公司独立董事聘任合同(2025版)-范例.doc

编号：__________

公司独立董事聘任合同(2025版)-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

公司独立董事聘任合同(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
2.2 独立董事的决策权
2.3 独立董事的监督权
2.4 独立董事的披露义务
第三章：独立董事的提名与聘任
3.1 提名程序
3.2 聘任条件
3.3 聘任期限
3.4 解聘与辞职
第四章：独立董事的薪酬与激励
4.1 薪酬制度
4.2 薪酬支付方式
4.3 激励机制
4.4 薪酬调整
第五章：独立董事的培训与发展
5.1 培训内容
5.2 培训方式
5.3 发展规划
5.4 持续教育
第六章：独立董事的信息披露与保密
6.1 信息披露义务
6.2 保密内容
6.3 保密期限
6.4 信息披露渠道
第七章：独立董事的考核与评价
7.1 考核指标
7.2 考核程序
7.3 评价结果运用
7.4 考核周期
第八章：独立董事的沟通与协调
8.1 内部沟通机制
8.2 外部沟通协调
8.3 意见反馈
8.4 争议解决
第九章：独立董事的合规与风险管理
9.1 合规要求
9.2 风险识别与评估
9.3 风险防范与控制
9.4 合规培训
第十章：独立董事的变更与替代
10.1 变更条件
10.2 替代程序
10.3 变更生效
10.4 替代独立董事的提名与聘任
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的相关事宜
第十二章：违约责任与争议解决
12.1 违约行为
12.2 违约责任
12.3 争议解决方式
12.4 法律适用及管辖
第十三章：其他约定
13.1 合同的保管与复制
13.2 合同的修改与补充
13.3 合同解除
13.4 合同解除后的相关事宜
第十四章：附则
14.1 合同的生效日期
14.2 合同的期限
14.3 合同的终止日期
14.4 合同的废止
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国独立董事条例》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本合同。
1.2 合同主体
甲方：（公司名称），住所地：（公司地址）；乙方：（独立董事姓名），身份证号码：（独立董事身份证号码）。
1.3 合同宗旨
本合同旨在明确甲方聘请乙方担任独立董事的相关事项，规范双方的权利义务，确保乙方能够独立、公正、客观地履行独立董事职责。
第二章：独立董事的职责与义务
2.1 独立董事的基本职责
（1）出席甲方董事会会议，对甲方的重大事项发表独立意见；
（2）对甲方的财务报告、内部控制等进行审查，提出改进建议；
（3）关注甲方的经营决策、风险管理等情况，及时向董事会提出建议；
（4）其他法律、法规、规章及甲方章程规定的职责。
2.2 独立董事的决策权
乙方作为独立董事，在董事会中享有一票表决权。
2.3 独立董事的监督权
乙方有权对甲方的经营活动进行监督，包括但不限于：
（1）查阅甲方的财务报告、董事会会议记录等资料；
（2）向甲方的管理层、财务部门等询问相关事项；
（3）聘请外部审计机构进行审计。
2.4 独立董事的披露义务
乙方应按照法律、法规的要求，对甲方的重大事项进行披露。
第三章：独立董事的提名与聘任
3.1 提名程序
甲方应在董事会届满前三个月，启动独立董事的提名程序。
3.2 聘任条件
（1）具有较高的政治素质和道德品质；
（2）具备相关领域的专业知识、经验和能力；
（3）具有独立、公正、客观的履行职责的能力；
（4）未受过刑事处罚或与财务、证券等相关领域的重大行政处罚。
3.3 聘任期限
独立董事的聘任期限为一年，可以续聘。
3.4 解聘与辞职
独立董事的解聘或辞职，应按照甲方的章程和董事会相关规定办理。
第四章：独立董事的薪酬与激励
4.1 薪酬制度
独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
4.2 薪酬支付方式
独立董事的薪酬按年度支付，绩效薪酬根据乙方的工作表现和甲方的经营状况确定。
4.3 激励机制
甲方可以根据乙方的业绩和贡献，给予适当的激励。
