制度汇编(20140902).doc

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目录：
1. 行政事务管理制度
2. 日常工作行为规范
3. 考勤管理制度
4. 关于上下班指纹考勤制度的通知
5. 关于员工工龄工资的管理规定
6. 关于员工全勤奖金的管理规定
7. 关于员工福利的规定
8. 财务管理制度
9. 固定资产管理
10. 保证金制度补充说明
11. 企业财出纳职责及现金管理
12. 经营部人员岗位责任制
13. 工程相关费用收取规定
14. 关于经营职能部门计取提成的相关规定
15. 周例会制度
16. 工程项目管理制度
17. 工程部日常管理制度
18. 工程管理流程
19. 工程部收费规定
20. 工程部计件奖励管理规定
21. 车辆管理制度
行政事务管理制度

第一章　档案管理
1、归档范围：公司书籍；财务资料；公司各类证书、人事档案、会议记录，文件通知等公司资料；公司合同、项目图纸，预决算、招标文件等工程资料。
2、档案管理由专人负责，主动催取，及时归档。公司财务资料由财务部主管管理，公司人事资料、工程资料等由专职文员管理。
3、档案的借阅与索取
①公司档案严禁外借、传播，如有需要须经总经理同意方可办理借阅手续。

第二章　印鉴管理
1、公司公章、合同章由专职人员保管，财务章、印章由主办会计和出纳分别保管负责。
2、公司员工因工作需要须用公司公章、合同章、财务印章等须总经理授权后方可盖章，并办理相关登记手续，如违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。

日常工作行为规范
一、行为：
1、按时上下班，有事应提前一天请假，外出办事应在公司黑板上写明，归来后及时擦去。
2、接听电话时应说“你好”语言简练，需要转达的重要电话要问清来电人员事情等要求，不打与工作无关的电话。
3、人员离开岗位，椅子归位，关闭电脑、电灯等工作用电器设备。
4、不得在工作场所喧哗吵闹，扰乱正常工作秩序。
5、养成主动汇报的习惯，随时随地任何方式简短汇报任务的情况和想法。
二、着装：
1、接待客户、参加重要或正式会议需穿正装。
2、公司发放工作服的部门，员工工作期间必须穿统一工作服。
三、接待：
1、有客户来访应提前通知各有关人员作好接待安排。
2、接待客人的路线、灯光、水果、场所、欢迎牌、出席领导等均要事先计划安排好。
3、接待客人时要热情大方，熟练掌握接待用语。
4、介绍公司要得体，掌握分寸，公司重要机密部门和事项要避免泄漏。
5、接电话时使用普通话，需要转达的重要电话要问清来电人员、事情等要求，不打与工作无关的电话。
四、会议：
1、要事先确定会议主题和时间，开有内容的、有效率的短会。
2、出席人员要提前签到，不迟到、不早退，有要事不出席应提前请假，杜绝无故缺席。
3、会议期间手机等发声设备关机或调到无声状态，认真听记，自始至终，保证会议纪律，会后迅速执行。

考勤管理制度
一、公司员工周一至周五上班时间为上午8：30-11:30，下午14：00-17:30，周六上班时间为上午8：30-11:00。根据季节变化及工作需要，作息时间再作调整。项目部根据现场施工、作息时间可自行拟定，但需报公司办公室备案。
二、员工应遵照规定时间上下班，如有迟到、早退或旷工等情节者，分别依下列规定处理：
1、迟到
A上班时间起至15分钟内为迟到；
B超过30分钟者以旷工半日论处；
C迟到一次，扣减日基本工资的20%。
2、早退
A没到下班时间未经核准即自行离开工作岗位者为早退；
B早退者，以旷工半日论处；
3、旷工
A未经请假或假满未续假，而擅自不到工作岗位者；
B当月内迟到累计两次视同旷工半日，当月内第三次迟到起每次均视同旷工半日；
C旷工半日扣减日基本工资的100%，旷工一日扣减日基本工资200%。
三、请假
1、员工请假分为事假、病假。婚假、丧假等参照国家相关规定。
A事假：员工因事必须亲自处理者，得请事假，全年合计不得超过15天，事假期间扣减日基本工资的100%；
B病假：员工因伤害、疾病或生理原因必须治疗或休养者，一周以上者凭县级以上医院证明可请病假，病假期间扣减日基本工资的50%；
2、员工请假批准权限
A一日及以上者，由分管副总批准；三日以上由总经理批准。
B副总经理请假，由总经理批准。
3、员工请假的书面规定
A员工请假应提前一日书面申请，经分管副总核准后方可离岗，否则以无故旷工论处；
B突发事件或急病未及先行书面请假者，应用电话或其他方式迅速向单位请假，并由分管副总代办请假手续，否则视同无故旷工；
C未经准假而离岗或超假者，均以无故旷工论处；

