变更登记(法定代表人)——有限责任公司股东会决议参考文本(董事会、监事会)(未到届).doc

变更登记（法定代表人）——有限责任公司股东会决议参考文本（董事会、监事会）（未到届）
有限责任公司
股东会决议
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。）
会议性质：临时（或者定期）股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、王××、李××，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原董事会召集，原董事长 主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
（一）重新调整经营管理机构人员。
1、公司原法定代表人（董事） 及董事 提出辞职，会议决定免去 、 的董事职务，补选 、 为董事，其他董事会成员不变；变更后董事会成员是： 、 、 。
2、鉴于 （注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。
（二）根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。
（三）修改公司章程相关条款。（注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。）
（四）会议决定委托 办理公司变更登记手续。

出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：
张××
王××
李××

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年 月 日