4.4 薪酬调整
独立董事的薪酬调整，由甲方董事会薪酬委员会提出方案，报董事会审批。
第五章：独立董事的培训与发展
5.1 培训内容
甲方应为乙方提供公司治理、财务知识等方面的培训。
5.2 培训方式
培训可以通过内部培训、外部培训等形式进行。
5.3 发展规划
甲方应为乙方提供甲方的发展规划、战略目标等相关信息。
5.4 持续教育
乙方应积极参加相关领域的持续教育，提升自身能力。
第六章：独立董事的信息披露与保密
6.1 信息披露义务
乙方应按照法律、法规的要求，对甲方的重大事项进行信息披露。
6.2 保密内容
乙方应对在任职期间获取的甲方商业秘密、内幕信息等予以保密。
6.3 保密期限
保密期限自本合同签订之日起计算，至乙方离任后五年止。
6.4 信息披露渠道
乙方应通过董事会、监事会等渠道，及时了解甲方的经营状况和重大事项。
第八章：独立董事的考核与评价
8.1 考核指标
独立董事的考核指标包括：出席董事会会议的情况、对重大事项的独立意见、对公司经营的建议等。
8.2 考核程序
独立董事的考核程序包括：由董事会薪酬委员会负责组织考核、对考核结果进行审议和决定等。
8.3 评价结果运用
独立董事的评价结果将作为对其薪酬和激励的依据。
8.4 考核周期
独立董事的考核周期为一年。
第九章：独立董事的沟通与协调
9.1 内部沟通机制
独立董事可通过董事会、专门委员会等渠道，与公司其他董事、监事、高级管理人员进行沟通。
9.2 外部沟通协调
独立董事需对外部监管部门、股东等关系方进行沟通协调。
9.3 意见反馈
独立董事对公司经营等方面的意见，可通过董事会、监事会等渠道反馈。
9.4 争议解决
独立董事与公司在合同履行过程中发生的争议，可通过协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十章：独立董事的变更与替代
10.1 变更条件
独立董事因故不能继续履行职务时，需进行变更。
10.2 替代程序
独立董事的替代程序包括：提名、聘任等。
10.3 变更生效
独立董事的变更，自 replacement_独立董事_date 起生效。
10.4 替代独立董事的提名与聘任
替代独立董事的提名与聘任，按照本章第10.2条的规定办理。
第十一章：合同的生效、变更与终止
11.1 合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.2 合同变更程序
合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.3 合同终止条件
本合同终止的条件如下：
（1）合同期限届满，双方未续签；
（2）合同一方解除合同，且解除符合合同约定；
（3）法律、法规规定的其他终止条件。
11.4 合同终止后的相关事宜
合同终止后，乙方应按照甲方的要求，办理相关手续，包括但不限于交回相关证照、文件等。
第十二章：违约责任与争议解决
12.1 违约行为
违约行为包括但不限于：不履行合同约定的职责、泄露甲方商业秘密等。
12.2 违约责任
违约方应承担违约责任，包括但不限于：赔偿对方损失、支付违约金等。
12.3 争议解决方式
争议解决方式包括：协商解决、调解、仲裁或诉讼等。
12.4 法律适用及管辖
本合同适用中华人民共和国法律，合同履行地为准。
第十三章：其他约定
13.1 合同的保管与复制
双方均有权保管本合同原件，并按需复制。
13.2 合同的修改与补充
本合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。
13.3 合同解除
合同解除应符合本合同约定或法律、法规的规定。
13.4 合同解除后的相关事宜
合同解除后，双方应按照本合同第11.4条的规定处理相关事宜。
第十四章：附则
14.1 合同的生效日期
本合同自双方签字盖章之日起生效。
14.2 合同的期限
本合同期限为一年，自合同生效之日起计算。
14.3 合同的终止日期
本合同终止日期为合同期限届满之日。
14.4 合同的废止
本合同的废止应经双方协商一致，并签订书面废止协议。
甲方（签字）：________________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：________________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方义务