关于实行上下班指纹考勤制度的通知
公司各部门：
为严肃劳动纪律，提高工作效率，进一步规范日常考勤管理，建立良好的工作秩序，经研究决定，在全公司范围内实行上下班指纹考勤制度，现将有关事项通知如下：
1、按公司规定的作息时间采用指纹考勤，每日考勤四次。考勤时间为上午上班时，上午下班时，上午上班时，下午下班时。
2、考勤范围是公司在册员工，特殊原因员工不考勤须总经理批准。工程部员工考勤：下工地人员在项目部考勤，工程结束后所有人员纳入公司考勤。
3、各种考勤制度及处罚规定仍参照公司各项规章制度。
4、员工因公外出办理事务，未能按时返回公司进行上、下班打卡者需先电话报告办公室做好记录，并在24小时内填写相应的表格，一般员工由部门领导签字核实，部门经理由公司总经理签字核实，交考勤人员备查，否则按考勤管理制度作出相应处理。
5、员工要严格按照指纹考勤的操作规程及使用方法，不得将水、油、灰尘等物质留在考勤机的指纹采集窗口上。
6、指纹考勤机设定了专门的管理员，如遇到问题自己不能解决时，请不要擅自拆修，要及时找专门的管理员。

关于员工工龄工资管理规定

为尊重员工为企业发展创造的价值和作出的贡献，同时，激励员工与企业同发展共命运的主人翁精神，特制定员工工龄工资管理规定。
一、员工工龄工资的设定标准：
1、在本公司连续工作满一年的员工每月工龄工资为￥50。
2、在本公司连续工作满两年的员工每月工龄工资为￥100。
3、在本公司连续工作满三年的员工每月工龄工资为￥150。
4、在本公司连续工作满四年的员工每月工龄工资为￥180。
5、以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥30，累计十年封顶。
6、员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者，取消当年度工龄工资增长。
7、员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。
8、以上员工指公司录用并转正后的员工，部门经理及以上管理人员除外。
二、管理人员工龄工资的设定标准：
1、在本公司连续工作满一年人员每月工龄工资为100元，满三年后，以上人员在本公司工作每增加一年，每月工龄工资增加50元，累计十年封顶。
2、连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者，取消当年度工龄工资增长。
3、辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。
4、如遇提升，从当月起，按提升后相应职位工龄工资计算。降职亦同。
三、此工龄工资奖项不影响公司的其他调薪政策。

关于员工全勤奖金的管理规定

一、为使员工勤于职务，提高工作效率，特制定全勤奖管理规定。本规定只适用于公司行政人员。
二、次月颁发上月奖金。当月内未请假（不包括年休假）、迟到及早退者，给予200元作为全勤奖金：
三、颁发奖金前，办公室将名单送常务副总核阅后公布。
四、新进员工如到职日为当月第1日者，奖金自该月份起计算，否则于次月第1日起计算。
五、本办法经呈准后施行，修改时亦同。

