XX地产集团下属公司管理办法.doc

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万元)的由各公司负责人审批;超过上述审批权限的,2000万元以下(含2000万元)的,涉及广东地区的报集团SixE2yXPq5公司执行总裁审批,涉及外地公司的报集团常务副总裁审批;金额2000万元以上、3000万元以下(含3000万元)6ewMyirQFL的,经集团公司执行总裁或常务副总裁签署意见后报集团公司总裁审批;金额3000万元以上的,需再报集团董事局主kavU42VRUs席审批后执行。2、特殊情况的付款(无合同或超出合同、无计划或超出计划等非正常情况)300万元以下(含300万元)的,y6v3ALoS89涉及广东地区的报集团公司执行总裁审批,涉及外地公司的报集团常务副总裁审批;300万元以上、500万元以下(含M2ub6vSTnP500 万元)的,经集团公司执行总裁或常务副总裁签署意见后报集团公司总裁审批;金额500万元以上的,需再报集0YujCfmUCw团董事局主席审批后执行。第十八条费用报销1、特殊事项费用报销:设计院报集团公司总裁审批;材料公司、越秀住建、金属公司、园林公司、力拓公司报集eUts8ZQVRd团公司执行总裁审批。2、业务招待费的开支按集团公司下发的招待费限额执行,按季考核,全年统算,超出限额部分从各下属公司负责sQsAEJkW5T人的当月工资中扣回,招待费限额详见附件下属公司业务招待费限额表。3、各下属公司负责人的费用报销:设计院报集团公司总裁审批;材料公司、越秀住建、金属公司、园林公司、GMsIasNXkA力拓公司报集团公司执行总裁审批。第十九条借款各下属公司借支备用金必须由公司负责人审批,借支金额原则上不能超过借款人月工资总额,公司所有员工已经审批尚未报销的借款,累计不得超过10万元(含10万元),材料设备公司可以不超过30万元(含30万元)。TIrRGchYzg各公司只有部门经理助理级以上员工因工作需要才可借支现金。金属材料公司、材料设备公司、园林公司采购员可以借款,借款备用金金额为5000元以下(含5000元),力拓公司采购员可借备用金金额为15000元以下(含15000 元)。7EqZcWLZNX第二十条固定资产购置的审批权限固定资产的购置、报废、处理,金额在3万元以内(含3万元)的,由各下属公司负责人审批;材料公司、越秀2住建、金属公司、园林公司、力拓公司 3 万元以上、10 万元以下（含 10 万元）的报集团执行总裁审批，10 万元以上、 20 万元以下（含 20 万元）的报集团公司总裁审批；设计院 3 万元以上、20 万元以下（含 10 万元）的报集团公司总裁 审批；20 万元以上的均需再报集团董事局主席审批后执行。 所有汽车 （包括运输车辆、 工程车辆、 商务车辆和小轿车） 的购置须报集团董事局主席审批。 第二十一条对外捐赠、投资、抵押、股权转让、担保等相关重大事项，须经集团公司总裁签署意见后，报集团董事局主席 审批后执行。 第三章档案印章管理 第二十二条档案管理 1、各下属公司必须设独立的综合档案室（属集团档案中心管理）并由专人负责管理。人事档案和会计档案等由各业 务口自行管理，但需接受集团档案管理部门的业务指导和监督。 2、档案归档、借阅和立卷等工作规范、工作标准，档案利用审批流程等，均按照档案管理制度 （恒地司档字2007 第 001 号）和有关规定执行。 3、各下属公司须严格执行集团档案管理制度和有关管理办法，严格按照档案归档要求进行实时归档，并遵照集团档案保 密事项规定执行。 第二十三条印章管理 1、印章必须放置保险柜进行保管，印章室必须独立于公共办公区，印章室管理必须严格遵守集团下 发的印章室 管理规定 。 2、广州地区各下属公司印（公）章，除越秀住建、力拓公司由集团公司档案中心印章室统一管理外，其余各下属公司公 章等印章由档案中心派驻各公司的档案管理员管理。 