市长质量奖申报材料.doc

附件1

XX市市长质量奖推荐表
（2014年度）

推荐地区（盖章）
被推荐企业名称 XXXXXX有限公司
推荐类别 工业类R建筑业□农业□服务业□
填报日期 2015年3月25日

XX市市长质量奖评定委员会办公室 编印

企业通讯地址

法定代表人

电话/手机

联系人部门姓名

电话/手机

公司成立时间

推行实施《卓越绩效评价准则》时间

质量保证负责人姓名

荣获质量荣誉的名称及时间

项目名称
单位
2011年
2012年
2013年
同行排名
省
徐州市
XX市
销售额
（制造业和农业销售额、建筑总产值、服务业主营收入）
万元
22166
27319
39646
15
8
3
纳税额
国税
万元
709
955.9
1466
15
8
4
地税
万元
11.5
22.4
22.2
15
5
4
总资产贡献率
%
35%
36.6%
33.45%
15
6
3
符合产业、质量、环保政策情况
符合
国家省市质量监督抽查情况
全部合格
安全生产情况
未发生安全事故
卫生、环境情况
全部合格
服务、人力资源和社会保障、税收情况
全部按时缴纳
镇人民政府办公室推荐意见：

2014年 月 日
（纸页不够可另附）

附件2
编号

XX市市长质量奖申请表
（2014年度）

企业名称（盖章） XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
申请类别
企业代码
填报日期

XX市市长质量奖评定委员会办公室 编印

XX市市长质量奖申请材料制作及填写说明
一、基本版式要求
1、申请材料一律使用统一的申请表。使用标准A4 纸（210mm×297mm），双面打印。申请表不另制作封面及封底，沿长边装订，侧脊外侧打印申请类别、企业名称。不采用硬皮材质、塑料拉杆装订。
2、页码用阿拉伯数字连续编页，四号字体，位于页脚的外侧。
3、提供的有关证明材料复印件或图形扫描件，请在保证内容清楚的前提下紧凑排版，建议两份证书占用一页。
二、材料要求
市长质量奖申请材料由申请表、企业简介、自我评价报告、证实性材料、绩效案例等组成，装订成册，申报材料一式三份。需递交一份含所有申报资料的电子档。
1、申请表填写内容要实事求是、数据真实，如表内填写不够，可另附纸页或扩充表格。
2、企业简介限在3000字以内，内容要求GB/Z19579-2012《卓越绩效评价准则实施指南》附录B。
3、自我评价报告内容应对照《卓越绩效评价准则》的具体要求，逐条从采用方法、工作展开和实施结果三个方面用数据和事实进行评价说明，必要时可使用图表，各条中有关说明的内容也可互相引用，但应说明。需要追溯性说明的质量活动限申报前三年内；无追溯性说明的质量活动只说明近年情况，报告文字要求简要。
4、证实性材料：凡在申报表和自我评价报告中涉及、需企业提供的，以及企业自认为还应提供的其它有效证实性材料，需如实提供，如无法提供的，应当说明。
5、绩效案例：申报企业必须提供绩效管理的典型实例。
6、申报电子档：word文档格式的XX市市长质量奖申报表；申报材料的证明文件的扫描件；申报企业简介；申报企业的相关图片等，主要反映企业的概貌；反映企业质量管理水平。每张图片的具体要求：（1）图片格式：TIF；（2）精度300dpi；（3）色彩模式：CMYK（4）规格：横向宽度≥10cm，纵向高度≥10cm；（5）简要文字介绍（300字内）。
8、需由组织所属市行业主管部门或所在镇（张楼办事处、陈楼果园）人民政府，XX经济开发区、新城区管委会，市各委办局公司，行业协会在申报表中签署意见，并在申报表相应栏目加盖推荐单位公章。
9、XX市市长质量奖评定委员会办公室地址：XX市沙沟湖辽河东路国家木检中心305室 电话：86221094 E-mail：pzzjjzlk@