关于员工福利的规定

为规范公司管理，提高员工积极性，健全员工管理制度，关于员工福利特作如下规定：
端午节、中秋节、春节三大传统节日，公司综合考虑为每位正式员工（在公司办理入职手续，试用期满后转正者）发放节日慰问品及礼品，分为下列几种情形：
1、 凡入职未能转正者一律不享受员工福利待遇。
2、 凡成为我公司正式员工满半年者均可享受员工福利待遇，其中包括节日礼品及外出旅游、学习或培训机会。
3、 凡项目部的管理人员（含公司派调员工）因工作性质所致，员工在参加公司组织的旅游、外出学习或培训时，需经项目部领导及公司分管领导特殊审批，方可参加。
4、为公司做出具大贡献者由总经理酌情批准决定（巨大贡献指在公司经营和发展过程中为公司创造巨大业绩或使公司取得巨大收益的情形）。

财务管理制度
第一条 总说明
一、为规范公司内部各部门的请款计划，付款行为，以开源节流为宗旨，防范付款过程中的差错和舞弊，确保付款业务真实正确、合法合理根据《公司章程》，制定本制度。
二、本制度适用于公司内部部门请款计划、付款行为。
三、本制度所称付款，是指经公司账户及公司现金之对内外的一切支出行为。
四、公司所有付款必须经总经理（或总经理授权人）审批后方能支付。
第二条 请款计划流程
一、请款计划审批流程
1经办人填报《请款单》
2部门负责人审核
3财务负责人审核
4总经理（或总经理授权人）核准
二、公司大型活动、工程项目（金额在10000元以上）均须提供详细财务预算计划。付款申请时必须附上合同或框架协议，原则上大型活动不得超过预算计划金额的10%。
第三条 付款审批及报销
一、业务经办人在提交付款审批前应认真整理好相关附件单据，将相关单据整理归类粘贴，主要自审：款项、金额出处是否属实，发票有无过期，盖章有无遗漏，发票字迹是否清楚，联次是否齐全，合同付款期是否到期；货物验收是否合格；付款申请单据填写是否完整、正确；相关单据之间数据是否一致；预付款审核是否签订合同或框架协议等；质保金是否超过合同规定的质保期；付工程进度款是否有进度报告；工程结算款是否有竣工验收报告；大型活动需要有结算清单；大批购物或月结的款项要有供应商加盖公章确认的对账清单，对账单必须由经办人与供应商确认一致。具体操作要求归类如下；
1、费用单据需要整理归类，如交通费、住宿费、办公费、电话费等需要分类粘贴。
2单据一律要求用黑色钢笔、签字笔或碳素墨水笔填写，且内容完整、字迹清晰、不得涂改，人民币大小写一致。
3支付证明单上必须注明附件张数。
4所有原始凭证，必须有经手人签名，有特殊要求的需要注明用途、事项摘要、参加人时间等，原则上要有相应的证明人。
5报销凭证尽量索要经盖章的正规发票或财政局及税务局部门印发的统一收据。如无正规发票收据的，需要在相关单据上详细注明事由、地点、费用类型、经办人，证明人签字。
二、审批流程
1.业务经办（整理原始单据并填写支付证明单）
2.部门负责人
3.财务部审核
4总经理（或总经理授权人）核准
5.财务部付款
付款业务应当经过业务经办申请、部门审核、总经理或总经理授权人核准、财务付款五个程序。并严格按照指定程序执行，否则出纳有权不支付款项。
第四条 关于备用金及借款的规定
一、出差借款：原则上不予借支，特殊情况以500元为限，详细填写借款金额、日期、部门出差地、出差事由、出差天数、及出差人员，经本部门主管签字后报总经理审批；借款单交财务部留存，待借款人返回报销并冲结借款，财务开具借款结算收据。
二、严禁日常费用借款。
三、备用金：公司不设立备用金制度。
四、其他临时借款：如业务费、招待费等，审批程序同第一点。
五、所有借款均遵循前账不清，后账不借的原则。所有借款在业务发生完毕五个工作日内到账务部冲销，如未及时办理冲销手续的，将从当月工资中扣除该笔借款，部门经理负责督促本部门借款人员按时到财务部办理冲账还款手续。
六、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。
第五条 关于预付款的规定
一、预付款严格按照合同约定办理，其审批流程与一般报销审批流程相同外，必须附带合同原件交至财务。
二、对于无合同、协议情况下申请支付预付款，必须填报《请款单》其审批流程与一般报销审批流程相同外，必须业务经办人做出详细的付款事由说明，部门负责人做出明确批示意见，并对预付款的安全性负责，再上报财务部负责人，总经理审批。
三、对于支付的保证金、押金等，财务部应定期与相关部门和个人清理核对。
四、如遇异地紧急请款、领导外出等特殊情况，可由经办人通过电话传真短信电子邮件方式，经逐级领导批示，财务部征询查实后付款，再由经办人负责补办付款审批手续。
第六条 关于车辆费用报销的规定
一、根据会计核算要求，车辆费用按以下分类；燃油费，过路过桥费，车辆保养及维修费，停车费，车辆保险及税费，司机费用，洗车费及其他，共七项车辆费用。严格按照以上费用分类标准粘贴各类原始票据，《支付证明单》上分类计算给项费用金额。
二、车辆费用报销具体规定：
1、公司公务车辆出车事先需报上级主管负责人批准，否则出车所发生的所有费用，一律不予报销。
2、车辆驾驶人每天随车需填制公司统一编制的车辆管理记录表，记录实际行程情况，用车人需给予证明签字，特殊情况由派车人证明，以备报销核准。燃油费具体报销数额按单台车行车实际公里耗油量予以核定，超出部分不予报销。燃油发票报销时需同附相应费用的该车主管部门负责人审核的车辆管理记录表，按财务流程审批。
3、车辆维修、车辆配件和车上其他用品购置由驾驶员根据实际要求先列出项目清单，上报总经理审批，方可实施。车辆维修费由送修人在车辆离厂5日内凭“车辆维修质量验收单”和维修发票到财务部按流程办理结算手续。
4、严禁公车私用（总经理批准除外，但需记录在表）
5、停车费路费洗车费等应凭真实合法的票据，公司规定在某区域有定点停车区而不执行的，其停车费一律不予报销。
6、私人车辆发生的维修费（含保养费）、年检费、保险费，不在公司报销范围内。
7、私车公用需做好行程记录，所产生的油费，路桥费，停车费，洗车费等如实报销，报销程序及要求参照以上公车管理，本规定执行，具体解释权归公司财务部。
三、车辆费用报销单据填写要求：
1.须填写《支付证明单》，后附真实合法，完整的原始凭证，和经批准的相关审批单。
2所有车辆费用必须分车开具发票，每张单据由驾驶员签字，需同附相应费用的车辆管理记录表。
四、本规定与公司《车辆管理制度》结合执行。
第七条 关于采购报销的规定
一、物资采购前由使用部门填写《支付证明单》除逐级审批人签字外，必须有验收人签字，报销凭证号需附有《请购单》。固定资产采购必须有使用部门验收签字。
三、所有采购报销需交到采购部汇总加签，再到财务部审核，其后报账流程与本制度第三条付款审批流程相同。
四、本规定与公司相关采购制度结合执行。
第八条 差旅费报销规定
一、出差申请程序：出差前均应填写《出差申请单》，明确出差事由、路线、时间及随行人员等相关事宜。《出差申请单》应由部门负责人签字同意；部门负责人出差，由总经理签字同意。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。《出差申请单》附上该次差旅费报销凭证后交由财务部保存。报销流程与本制度第三条报销审批流程相同。

