿优美端庄。入坐前轻移坐椅，摆好位置，一只脚后撤半步，平稳自然坐下，双脚并齐，两手垂于体侧或放在两腿上。女性职工入坐应将裙子向前拢，两腿不能交叉，身体重心垂直向下，双肩平稳放松。面对客户入坐时，只坐椅子的2/3，以使坐姿端庄文雅。如坐姿方向与客户相同，可侧身面对客户。 （三）行走姿式。行走时挺胸、收腹，身体重心略向前倾，两脚自然前后移动，两臂前后自然摆动，路线正对前方，重心落在前脚趾上。肩部自然放松，上身保持垂直平稳，不左右摇晃，速度适中，不过快过慢，两眼平视前方，防止与人冲撞。路遇客户，面带微笑，主动问好，侧身礼让。引导客户行进应先问好，用手指示方向，走在客人右前方或侧身略倾向客户，保持1.52步距离，不过近过远，不并排行走。行进中同客户交谈，保持半步距离。 （四）手势动作。对客服务时手势运用正确、规范、优美、自然；给客户指示方向时手臂伸直，手指自然并拢，手掌向上，以肘关节为轴指示目标，眼睛兼顾客人和指示目标，面带微笑，配合语言运用。与客户交谈或提供服务，手势不可太多，动作幅度不宜过大。手势运用要尊重客户风俗习惯，使客人能够理解。（五）需要禁止的行为举止。服务过程中不在客户面前打喷嚏、打哈欠、伸懒腰，不在客户面前抠鼻涕、挖耳屎、眼屎，不在客户面前剔牙、打饱嗝，不随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头和其他杂物，不在客户面前抓头痒、修指甲、照镜子。上班不打私人电话，不串岗，不大声喧哗。 19