声 明

本组织郑重声明：
1、所提交申报材料真实、准确、合法、有效，并承担相应责任;
2、本组织清楚了解XX市市长质量奖评定所依据的相关制度、规范、标准和守则，并同意完全遵守；
3、本组织同意最后公布的评定结论为最终决定，在有关方面具有约束力；
4、本组织承诺在获得市长质量奖荣誉后高标准地履行社会责任，包括公开获奖模式（商业秘密除外）与社会共享，为市长质量奖宣传推广和应用研究工作提供力所能及的协助；
5承诺正确宣传所获的XX市市长质量奖荣誉；
6、本组织同意不因本组织的参奖行为，而要求奖项承办单位承担相关法律责任。

法人代表（签字）：
组织印章：
日期： 年 月 日

一、组织概述

企业历史：
XXXXXX有限公司位于XX市戴庄镇，属于XX市板材产业集群内重点龙头骨干企业，是江苏省林业产业龙头企业。近年来，公司充分发挥集群内龙头企业的核心带动作用，瞄准国际市场，以专业化升级为主攻方向，不断打响区域品牌，做精做专通用技术，做大做长产业链条，依靠技术创新，不断打造产业集群的发展特色和竞争优势，始终保持平稳较快发展。公司始建于2003年4月，经10多年的发展，已拥有胶合板生产线10条，UV异形板生产线1条，公司注册资金3988万元，资产总额25276万元。
主要产品、服务业务介绍：
主要业务是从事各种规格和用途的胶合板、细木板、混凝土模板、贴面板、UV自动喷漆板的生产和销售，生产能力为年产胶合板20万立方米，UV自动喷漆板2万立方米，产品被广泛应用于大楼的建筑、托盘材料、家具的配属产品、室内装修等行业。公司采用先进的机器设备和工艺流程，按照国际标准实施，设备先进，技术力量雄厚，生产的产品强度高、耐磨、光洁度好、环保，产品销售供不应求，深受国内外客户的喜爱。
组织结构（包括子公司、机构、领导层）：
XXXXXX有限公司现有职工1100人，其中大中专以上文化程度的占职工总数的20%以上，高中以上学历人员占30%以上，参加三次以上专业技术培训人员占95%以上，各类科技人员占职工总数的20%以上，公司机构设置如下图：
总 经 理

保卫科
技术中心
市场服务
生产部
品管部
储运部
行销部
采购部
技术部
财务部
总经办

客户服务中心
职工活动中心
品保室
质量体系管理小组
培训中心
检测中心
技术研发
信息中心

顾客与市场情况：
XXXXXX有限公司的产品80%出口欧美国家。经过多年的发展，我公司在国际、国内地区形成了以品牌和质量为保证的市场基础，从而取得了高效而严密的销售网络，并不断扩大国外市场，目前，在美国、欧洲及中东地区均设有产品代理销售公司，出口销售数量占销售的80%以上。
公司自2004年开始全力开拓国际市场，并由外贸公司代理出口到美国、欧洲等国家和地区（现已拥有自营出口权，逐步走向自营出口），在国内外胶合板生产企业走向国际市场方面一直走在前列。公司董事长创立和推行“情感经营”的理念，通过严格的产品质量保证和诚信为本的精神，同大批外国客商和代理商建立了深厚的友谊和牢固的信任合作关系，形成了公司完整和广泛的国际销售网络。“XX”牌已在国际市场上拥有了越来越广泛的影响力和知名度。公司已经在国内外主要销售市场设立了代理机构，使之成为公司未来进一步扩大国际市场规模新的动力来源。
产品、企业在行业中的地位：
公司自成立投产以来，共生产了150余万立方的各类胶合板，产品80%出口欧美国家，经多次质量检测，无一次不合格。“XX”牌胶合板于2005年就通过了IS9001及ISO14001国际标准质量、环境管理体系认证，2004年取得欧洲CE产品认证，2006年获国际WWF组织认证，2008年通过美国CARB认证。2007年获“徐州市名牌产品”。历经十年的市场考验，“XX”牌胶合板在国内外用户中已经形成质量效应，在国内外已经形成良好的品牌效应，伟林系列产品在同类产品的评价中美誉度名列前茅，已经占领了相当大的市场份额。随着公司先进技术和人才的引进及自身技术中心研发力量的不断增强，产品科技含量的不断上升，十年时间在数次省、市、县技术质量监督部门的抽检中，都达到了100%的合格，被江苏省出入境检验检测局评为一类出口企业。徐州伟林十年来之所以能不断持续发展，销量年年创新高，是因为坚持了“产、学、研”相结合的发展理念；以不断创新的精神，始终走在林业产业发展的科技最前沿。企业的发展壮大，仅仅满足于单一产品是不够的，必须不断的开发新产品。公司一方面充分发挥现有的技术力量，另一方面不断引进人才组建技术部，专门从事技术引进、技术研究、开展新产品的研发工作。十年来共研制新产品50多个，覆盖建筑、装修、家具、车辆、船舶等五大系列的各个领域，并做到开发一个成功一个。其中“UV异型板”填补了徐州地区的空白。