二、差旅费报销原则
1、省内区域外派公干，单人前往的当日可来回，给予20元/天/人的午餐补贴。市内午餐补贴15元/天/人。如对方招待食宿，则应取消相应食宿报销。
2、住宿及伙食费报销在以上标准内实报实销的方式进行，对参与接待任务情形，扣除当天餐补；如对方招待食宿，则应取消相应食宿报销。
3、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符，不得绕行，违反规定的，其超出标准金额，不予报销，且多行走的天数按旷工处理。
4、对于差旅费已包含在业务提成之内的业务人员，不在此差旅费报销范围之内。
第九条 招待费报销规定
一、招待费具体范围：
1.招待来访客人、客户的茶叶、烟、水果、饮料、等食品：
2.宴请客人、客户用餐费、住宿费等；
3.赠送客户纪念品、礼品等：
4.公司职工内部聚餐发生的费用。
二、招待费报销原则：
所有招待业务发生前，经办人应向上级主管请示，获批后方可进行，并以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自付”为报销原则。
三、招待费报销标准：
1.宴请客人、客户用餐以及职工内部聚餐，在市区招待标准不超过80元/人，在县、镇、村招待标准不超过40元/人，在核定标准内实报实销，超标自负“为报销原则。
三、招待费报销标准:
1.宴请客人、客户用餐以及职工内部聚餐，在市区招待标准不超过80元/人，在县、镇、村招待标准不超过40元/人，在核定标准内实报实销，超标自负。
2.招待客人、客户住房标准为四星级宾馆。
3.单次招待费预计开支在1000元以上，部门负责人需要提前向总经理（或总经理授权人）申请，获批后方可招待。
4.如遇重要客户、大客户、外宾等特殊招待，预计餐费招标或需要五星级宾馆招待住宿，由部门负责人需要提前向总经理（或总经理授权人）申请，获批后方可招待。
5.赠送客户纪念品或礼品，每人物品价值超过200元，部门负责人需要提前向总经理（或总经理授权人）申请，获批后方可赠送。
6.招待费报销流程同本制度第三条。
第十条 其他说明：
禁止报销因私产生的相关费用（包括购买的私人物品、用品，餐饮住宿、车辆费用等），一旦查实，应公开书面检讨，并双倍处罚。