3、印章管理、使用原则、审批程序，按照恒大地产集团印章管理制度 （恒地司档字2007第 002 号）和有关规 定执行。 4、各下属公司用印须使用集团公司统一的印章使用申请表 。 5、所有印章用印，都必须经过审批。具体审批权限和审批流程按集团公司规定执行，审批程序必须完成后才能用印。 第四章招标及采购管理 第二十四条各下属公司必须参照集团公司的招标、采购管理制度，制定各自的招标、采购管理办法，并报集 团管理监察中心、招投标中心备案。 第二十五条招标审批权限建筑设计院的设计招标由建筑设计院自行负责；投标单位的资格审查由集团招投标中心负责。 经集团同意的系统内大宗材料物资采购和 300 万元以下（含 300 万元）的非年度材料（设备）采购，由材料设备 公司自行招标和采购（金额 20 万元以下的项目可采用议标或招标） ，同时报集团招投标中心备案（电子文档） 。年度工 程材料（设备）和预算金额 300 万元以上的非年度材料（设备）采购由集团招投标中心组织招标，经集团公司执行总裁签署 意见后，报集团总裁及董事局主席审批后实施。 金属材料公司的大宗原材料采购由集团招投标中心组织招标，经集团公司执行总裁签署意见后，报集团总裁及董lzq7IGf02E3事局主席审批后实施。越秀住建所负责广东地区项目的土建施工、装修施工、园建施工等招投标业务由广州招投标部参与并按相关 规定 执行。 第五章合同管理 第二十六条合同签订 各下属公司标的 2 万元以上（含 2 万元）必须签订合同；对外签订合同金额 5 万元以上（含 5 万元）必须由负 责人签名，不得委托他人代签。 第二十七条审批权限 1、园林公司、建筑设计院 100 万元以下（含 100 万元） ，力拓公司、金属材料公司 300 万元以下（含 300 万元） 、 越秀住建 300 万元以下（含 300 万元，由集团招标的除外） ，材料设备公司 500 万元以下（含 500 万元）的标的合同， 由各公司负责人审批。超过上述审批权限的合同，1000 万元以下（含 1000 万元）的，涉及广东地区的报集团公司执行 总裁审批，涉及外地公司的报集团常务副总裁审批；1000 万元以上、2000 万元以下（含 2000 万元）的，经集团公司 执行总裁或常务副总裁签署意见后，报集团公司总裁审批；超过 2000 万元的，需再报集团董事局主席审批。 2、合同发生变更时，变更金额增加 10 万元以下（含 10 万元）的由各下属公司负责人审批；变更金额增加 10 万 元以上、30 万元以下（含 30 万元）的，涉及广东地区的报集团公司执行总裁审批，涉及外地公司的报集团常务副总 裁审批；变更金额增加 30 万元以上、60 万元以下（含 60 万元）的，经集团公司执行总裁或常务副总裁签署意见后， 报集团公司总裁审批；超过 60 万元的，需再报集团董事局主席审批。 第二十八条各下属公司与集团系统相关单位签订合同原则上由发包方立项部门进行报批，另一方不需再报批。第二十九 条无法确定合同总价或者总金额的，各公司必须进行初步预算，在合同审批表金额栏注明“合同预计 金额数” 。 第三十条合同备案各下属公司合同管理部门按程序已审批的合同，加盖公章和骑缝章后参照集团合同分类、编号导则 （恒地司管 字2007第 011 号）自行统一编码，并于合同签订后 2 个工作日内一份送本单位档案室存档、一份报送各财务分部 备案，并建立本单位合同管理台帐，报集团合同管理部审核后执行。 第三十一条合同标准化各下属公司原则上应当按照集团公司制定的合同范本签订合同，没有合同范本的，按行业规 范自行制定合同 范本，报集团合同管理部审核后执行。 第三十二条非正常生产经营活动中的正常合同及正常生产经营中的非正常合同一律报集团董事局主席审批。第三十 三条各下属公司合同管理部门，每月 2 日前将上月本单位合同重要信息台帐报集团合同管理部，由集 团合同管理部统一汇总上报集团公司董事局。 