主要供应商情况：
公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》等制度对采购过程实施有效管理，从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：除少数电子材料通过代理商在国外采购以外，大部分原材料均在国内向生产商直接采购，在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。从原材料供应方来看，公司原材料主要对外采购，购买东北优质木材进行加工生产。对供应商管理按照ISO/TS16949:2009技术规范要求实施管理，基本资质调查、送样、小批、绩效考核、现场审核等一系列程序，对主要材料供应商确定主供应商和辅供应商，降低采购风险，必要时开发储备供应商，优胜劣汰，不断完善供应商体系。

发展蓝图：
公司一直把自主创新、全面提升企业的核心竞争力作为公司发展的战略决策。并制定了包括技术创新、管理创新、人才引进和培养、市场营销、公开发行上市等多方面战略发展规划，力争使公司的发展能迅速跃上一个新的台阶，从原来的人造板加工制造企业成长为具有强大核心竞争优势的科技创新型企业。 公司已取得发明专利一项（一种阻燃胶合板的制备方法），实用新型专利两项（杨木单板与泡沫塑料复合的阻燃保温隔音板的生产方法、高密度薄型定向纤维板的生产方法），2012年6月份公司新研发申请“一种有防伪标识的胶合板及其生主方法”发明专利一项,该专利已被国家知识产权局受理(受理号201210170593.2），我们一直在为成为国内最具竞争力的人造板研发制造高科技企业和国际知名企业而努力。
注：企业概况内容要充实，表格自行扩充。

二、企业基本情况
企业名称
XXXXXX有限公司
注册地
江苏省XX市
通讯地址

法人代表姓名

电话

卓越绩效管理
机构
（如无专门机构，可填写牵头部门）
机构
名称
品管部
负责人
姓名

电话

手机

传真

E-mail

实施卓越模式时间
2011年
企业成立日期

企业规模
中小型
组织机构代码

工商注册号

工商注册机构
XX市工商局
所属行业
人造板制造
经济类型
有限责任公司
职工总人数
800
质量管理人员人数
10
质量工程师人数
2
技术人员人数
80
质量信用等级
无
卓越绩效模式企业自评师人数

主要产品/服务
多层板、细木工板、胶合板加工销售
上级公司
无
主管部门
品管部
申报工作联系部门、人员信息
部门
财务部
姓名

职务
财务经理
电话

手机

传真

注：1、企业名称、注册地以工商注册登记为准；
2、行业划分依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）准确填报；
3、经济类型指国有、有限责任公司、股份、集体、联营、私营、港澳台资、外商投资企业等。详见国家统计局2001年颁发的《关于划分企业登记注册类型的规定》；
4、企业规模划分详见国家统计局《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》及其说明。特大型工业企业划分详见国家统计局《特大型工业企业划分标准》；

三、申报条件信息
申报条件
是否符合
证实材料
合法经营三年以上
是
工商注册营业执照（已年审）；
组织机构代码证
独立法人
是
符合产业政策
不适用
适用时提供相关部门的证明
符合环保政策
是
适用时提供环保部门的环评报告批复
符合
质量
政策
3C认证
不适用
适用时，提供相关证书
行政许可
不适用
产品注册
不适用
特殊行业体系认证
不适用
质量体系认证与标准化生产（经营）
质量体系认证
GB/T I9001-2008
质量体系认证证书
农业标准化
不适用
采用的农业标准目录（适用农业组织）
服务标准化
不适用
采用的服务标准目录（适用服务业组织）
产品/服务质量三年合格
合格
产品须提供近三年法定机构出具的合格检验报告；服务须提供行业主管部门出具的合格证明
三年未亏损