固定资产管理

各部门购置固定资产必须提前向主管部门提出申请，报经总经理批准后，由相关部门负责购置。
凡列入公司的固定资产未经公司主管领导和总经理批准，任何个人不得擅自转移、借出和出售。
涉及个人保管领用的实行实名登记，未登记的，自制度执行起主动进行补登或上交物品。员工离职时必须将完好的物品上交公司，对于损坏的按原价赔偿。结算完毕后方可离职。否则将从工资里按原价扣除。

保证金制度补充说明
补充说明：
所有涉及工程投标保证金一律转入公司基本户，在备注里注明工程名称或编码
户名：合肥永达装饰工程有限公司
账户：1023601021000715526
开户行：徽商银行合肥新华支行
所有涉及工程投标费用一律转入阮总个人帐户，在备注里注明工程名称
户名：阮亮
账户：6228790910000168737
开户行：徽商银行合肥庐阳支行

企业财务制度

第一章 总则
为了加强本单位的会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定，结合本单位类型和内部管理的需要，制定本制度。
第二章 会计人员的基本条件
1.配备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
2.应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
3.应当熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
4.遵守本单位的商业秘密，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
5.应当按照国家有关规定定期参加会计业务的培训。
第三章 会计核算要求
1.按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿，包括总账、明细帐、费用账、现金日记账和银行日记帐等。
2.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置帐外账，不得报送虚假会计报表。
3.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，应建立档案，妥善保管。会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《会计档案管理办法》的规定进行。
4.按照国家统一会计制度的规定，定期结帐，定期编制财务。单位负责人对财务报告的合法性、真实性负法律责任。
第四章 会计监督
1.会计人员应当对原始凭证进行审核监督。
2.会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。
3.会计人员应当对财务收支、审批程序进行监督。
4.会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正。
5.会计人员应当依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务等机关的监督，如实提供会计凭证、账簿、会计报表和其他会计资料。

出纳职责及现金管理
第一条:现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人预审并注明用途，财务负责对单据合理、合法性审核签批后，出纳方可付款。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下必须经总经理电话或短信批示，但是总经理归来后补办有关手续。
第二条:出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。
1、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。
2、日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款应及时查明原因，无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
第三条:企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全
第四条:企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。
第五条:现金出纳是企业的资金结算中心，制标费、出场费等营业外收入应及时上交财务科，以便及时处理帐务
第六条:企业要严格控制内部职工的业务借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
第七条:银行存款管理
1、要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
2、要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。
3、银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，出现长期未达帐项时要查明原因，上报公司领导。

