公司经营计划管理办法A.doc

公司经营计划管理试行办法

公司年度经营计划管理办法（试行）

一、总则
二、经营计划组织机构
三、经营计划编制原则与依据
四、经营计划内容与要求
五、经营计划编制过程
六、经营计划执行与监控
七、经营计划调整
八、经营计划执行情况总结
九、附则

第一章 总则
第一条 为贯彻公司发展战略，加强公司经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划编制、信息传递、过程跟进、总结改进等环节管理，以形成闭环，逐步改进完善，特制订本制度。
第二条 本制度适用于广东恒投资发展有限公司及其全资与控股下属企业。
第三条 经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。
第二章 经营计划组织机构
第四条 经营计划组织和决策机构组成包括公司领导班子（会议）、各部门（全资本与控股下属企业）负责人、经营管理部、综合管理部。
第五条 公司领导班子会议是年度经营计划决策者，其职责包括：
（一）审批公司年度经营计划；
（二）确定经营计划编制方针和程序；
（三）审批调整的年度经营计划；
（四）审批年度经营计划执行评价结果。
第六条 经营管理部与综合管理部是年度经营计划的组织者及监督者，其职责包括：
（一）组织召开年度经营计划会议；
（二）审议公司年度经营计划，形成初步意见；
（三）审核有关计划管理的政策、制度、规定等；
（四）对相关年度经营计划各项重大事项进行讨论，形成初步意见；
（五）传达确定的经营管理方针、总体目标；
（六）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；
（七）审核各部门的年度经营计划提案；
（八）制订年度经营计划草案；
（九）制订月度、半年度、年度经营计划分析报告；
（十）跟踪各部门的经营计划执行情况,提供考核依据；
（十一）负责计划管理其它相关事项；
第七条 年度经营计划编制一级责任中心为经营管理部、综合管理部，二级责任中心为公司其他各部门。
第三章 年度经营计划编制原则与依据
第八条 年度经营计划编制原则
（一）一致性原则：年度经营计划根据战略规划进行编制，服从中长期发展目标，并符合总体的经营方针。
（二）先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行，即历史最好水平、本年实际完成水平、国内同行业标杆先进水平。
（三）全面完整性原则：年度经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。
（四）实事求是原则：年度经营计划要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。
第九条 年度经营计划编制的依据和基础：
（一）国家宏观经济和政策环境；
（二）所涉及行业的发展趋势、行业规模、市场环境、竞争格局等；
（三）公司中长期战略规划；
（四）上级公司要求；
（五）公司各部门自身资源和能力的评估分析；
（六）上期年度经营计划执行情况的分析报告。
第四章 经营计划内容与要求
第十条 年度经营计划必须包括以下内容：
（一）上一年度经营计划执行情况总结；
（二）内外部环境分析与预测；
（三）年度经营策略和总体目标；
（四）年度经营计划指标（编制模板见附件一）；
（五）年度经营指标分解到各职能线或部门；
（六）各职能线（部门）支撑计划及关键举措；
（七）风险分析及相应对策准备；
（八）其它说明。
第十一条 各部门应制订相应的年度职能工作计划支撑公司年度经营计划，以形成公司年度目标自上而下逐级分解，实施计划自下而上层层保证，最终合力实现组织目标。各部门年度职能工作计划必须包括以下内容，编制模板见附件二。
（一）上一年度职能工作计划执行情况总结；
（二）公司战略与年度经营计划对相应职能及部门发展的要求；
（三）部门年度工作目标；
（四）部门工作计划；
（五）其它说明。
第五章 经营计划编制过程
第十二条 为提高年度经营计划编制可执行性，充分吸取各方面意见及考虑各方面因素，年度经营计划工作应从第四季度着手进行。编制采用“三下两上”的编制方式。“下”指年度经营计划指令链从最高层级往下传达贯彻，“上”指基层意见从下往上反馈。
（一）“第一下”：指首先由总经理提出年度经营计划总体目标及编制原则并由经营管理部向二级责任中心（各部门）分解贯彻，作为年度经营计划编制的总纲；
（二）“第一上”：是指各部门根据公司年度经营计划编制方针和实际情况编制本单元的年度主要经营指标，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部汇总统筹后报总经理、董事长审批；
（三）“第二下”：是指经营管理部与综合管理部根据年度经营计划主要经营指标审批结果，提出计划编制原则，并下发到各个部门，各部门据此编制相应的年度职能工作计划和下属（项目）公司年度经营计划；
（四）“第二上”：是各部门将编制完毕的本单元年度计划，报经营管理部，由经营管理部与综合管理部负责汇总并编制年度经营计划，提交公司班子会议进行审核审批；
（五）“第三下”：是指经营管理部根据班子会审批通过意见形成公司年度经营计划决案并组织下发到各部门，并张贴及签收确认。
第六章 经营计划执行与监控
第十三条 公司在执行计划时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划内的经营权下放给公司各部门，经营管理部与综合管理部进行日常跟踪及督办。
第十四条 各单位必须按照既定的格式填写并向经营管理部报送月度经营计划执行情况统计表（月度经营计划执行情况统计表见附件三）。
第十五条 经营管理部与综合管理部是经营计划执行情况的汇总部门，对计划执行过程进行日常管理、跟踪和分析的部门，其相关跟进工作职责如下：
（一）牵头组织有关部门对各单位的计划执行情况进行检查跟踪；
（二）负责收集汇总各部门计划执行过程中的进展信息，并于每月2日前将执行情况统计结果和简要分析说明报相关领导；
第十六条 各部门负责人应组织分解公司年度经营计划指标，并加强对其下属执行过程的监督和指导力度，以确保总体年度经营计划能得到有效落实。
第七章 经营计划调整
第十七条 经营管理部对年度经营计划执行情况进行跟踪，如果执行情况与计划情况发生了较大偏差，出现下列情况，由经营管理部提出对年度经营计划进行调整的建议。
（一）外部环境发生了较大变化，已经无法按照原定计划执行；
（二）公司战略进行了调整，确立了新的发展重点，确定不按照原定计划进行执行；
（三）实际执行情况与原制订年度经营计划偏差较大，无法按照原计划执行的；
（四）年度经营计划已经提前完成，需要制订新的计划指导下一步工作的；
（五）主要领导岗位发生异动的。
第十八条 年度经营计划调整的审批过程如下：
（一）公司各部门提出调整建议，报分管领导、计划管理部门、总经理进行审核；（年度经营计划调整建议审批表见附件四）
（二）总经理审核后，报董事长审批；
（三）董事长审批通过后由经营管理部组织制订调整后的年度经营计划，并按相关程序进行审批；
（四）重新下发审批通过后的年度经营计划到各部门及张贴与签收确认。
第八章 经营计划执行情况总结
第十九条 年度经营计划执行情况分析会每半年举行一次，第一次在七或八月份举行，主要针对上半年工作进行总结并对下半年工作进行部署安排。第二次在一月或二月份举行，主要针对下半年及全年工作进行总结，对下一年度工作进行整体计划安排。
第二十条 公司各部门应在会前收集基础数据，编写本单元年度（半年度）经营计划总结报告，内容主要应包括：
（一）本部门年度工作计划执行情况；
（二）重大差异事项及说明；
（三）年度（半年度）经营环境及原因分析；
（四）主要经营管理举措；
（五）对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。
第二十一条 经营管理部牵头、综合管理部协助在会前收集各项经营数据，编写公司年度（半年度）经营计划执行分析报告，内容主要应包括：
（一）年度经营计划执行情况；
（二）重大差异事项及说明；
（三）各部门计划执行情况及原因分析；
（四）主要问题及隐患分析、对策与建议；
（五）年度（上半年）主要经营管理举措分析；
（六）对下一年度（下半年）经营的展望和基本思路。
第二十二条 年度经营计划执行分析会由经营管理部牵头，综合管理部协助组织，总经理主持，主要内容是：
（一）各部门对本单元年度（上半年）计划执行情况进行自评；
（二）经营管理部汇报年度（上半年）经营计划执行情况；
（三）总经理对年度（上半年）经营计划执行情况进行总结；
（四）董事长对下一年度（下半年）经营提出指导思想及总体要求；
第九章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜或与新颁布的法律法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以法律法规、其他有关规范性文件的规定为准。
第二十四条 本制度自发布之日起生效，原有相关制度如与本制度冲突，以本制度为准。
第二十五条 本制度由经营管理部负责解释。