2011年
14346079.78
提供近三年经过审计的财务报告、报表
2012年
19387156.51
2013年
27268653.59
三年连续安全生产
是
由XX市市长量奖评定委员会办公室统一核查
三年未被行政处罚
无
三年内无重大投诉等
不良记录
无
实施卓越绩效模式三年
是
三年内参与质量奖申报工作或每年度开展自评提供自评报告
获省、市质量奖
市
提供证书
四、获奖、认证、诚信情况

获 奖 情 况

获奖名称
获奖时间
颁奖部门
证实材料
江苏省名牌产品

提供相应的证书、证明或文件
科技型中小企业
2012.12
江苏省经济和信息化委员会
江苏省著名商标
2013.09
江苏省工商行政管理局
江苏省企业技术中心
2013.10
江苏省经济和信息化委员会
江苏省企业信用贯标企业
2013.12
江苏省社会信用体系建设领导小组办公室
江苏省信息化与工业化融合示范企业
2013.10
江苏省经济和信息化委员会
江苏省省级林业产业化龙头企业
2013.06
江苏省林业局

认 证 情 况

认证名称
认证时间
认证机构
证实材料
GB/T I9001-2008
/ISO 9001:2008
2012.09.06
江苏九州认证有限公司
提供相关的证书
ISO14001:2004
GB/T 24001-2004
2008.9
中国质量认证中心

诚 信 情 况
荣誉名称
获荣誉时间
颁发荣誉部门
证实材料
AAA信用单位
2014
江苏恒大信用评价有限公司
提供相关的证书、证明或文件

注：填报县级及以上有效期内的主要获奖等情况

五、主要产品/服务质量水平
产品/服务名称： 胶合板
主要技术/
服务指标
执行标准
本企业水平
国内同行业先进水平
国际先进水平
含水率
GB/T9846.1-9846.8-2004
7%
6-16%
6-16%
试件强度
1.14-2.71Mpa
>0.7Mpa
>0.7Mpa
甲醛释放量
0.1mg/L
E2<5.0mg/L
E2<5.0mg/L

注：本企业水平按上一年指标填报。

六、近三年产品质量监督抽查情况（国家、省、市级）
抽查时间
产品名称
抽查部门
抽查结论

2011
胶合板
江苏省质量技术监督局
合格
2012
胶合板
江苏省质量技术监督局
合格
2013
胶合板
江苏省质量技术监督局
合格
2014
胶合板
国家质量监督检验检疫总局
合格

七、主要经济效益、安全、环境指标
（可据行业实际调整或细化）
序号
项 目
单位
2011年
2012年
2013年
行业排名
1
总资产
万元
9055
13280
15848
XX市3
2
主营业务收入
万元
22166
27319
39646
XX市3
3
营业外收入
万元

XX市3
4
销售额
万元
22166
27319
39646
XX市3
5
利润总额
万元
1434
1938
2726
XX市3
6
创汇总额
万美元
3600
4500
6500
XX市3
7
上缴利税
万元
720.5
978.3
1488.2
XX市3
8
总投资收益率
%
12
10
8
XX市3
9
总资产贡献率
%
35
36.6
33.45
XX市3
10
资本保值增值率
%
214
144
252
XX市3
11
资产负债率
%
43.3
50.5
50.1
XX市3
12
流动资产周转率
次
0.72
1.41
1.59
XX市3
13
成本费用利润率
%
30.25
28.71
24.66
XX市3
14
全员劳动生产率
万元/人
5
9
12
XX市3
15
产品销售率
%
80
81
85
XX市3
16
主要物料消耗
万元
18059
21735
33105
XX市3
17
安全指标
事故
0
0
0
XX市3
18
环境指标
万元
180.5
221.5
277.9
XX市3
注：1、 9-14项指标填写参见原国家经贸委《关于改进工业经济效益评价考核指标体系的内容及实施方案》的要求。指标的内容及计算公式如下：
利润总额+税金总额+利息支出 12
①总资产贡献率= × ×100%
平均资产总额 累计月数
其中：税金总额为产品销售税金及附加与应交增值税之和；平均资产总额为期初期末资产总计的算术平均值。
报告期期末所有者权益
②资本保值增值率= ×100%
上年同期期末所有者权益
其中：所有者权益等于资产总计减负债总计。