经营部人员岗位责任制

一、负责公司的业务开拓、积极寻找业务信息，加强与客户、项目负责人之间的沟通，完成公司下达的各项经营指标；
二、负责公司所有项目的投标工作、认真做好每个技术标和商务标，明确分工、责任到人，按时按质完成任务，不得有废标，积极配合项目负责人进行工程的前期调研、洽谈等工作；
三、负责起草公司所有工程的合同文本，协助公司经理或项目负责人与业主进行洽谈合同条款、签订有效合同，并确定承包人、签订内部承包协议，协助财务部进行项目部的预付款、结算款支付工作；
四、凡是由公司项目部内部承包的项目，自招投标开始至竣工结算后的各项协调工作，经营部应积极配合；
五、负责督促项目部做好各项签证工作，协助项目部进行工程决算、与业主的谈判工作。
六、严禁利用公司资源私自制标、私自收取标书制作费。经营费用一律上交财务部。负责人每月与财务部对账一次并确认签字，如私自收费双倍处罚；不得擅自与项目负责人串通私下做标，如发现立即扣除所有标书制作费提成；并视情况进行行政处罚。
七、确保招投标工程项目信息不外泄、商务机密不外泄，否则将追究当事人的经济和法律责任；
八、已通过审计的项目结算报告分送公司财务部和办公室备案；
九、经营部人员须在经营活动中自觉缩减经营开支，降低成本；
十、经营部人员有义务及时向分管经营领导提供信息和合理化建议。

工程相关费用收取规定
为了公司规范管理化，及促进公司发展，经公司各相关职能部门讨论，特制定以下规定：
一、投标报名资料费用
公司投标报名所开具的介绍信费用，为每份100元。报名资料费200元每份（含公司宣传画册）。
二、标书制作费用
（一）技术标部分
1、精装本（硬封）：
1正4副：正本1800元/册，副本200元/册。
2、普装本（软封）：
1正4副：2000元/套（含1正2副）
3、对于不需要招投标的小项目100万以下、以及挂靠人自行操作的项目一律收费1000元。
（二）商务标部分：
1、工程造价在100万元以内的（含100万）1000元/套。
2、工程造价在100万至300万元之间的（含300万），1500元/套。
3、工程造价在300万至500万元之间的（含500万）2000元/套。
4、工程造价超过500万至1000万元的3000元/套。
5、工程造价超过1000万元的5000元/套。
6、特殊项目另行商定。
（三）资格预审500元每套。
（四）原则上技术标必须由本公司制作，如因特殊原因需在外制作，每套收取500元封标审核费用。
（五）出场费（公司收费标准）
1、法人代表出场费：
2000元/次（合肥），4000元/次（本省），6000元/次（外省）；
2、普通委托代理人出场费：
500元/次（外地）；市内各区开标，一律不得收取出场费。
3、普通施工管理人员（五大员）出场费：
200元/人/次（三县），400元/人/次（外地）；
4、二级建造师（中级工程师、造价员）出场费：
500元/人/次（三县），800元/人/次（外地）；
5、一级建造师（高级工程师、造价员）出场费：
1000元/人/次（三县），1500元/人/次，（外地）；
以上费用均不含交通费、住宿费等其他费用。
（六）建造师证使用费：
1、二级建造师500万以上项目不收费，500万以下项目压证、在建收取每月3000元；
2、一级建造师1000万以上项目不收费，1000万以下项目压证、在建收取每月5000元；
三、在工程投标中，如需公司代打投标保证金，公司按照担保公司利率收取费用。
四、所有项目部提取工程款时，均需提供本工程足额成本发票，不能提供足额发票的，按照工程到款的10﹪（含管理费和税金）暂扣。发票提供齐全后，扣除相关费用后一次性返还。
五、所有项目部在办理最后一笔工程款时（不含质保金），需提供相关竣工验收资料。或有能证明该工程已竣工验收合格的证明，否则不予办理。
六、原则上工程造价在200万元以上的工程，或创优工程项目部必须配备《公司企业施工工艺标准》。（《公司企业施工工艺标准》500元每册）
七、管理费部分（不含税金及企业所得税）
1、内装 按工程造价的2.0﹪收取费用
2、外装 按工程造价的2.0﹪～2.5﹪收取费用
若工程创杯或创文明示范工地等奖项工程，公司将给予以下奖励：市级奖或示范工地奖励0.25﹪、省级奖或示范工地奖励0.5﹪、全国奖或示范工地奖励1.0﹪（不重复计算）。
另：对于重点大型项目，管理费另行协商。
八、设计图章费用（不含图纸设计）
1、内装按1.5元每平方米收取（不足2000元的按2000元每套收取）。
2、外装按2.0元每平方米收取（不足3000元的按3000元每套收取）。