甲方应确保乙方在合同期限内能够独立、公正、客观地履行独立董事职责。
1.2 甲方保障
甲方应保障乙方的知情权，提供乙方履行职务所需的信息、资料和便利条件。
1.3 甲方培训
甲方应定期为乙方提供专业培训，提升乙方在财务、管理等方面的知识和能力。
1.4 甲方补偿
如因甲方原因导致合同提前终止，甲方应支付乙方违约金，并承担乙方因履行合同而产生的相关费用。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方义务
乙方应认真履行独立董事职责，为公司发展提供独立、公正、客观的意见和建议。
2.2 乙方保密
乙方应对在任职期间获取的甲方商业秘密、内幕信息等予以严格保密，不得泄露给第三方。
2.3 乙方独立性
乙方在履行独立董事职责时，应保持独立性，不受甲方不正当影响，确保公正、客观地发表意见。
2.4 乙方辞职通知
乙方如因故需提前辞职，应提前一个月通知甲方，并协助甲方完成 replacement_独立董事_date 等相关手续。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 中介机构
双方同意，如有需要，可聘请具有专业资质的第三方中介机构，对独立董事的薪酬、考核等进行评估和建议。
3.2 中介费用
中介机构的费用由双方共同承担。
3.3 中介报告
中介机构应向双方提供独立董事薪酬、考核等方面的报告，双方应认真审阅并可根据报告提出建议。
3.4 中介保密
中介机构应对在合同履行过程中获取的甲方、乙方相关信息予以保密，不得泄露给第三方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 独立董事提名书
2. 独立董事简历
3. 独立董事薪酬方案
4. 独立董事考核办法
5. 独立董事培训计划
6. 独立董事保密协议
7. 独立董事与公司管理层沟通记录
8. 独立董事工作报告
9. 独立董事辞职声明
10. 独立董事 replacement_独立董事_date 相关文件
11. 第三方中介机构评估报告
12. 合同履行过程中的相关法律文件
二、违约行为及认定：
1. 不履行合同约定的职责
2. 泄露甲方商业秘密
3. 违反乙方独立性要求
4. 提前终止合同未按规定程序办理
5. 未按约定支付薪酬或激励
6. 未按约定提供培训或保障
7. 未按约定履行信息披露义务
8. 其他违反合同约定的行为
三、法律名词及解释：
1. 独立董事：指在上市公司中独立于公司管理层、股东及其关联方，具备独立判断能力和客观公正态度的董事。
2. 提名：指甲方根据法律法规和公司章程的规定，提出乙方担任独立董事的建议。
3. 薪酬：指独立董事在履行职务过程中应得的报酬。
4. 考核：指对独立董事履行职务情况的评估和评价。
5. 培训：指甲方为提升乙方履行职务能力而提供的专业培训。
6. 保密协议：指独立董事与公司签订的关于保密事项的协议。
7. 替代独立董事：指在原独立董事不能继续履行职务时，由甲方提名并聘任的新独立董事。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 独立董事不能独立公正地发表意见
解决办法：加强独立董事的培训，确保其具备独立判断能力和公正态度。
2. 独立董事泄露商业秘密
解决办法：签订严格的保密协议，对泄露秘密的行为进行追究和赔偿。
3. 甲方未按约定提供信息、资料和便利条件
解决办法：甲方应履行合同义务，提供乙方履行职务所需的信息、资料和便利条件。
4. 独立董事因故辞职，未按规定程序办理
解决办法：严格按照合同约定和公司章程的规定，办理辞职相关手续。
5. 甲方未按约定支付薪酬或激励
解决办法：甲方应按时支付独立董事的薪酬和激励，确保其合法权益。
五、所有应用场景：
1. 上市公司设立独立董事，完善公司治理结构。
2. 独立董事履行监督、披露、建议等职责，保护股东利益。
3. 独立董事参与公司重大决策，提供专业意见和建议。
4. 独立董事在合同期限内，为公司发展提供持续支持。
5. 独立董事因故不能继续履行职务，需进行提名和替代。
6. 独立董事的薪酬、考核、培训等事项需按照合同约定执行。
7. 独立董事与公司之间的保密协议，确保信息安全。
8. 独立董事在合同履行过程中，可能面临的法律风险和违约行为。