负债总额
③资产负债率= ×100%
资产总额
其中：资产及负债均为报告期期末数。

销售收入 12
④流动资产周转率= ×
流动资产平均余额 累计月数

利润总额
⑤成本费用利润率 = ×100%
成本费用总额
其中：成本费用总额为产品销售成本、销售费用、管理费用、财务费用之和。

工业增加值 12
⑥全员劳动生产率 = ×
全部职工平均人数 累计月数
其中：由于工业增加值是按现行价格计算的，而职工人数不含价格因素，因此应将增加值价格因素予以消除。具体方法可采用总产值价格变动系数消除价格影响。

工业销售产值
⑦产品销售率 = × 100%
工业总产值（现价）
2、“主要物料消耗”按行业要求填写并注明物料名称。
3、“安全指标”按行业要求项目填写，并提供行业指标要求（可另附页）及安全部门出具的证实性材料。
4、“环境指标”须提供环境指标依据和环保部门出具的监测结果证实性材料。
5、“上缴利税”须提供国税、地税的证明材料。
6、“销售额”须提交统计局出具的证明材料。
7、对于非制造业，15、16项指标可根据行业实际情况剪裁，但需说明理由，并在自我评价报告中详细说明本行业的相关经济指标及结果。
8、“行业排名”为最近一年的数据，须提供统计局/行业主管部门/行业协会/权威机构出具的证明。

八、主要市场指标

主要产品名称
胶合板

市场
占有
份额
年度
国际
国内
国际
国内
国际
国内
2011年
0.5%
11%

2012年
0.7%
11.5%

2013年
0.7%
13%

顾客
满意
程度
2011年
93.8%

2012年
94.4%

2013年
97.4%

顾客
忠诚
程度
2011年
100%

2012年
100%

2013年
100%

注: 1、提供国际或国内市场占有份额指标及证实性材料，可采用政府部门、中介机构、权威媒体等提供的数据；无法填写或提供的应予说明。
2、提供顾客满意度和顾客忠诚度测评的证实性材料，最好填报第三方机构的评价结果，也可填写本组织的测评结果，并提供一份主要用户名单；无法填写或提供的应予说明。

19

九、主要竞争对手名单
名称

地址
邮编
联系人
电话
传真
主要产品

品牌

市场占有率
国内
国际

十、10个用户名单
单位名称
详细地址
邮编
联系人
电话
传真

十一、组织下属分公司、分场所名单
名 称
地 址
产品/服务
联系人
联系电话
传真

十二、证实性材料目录
序号
材 料 名 称
页码
1
营业执照
1
2
组织机构代码证
1
3
质量管理体系认证证书
1
4
环境管理体系认证证书
1
5
首席质量官
1
6
2011-2013年财务报表
9
7
胶合板国家标准证书
1
8
检验报告
1
9
发明专利证书
2
10
生产许可证
1
11
江苏省名牌产品
1
12
江苏省著名商标证书
1
13
企业商标
1
14
江苏省认定企业技术中心
1
15
江苏省省级林业产业龙头企业证书
1
16
江苏省科技型中小企业证书
1
17
江苏省企业信用管理贯标证书
1
18
江苏省信息化与工业化融合试点企业证书
1
注：证实性材料按目录顺序附本页之后
十四、组织所在镇政府/主管部门/行业协会推荐意见