经营部门奖励及出场的相关规定
根据公司相关管理办法的规定，为了进一步完善经营中心经营提成的制度化、合理化，现采取以下规定计取提成：
1、因制标部工资未实行底薪制，为公司稳定、持续发展，在责任、权力、利益相结合的基础上，现规定每人每月保底两个标书制作，公司项目不包含在内。
2、奖励惩罚，
（1）商务标超出保底任务的按照标书收费情况按实际收取制标费10%给予个人奖励，
（2）技术标超出保底任务的按照每个技术标给予150元为个人奖励，
（3）公司自营项目不计提成，
（4）项目废标，免除所有提成，此项目废标责任人罚款500元，标书审核相关人员每人罚款100元。如遇该废标责任人第二次废标罚款1000元，第三次除处罚外公司有权对责任人进行劝退。
（5）自营项目废标罚款在1000元-5000元不等，具体罚款金额视项目情况罚款。
3、关于开标出场费的规定
（1）普通委托代理人出场费：500元/次（外地）；市内各区开标，一律不得收取出场费，同时报销交通费及食宿费；
（2）二级建造师（造价员）出场费：500元/人/次；
（3）、一级建造师（造价员）出场费：1000元/人/次；
4、所有开标出场费及奖励由财务部门收取，所有开标出场费在财务部门统一结算，任何员工不得私自收取投标人费用，
4、本规定提成按季度核发。
周例会制度
公司全体人员：
为进一步提高公司工作决策的科学性，提高各部门工作效率和水平，推进公司管理的科学化、制度化、规范化建设，加强公司内部沟通，根据公司有关会议的要求，决定公司内部推行每周例会制度。要求如下：
一、例会内容：
1、总结上周的工作，讨论下周的工作以及下一步的工作计划；
2、学习和传达公司有关会议精神及工作要求，讨论和表决部门及公司的各种内部决定；研究和解决各部门工作中出现的问题，遇有重大问题不能内部解决的，及时上报公司进行讨论、处理；
3、汇集各部门员工所反映的问题、建议，及时上报公司；
二、例会时间及注意事项：
1、例会每周召开一次，确定为每周五下午二点半召开，地点为会议室。
2、如有特殊情况需提前或延缓召开会议时，办公室应提前通知与会人员，但不得以工作名义擅自取消例会。
3、例会由总经理负责主持，总经理因工作无法参会的由副总代为主持，公司所有行政、项目管理等人员均需参加。参会人员不得无故迟到、早退、迟到者应主动说明原因。原则上参会人员不能缺席，如特殊情况，需由本人亲自向总经理提交书面申请。
工程项目管理制度

1、 工程项目在投标过程中，应做好工程成本分析，预防明显低于成本价中标；
2、 分包项目中标后，在项目施工前应把项目部的组成、项目施工班组、材料供应商等相关人员汇总后，报送公司备案，对后期确定的人员应及时报送公司增加、变更等；
3、 工程项目完工后项目负责人应及时办理工程竣工及工程决算审计；
4、 项目的资料、质量、安全、进度、资金流向以及完工后续催款等应由部门负责人安排专人具体负责并进行全程跟踪，公司将进行不定期检查并纳入年底考核依据范围；
5、 公司建立考核检查制度，对考核明显不合格的项目，公司将暂缓或停止发放工程款，直到项目部整改合格后，再发放工程款。

