可转换债券协议书.docx

可转换债券协议书甲方：甲方名称乙方：乙方名称鉴于双方为了达成可转换债券的相关事宜，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，在综合考虑各自权益的基础上，经友好协商，达成如下协议：第一条 协议范围本协议适用于甲方发行的可转换债券（以下简称债券）。第二条 债券期限债券的期限为_（具体日期）。第三条 债券条件1. 债券的面值为_（具体金额）。2. 债券利率为_（具体利率）。3. 债券持有人可选择在特定条件下将债券转换为股票。第四条 债券转换1. 债券持有人可以依据债券转换条件，将债券转换为甲方公司的股票。2. 债券转换的股票数量及转换比例按照特定公式计算。第五条 转换事项1. 债券转换事项应在特定转换期限内办理，逾期则视为自动放弃转换权。2. 债券转换应按照甲方公司的相关规定及法律法规办理。第六条 债券持有人权益债券持有人享有按时获得债券利息、优先购买新发行债券等权益。第七条 违约责任任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。第八条 争议解决方式对于因本协议引起的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，则提交相关仲裁机构进行调解或者向人民法院提起诉讼。第九条 协议的变更与解除除非经双方书面协商一致，否则本协议不得进行任何变更或解除。第十条 协议的生效与终止本协议自双方签字盖章之日起生效，并在债券期满之日终止。附件：1. 债券转换条件2. 债券持有人权益确认书特此协议书，甲方、乙方签字盖章有效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：签字： 签字：日期： 日期：