（盖章）
年 月 日

十五、市长质量奖评定委员会办公室资格审查意见

（盖章）
年 月 日
十六、市长质量奖评定委员会审议意见

（盖章）
年 月 日

十七、市长审批意见

（签字或盖章）
年 月 日

申报XX市市长质量奖

自 评 报 告

XXXXXX有限公司

2015年3月25日

目 录

1.组织描述---------------------------------------------------------2
2.组织面临的挑战---------------------------------------------------4
3.组织发展蓝图-----------------------------------------------------5
4.自我评价---------------------------------------------------------5
4.1 领导-----------------------------------------------------------5
4.1.1 高层领导的作用-----------------------------------------------5
4.1.2 组织的治理---------------------------------------------------9
4.1.3 社会责任----------------------------------------------------12
4.2 战略----------------------------------------------------------13
4.2.1 战略制定----------------------------------------------------13
4.2.2 战略部署----------------------------------------------------15
4.3 顾客与市场----------------------------------------------------16
4.3.1 顾客和市场的了解--------------------------------------------16
4.3.2 顾客关系与顾客满意------------------------------------------17
4.4 资源----------------------------------------------------------19
4.4.1 人力资源----------------------------------------------------19
4.4.2 财务资源----------------------------------------------------22
4.4.3 信息和知识资源----------------------------------------------22
4.4.4 技术资源----------------------------------------------------23
4.4.5 基础设施----------------------------------------------------23
4.4.6 相关方关系--------------------------------------------------24
4.5 过程管理------------------------------------------------------24
4.5.1 过程的识别与设计--------------------------------------------25
4.5.2 支持过程----------------------------------------------------25
4.5.3 过程的实施与改进--------------------------------------------29
4.6 测量、分析与改进----------------------------------------------29
4.6.1 测量、分析和评价--------------------------------------------29
4.6.2 信息和知识的管理--------------------------------------------31
4.6.3 改进与创新--------------------------------------------------32
4.7 结果----------------------------------------------------------35
4.7.1 顾客与市场的结果--------------------------------------------35
4.7.2 财务结果----------------------------------------------------36
4.7.3 资源结果----------------------------------------------------36
4.7.4 过程有效性结果----------------------------------------------37
4.7.5领导方面的结果-----------------------------------------------39

1. 组织描述
XXXXXX有限公司位于XX市戴庄镇，属于XX市板材产业集群内重点龙头骨干企业，是江苏省林业产业龙头企业。近年来，公司充分发挥集群内龙头企业的核心带动作用，瞄准国际市场，以专业化升级为主攻方向，不断打响区域品牌，做精做专通用技术，做大做长产业链条，依靠技术创新，不断打造产业集群的发展特色和竞争优势，始终保持平稳较快发展。公司始建于2003年4月，经10多年的发展，已拥有胶合板生产线10条，UV异形板生产线1条，公司注册资金3988万元，资产总额25276万元。
企业精神：
开拓、拼搏、严细、求实。
企业运行模式：
战略统领、目标控制、效益领先、约束激励。
企业管理运营理念：
以经营为先导，效益为目标，项目为中心，技术为支撑，安全质量为根本，制度为保障，文化和思想建设为基础。
企业核心价值观：
务实诚信、振兴企业、造福职工、奉献社会
企业愿景：
发挥技术、管理、服务优势，培育团队精神，打造企业品牌，提升市场竞争力，把企业建成国内行业领先、具有较高知名度的木材加工生产企业。
c）员工的基本情况
公司职工总人数为800人，员工基本情况见表1。
表1 员工基本情况表
1．职工人数
800
3．学历构成
人数
所占比例
其中：公司高管人员
7
研究生
5
0.625%
部门、厂级管理人员
20
本科生
25
3.125%
科级人员

专科生
41
5.125%
员工
773
中专及以下
729
91.125%

员工年龄、学历结构见图1和图2。

图1 年龄构成饼分图 图2 学历构成饼分图

公司员工涉及生产加工作业，因此实行定期体检制度，对在生产环境下的作业员工给予特殊的健康和安全保护。对所有从事生产一线的员工进行持证上岗。
d）组织运营的法规和政策环境
公司严格遵循国家法律、环境、职业健康和安全、财务及特种设备的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求，遵循合法经营，按章办事原则。组织运营的主要法规和政策环境见表3。
表3 组织运营的主要法规政策环境
序号
类 别
内 容
1
公司规范治理
《公司法》、《会计法》、《审计法》、《统计法》、《合同法》
2
保障员工权益与社会责任
《劳动法》、《安全生产法》、《工会法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《产品质量法》、《计量法》

1.2 组织的关系
a）组织机构和治理系统
公司管理体系：实行董事会领导下的总经理负责制。依法设立董事会、监事会和公司法人治理结构。组织机构图见图3。
b）关键的顾客群、市场区域
公司主要从事胶合板的加工销售。

总 经 理

保卫科
技术中心
市场服务
生产部
品管部
储运部
行销部
采购部
技术