工程部日常管理制度
    1.工程部所有人员必须24小时开机,保持通讯畅通,
2.开会实行提前五分钟制(另作出要求的除外),即每次开会须提前五分钟到场,
3.部门活动不得缺席、迟到或早退,若确有事必须提前请 
4.项目部人员施工过程中,不得重复出现相同类似的错误,若犯同样的错误达三次(含三次)以上者,视其情节降为试用期或辞退。
    5.工程部所有人员必须保证高度廉洁,公司所有人员可以随时投诉,若出现一次有损廉洁的事件,直接辞退。
    6.重点工程主要工序施工期间,工程现场轮流安排人员值班,做好相应的旁站监督记录,工程部负责人及公司领导将进行不定期检查,若发现未按上述要求执行,发现三次类似情况,予以辞退。
    7.强调部门内部的团结、增强部门凝聚力。不得勾心斗角,若发现此类情况,情节严重的扣发当月工资的10-20%,违反公司相关制度的,按相关制度进行处罚。
     8.实行每周工作汇报制度,将每周工作汇总,记录要事,每周工作汇报在每周五12:00前以电子邮件形式发至部门负责人处。
9.工程部人员包含常驻公司技术人员和项目部施工管理人员。项目部施工管理人员必须服从项目负责人的管理，包含工作安排、作息时间安排等，常驻公司技术人员应服从公司的作息时间、规章制度的管理，如工程项目有特殊工作安排，必须服从工程部得临时调动，不得以不在工作日、休息日等理由进行推辞。
工程管理流程
为了完善公司工程项目管理，特编制如下流程及事项
1、 工程交接
由经营部把已中标工程项目主动交予工程部管理，并办理交接手续，交接内容包括中标通知书、合同、内部分包合同、安全协议、项目负责人及联系方式、招投标相关文件及其他文件，交接内容可以用电子档或扫描件。
2、 工程概况
（1） 了解工程项目情况，包含工程施工内容、工期、造价、建设单位、监理单位、设计单位、工程位置、工程重难点等，并形成工程概述。
（2） 了解项目负责人基本情况，包含往年项目施工评价，如进度、安全、质量、资料、工程款使用状况，现阶段资金状况，对本项目的投资机会。
3、 工程开工
（1） 项目部落实情况，包含项目部办公场所、管理人员、专业技术人员等，工程部对人员进行登记备案。
（2） 项目班组落实情况，包含各班组的班组长人员及联系方式，且监督劳动合同的签订，工程部对所有的班组、材料供应商、机械租赁进行登记备案。
（3） 落实工程开工所需前期资料，及施工计划。
4、 施工过程管理
（1） 对工程项目进行常态化管理，包含进度、安全、质量、资料、资金使用情况，进行常规巡查，重点监督安全及农民工工资发放情况。
（2） 对一般项目做到每月至少2次巡查，重点项目每周至少1次巡查，对项目巡查发现的问题提出整改意见，并及时回访，确认整改落实。
5、 工程竣工
（1） 对所有工程竣工资料必须到公司进行备案，
（2） 监督工程款的发放工资，落实到班组、材料供应商、机械租赁，针对最后一批工程款工程部必须重点监管。
（3） 对工程进行总体评价，包含施工进度、安全落实、质量、项目负责人、项目管理人员、班组等。
（4） 所有工程项目资料文件交予办公室保管，备案。

工程部收费规定
为了工程项目规范管理化，及促进公司发展，经公司各相关职能部门讨论，特制定以下规定：
关于公司分包项目的工程资料的收费如下：
1、房建项目
3万m2以上按2元——2.2元/m2收取，
3万m2以下按2.5元/m2收取，
对于小型项目保底收费2500元，
2、装饰项目
单纯装饰项目按工程造价的千分之一点五收取费用，对于小型项目保底收费2500元，
3、市政项目
市政项目按工程造价的千分之二收取费用，对于小型项目保底收费2500元，
4、特殊项目
根据项目特征及内容另行定价，但单个项目收费保底2500元，针对一般工程已完成，只需要对工程资料进行整理移交的保底收费1000元。
以上资料内容包含施工资料、安全资料，施工标准为合格工程，不包含施工联系单及签证。

关于公司分包项目的工程决算收费如下：
1、工程造价在100万元以内的（含100万）2500元/套。
2、工程造价在100万至50