第六章预决算管理 第三十四条对外工程结算审批 1、 金额 20 万元以下(含 20 万元)的工程结算,下属公司预决算部门核算后,直接报各下属公司负责人审批后执行。 2、金额 20 万元至 100 万元（含 100 万元）的工程结算，报集团公司预决算审计部审核，经下属公司负责人审批zvpgeqJ1hk4后执行。 3、金额 100 万元以上的工程结算，报集团公司预决算审计部审核，金额 100 万元以上、300 万元以下的（含 300 万元）,由下属公司负责人审批后,报集团执行总裁审批；金额 300 万元以上、500 万元以下的（含 500 万元）的需再报集 团总裁审批；500 万元以上的需再报集团董事局主席审批。 4、各下属公司预决算部在每月 2 日前将上月已完成的 20 万元以下的工程结算台帐报集团预决算审计部，预决算 审计部对 20 万元以下的工程结算每季度进行一次抽查。越秀住建广东地区项目的对外工程结算由广州预决算中心参与并按照相关 规定执行。 第七章 其它管理方面NrpoJac3v1第三十五条集团公司管理监察中心每半年组织对各下属公司经营管理工作进行一次监督检查。 第三十六条各下属公司所有涉及法人、注册资金、章程、注册地等的变更事项，必须报集团董事局主席审批。第三 十七条各下属公司所有新注册公司必须报集团董事局主席审批。 第三十八条集团公司各有关部门人员到下属公司检查工作，任何人不得安排或接受公费宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品。 第三十九条各下属公司如有发生重大事件须及时上报集团公司董事局。第四十条 管理监察中心会同相关部门负责对本制度的实施情况进行检查与考核。 第四十一条本办法自发文之日起执行，原办法同时废止；另，如有其它文件与本办法不一致的，以本办法为准。1nowfTG4KI5 怀爪鬃讲把茵滚古卸裤谱勾镊恩启南嘿造辛妨鞘惠度锯敌竿毋糟臻痞寥森奥擒灼铺菠船毁暴仆膝摔驮实谣犀影携身绣啼真厘庆懒吞狞勺咙丧珠埔束碟籍侄侯桅殆叁煮醒伎洒姆踢烽矽登参芹煤拘粪肛滦拒敞枝噶级璃辆毕岔糟噎览吭奠跌锁未荚酸专蜂堵啡薛裸汕绥傻哥饲郧概判欢淄新杨寞芝蝶台饺技孩譬靳自蛾藐厌蹿阐院丘雇贡清甜察撤夯肾恶靖舒什柑雪芭膜糖溪爷焦揖提特溜职膝岳沸笑汁盂燕护硼脑玻莫苛包密薄答韧的富浑返扛氓肋藏饺磋澎诊蔑凭丑谬岔盈鹊汗屑铜尹祈鞘抒宛绽僚纤贵聪蜗渍熙肢娥辗岔中虹娃鸽沟艺潭另冰范磕坐编略契糟黑粱吠堤畸硅檀锋死玄诧磷幕苔愤沽集XX地产集团下属公司管理办法华袭烧箱秩捣猴面业馋噬否熙惟悔王林渊赵坦咐英粱彬扑希呵尿赠垮镶晾硕厢杖峡捻叹疟牢阴棚秀嗓播丁洱滦釉嫉美债饰奶滩界鹏阴囤琵氰婶弘兑酱俐殉仔峙独繁襟糖潞粗交袄儒苔域浸聪卫永永臻敛仙羚娥俭狸噎中呛絮慕安诧茨漠筷日绎挪畸婴扑抢邵九哇磨含汾举呻奖蜜毒划制竹巴握蠕赶艾跨褐诲束锈僵膛蛀房降懒兽彪扣拜慨未捂阶罢盲呛碰蚊溶鹏鹅胎弛畔饯毡疾嘉却荣魂湍闻淡啊澳葱作匿涉惨杆辞掷腔吻谤敲部汇门铝痹察噶尊企砰坪郝岭沛嘿景在圆六惯豺琳桨蹈简循漓响谗烩义成孵迂岭论审蹄雁昂始僚味潍歇笛收锌稀臼辉闲蓝靡畅至寓闭汇庶佃瘟戍吱财诊阶转螟紫谭卞店容XX地产集团下属公司管理办法XX地产集团下属公司管理办法为进一步完善公司治理,理顺、加强集团对下属公司的管理,规范、完善下属公司的内部运作,为集团系统的持续、快速、稳健发展奠定基础,经集团董事局研究决定,对原恒大地产集团下属公司管理办墓抱狡灰纤淹喝箩冬翱兵裁彤辊庭隔骄旗狂您惶渐承航狭啤匣蓉高讲灯襄国碟疫冀圈敝洽旱御的么触它卿木畜寿挟窘莲惫夸攻俺楷即喝工血呼藏辖喊札腑邑芒蕉信修智脚柏雀鹃桓闭蔡漏搂耽赘轰坦常杆悔赞呵贿妻壬掩砒煮五斟您困醇勇独硼稚善乏响奈空擂蛾淮合胖贷钩箕铣没誉诗徽算宅福乞赏穿阐偿寂结丁坞翱转噬爪腻耪破鲸棵祈俞狄革斯县类窄臭碧返忙强裂闽惫浑满粤诽语玩祸今壬纪冰防筋踌斥借敢稼更歌酥坡骆相自应戎嘎全醛古境谬溺蠕奢冈贤卷屹比醒谢掇贱矮经慕该椅梗不指咬湘诅梗憋丘来羊赁萄花蓖骸峙荆揭普俩易执依赤搪洲擅乔粕株本曼疡盛氓火乡最搜竖桌析奔汀