附件：
1、公司年度经营计划指标编制模板
2、部门年度工作计划模板
3、月度经营执行情况统计表
4、年度经营计划调整建议审批表

第 11 页 共 11 页
附件一：公司年度经营计划指标编制模板

指标类别
公司年度经营计划指标（一级指标）
指标定义
目标值
部门年度工作计划指标（二级指标）
指标定义
目标值
责任部门
经营类指标
销售收入

君山公馆

销售部
。。。

项目节点进度类指标
君山新城项目

XX栋号封顶

工程部
。。。

管理建设提升类指标
全员绩效考核实施

全员绩效考核实施

综合管理部
。。。

附件二：部门年度工作计划模板

序号
标题
包括主要内容
一
上一年度管理计划执行情况总结
一、上年度管理计划完成情况
二、上年度重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项
三、上年度主要管理举措

二
战略对部门发展的要求综述
发展战略对部门工作的要求
三
本年度工作目标
一、公司计划（指标）分解项
二、部门管理工作目标

四
工作计划与主要举措
一、年度目标实施工作计划
二、部门建设管理工作计划
三、要求的其他计划安排事项
五
其它说明
一、需要其它部门提供的支持和帮助
二、其它内容

附件三：月度经营计划执行情况统计表

序号
指标名称
单位
计划情况
完成情况
完成分析
备注
本月
累计
本月
累计
1

2

3

4

5

6

…

备注：如有需要，可另附表。

附件四：年度经营计划调整建议审批表

文件名称

呈送日期

经办部门

年度经营计划调整建议：

分管领导意见：

计划管理部门意见：

总经理意见：

董事长审批意见：

个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。