(示范)董事、监事、经理的任职证明.doc

董事、监事、经理的任职证明

江油市工商行政管理局：
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国公司登记管理条例》有关规定，设立的 XX市XX有限公司全体股东于 201X年 X月 X 日召开的第 一 届股东会讨论决定：
本公司的董事、监事、经理情况如下：

姓名
性别
职务
住所
产生
方式
是否
公务员
李XX
男
执行董事
江油市X镇X街X号
选举
否
张XX
男
监事
江油市X镇X街X号
选举
否
王XX
男
经理
绵阳市X街X号
聘用
否

注：1、产生方式选举、委派或聘用。
2、本证明的时间应与股东会决议时间一致。

股东签字盖章：
XX年 XX月 XX 日

股东会决议
时间：
地点：
参加人员：
内容：
经全体股东协商一致，形成如下决议：
1、由股东XX、XX、XX出资设立XXX有限公司。
2、公司认缴注册资本为XX万元，实收资本XX万元，其中股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本 %；股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本 %；股东XX认缴出资XX万元，实缴出资XX万元，占注册资本 %。
3、选举XX担任公司执行董事，公司法定代表人，选举XX担任公司监事，聘用XX担任公司经理。
4、公司的住所：
5、公司的经营范围：
6、审议通过公司章程。

全体股东签字或盖章：

年 月 日
注：设董事会的企业提交
董事会决议
时间：
地点：
出席人员：
内容：
1、选举XXX为 公司董事长(法定代表人)，任期三年。
2、聘任XXX为 公司经理，任期三年。

　　　　董事签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　××年××月××日

（注：公司法定代表人按章程规定由董事长或经理担任）

注：设监事会的企业提交

监事会决议

时间：
地点：
出席人员：

内容：

　　　经全体监事研究一致选举XXX为公司监事会主席。

　　　监事会成员签字：

　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日