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编号：__________

公司的非独立董事当本公司的(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

公司的非独立董事当本公司的(2025版)
合同目录
第一章：前言
1.1 合同背景
1.2 合同目的
1.3 合同适用范围
第二章：定义与解释
2.1 术语解释
2.2 名词解释
第三章：非独立董事资格条件
3.1 资格要求
3.2 任职资格限制
3.3 任职期限
第四章：非独立董事职责
4.1 董事职责概述
4.2 决策参与权
4.3 监督职责
4.4 信息披露义务
第五章：非独立董事权利与待遇
5.1 权利概述
5.2 薪酬待遇
5.3 福利与补贴
5.4 额外报酬
第六章：非独立董事的选举与更换
6.1 选举程序
6.2 更换条件
6.3 卸任程序
第七章：非独立董事的考核与评估
7.1 考核指标
7.2 评估程序
7.3 考核结果应用
第八章：非独立董事的培训与发展
8.1 培训内容
8.2 培训安排
8.3 持续教育
第九章：非独立董事的合规与自律
9.1 法律法规遵守
9.2 职业道德规范
9.3 保密协议
第十章：非独立董事的冲突处理
10.1 利益冲突
10.2 决策冲突
10.3 冲突解决机制
第十一章：非独立董事的卸任与离任审计
11.1 卸任程序
11.2 离任审计程序
11.3 审计结果处理
第十二章：合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效条件
12.2 合同变更程序
12.3 合同终止条件
第十三章：违约责任与争议解决
13.1 违约行为
13.2 违约责任
13.3 争议解决方式
第十四章：附则
14.1 合同的保管
14.2 合同的修订
14.3 合同的解除
合同编号_________
第一章：前言
1.1 合同背景
本合同旨在明确公司非独立董事在公司中的职责、权利及待遇，确保非独立董事能够有效履行其职责，为公司的发展提供有力支持。
1.2 合同目的
本合同的目的是规定非独立董事的选举、更换、职责、权利、待遇等事项，以促进公司规范运作和持续发展。
1.3 合同适用范围
本合同适用于公司所有非独立董事，包括新任非独立董事及在任非独立董事。
第二章：定义与解释
2.1 术语解释
（1）非独立董事：指在公司董事会中不由公司员工、股东推荐，独立于公司控股股东、实际控制人的董事。
2.2 名词解释
（1）公司：指合同签订时的企业法人，按照《公司法》等相关法律法规设立。
第三章：非独立董事资格条件
3.1 资格要求
（1）具有完全民事行为能力的自然人。
（3）具备公司所在行业或相关专业领域的知识和经验。
3.2 任职资格限制
（1）非独立董事不能是公司的员工、股东推荐。
（2）不能与公司有重大的业务往来的个人或企业代表。
3.3 任职期限
（1）非独立董事的任期为三年，可以连任。
第四章：非独立董事职责
4.1 董事职责概述
（1）参与公司重大决策的讨论和表决。
（2）监督公司管理层的工作，保障公司合法合规运作。
4.2 决策参与权
（1）参加董事会议，对公司的重大事项进行审议和表决。
4.3 监督职责
（1）对公司的财务报告进行审查。
（2）对公司的内部控制进行监督。
4.4 信息披露义务
（1）及时了解并披露公司的重要信息。
第五章：非独立董事权利与待遇
5.1 权利概述
（1）获得公司提供的必要的工作条件和资料。
5.2 薪酬待遇
（1）非独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。
5.3 福利与补贴
（1）提供医疗保险、养老保险等福利。
5.4 额外报酬
（1）根据公司业绩和非独立董事个人贡献，可获得额外的奖励。
第六章：非独立董事的选举与更换
6.1 选举程序
（1）由董事会提名，股东大会选举。
6.2 更换条件
（1）非独立董事因故辞职、丧失任职资格或触发更换条款时，需进行更换。
6.3 卸任程序
（1）非独立董事卸任时，需向董事会提交书面辞职报告，并进行离任审计。
第七章：非独立董事的考核与评估
7.1 考核指标
（1）公司业绩指标：如净利润、营业收入等。
7.2 评估程序
（1）由董事会组成的考核委员会对非独立董事进行年度评估。
7.3 考核结果应用
（1）考核结果作为非独立董事薪酬调整、续聘或更换的依据。
第八章：非独立董事的培训与发展
8.1 培训内容
（1）公司战略与发展规划。
（2）法律法规及职业道德规范。
8.2 培训安排
（1）每年至少组织一次集中培训。
8.3 持续教育
（1）鼓励非独立董事参加行业研讨会、学术会议等。
第九章：非独立董事的合规与自律
9.1 法律法规遵守
（1）非独立董事应遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规。
9.2 职业道德规范
（1）非独立董事应保持独立性，避免利益冲突。
9.3 保密协议
（1）非独立董事应签署保密协议，对公司商业秘密进行保密。
第十章：非独立董事的冲突处理
10.1 利益冲突
（1）非独立董事在决策时应回避与自身有利益冲突的事项。
10.2 决策冲突
（1）非独立董事与董事会有分歧时，应充分沟通，协商解决。
10.3 冲突解决机制
（1）设立冲突解决委员会，对冲突进行调解。
第十一章：非独立董事的卸任与离任审计
11.1 卸任程序
（1）非独立董事卸任前应完成交接工作，向董事会提交报告。
11.2 离任审计程序
（1）对非独立董事在任期间的职责履行情况进行审计。
11.3 审计结果处理
（1）根据审计结果，对非独立董事进行评价和相应的处理。
第十二章：合同的生效、变更与终止
12.1 合同生效条件
（1）合同经双方签字盖章后生效。
12.2 合同变更程序
（1）合同变更需双方协商一致，并以书面形式确认。
12.3 合同终止条件
（1）合同期满或双方协商一致终止。
第十三章：违约责任与争议解决
13.1 违约行为
（1）未按照合同约定履行义务。
13.2 违约责任
（1）违约方应承担相应的违约责任。
13.3 争议解决方式
（1）合同争议通过协商解决，协商不成的，可通过诉讼解决。
第十四章：附则
14.1 合同的保管
（1）合同正本一式两份，双方各执一份。
14.2 合同的修订
（1）合同的修订需双方协商一致，并以书面形式确认。
14.3 合同的解除
（1）合同解除需双方协商一致，并以书面形式确认。
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方义务
甲方应确保提供的信息、资料的真实性、准确性和完整性，并对因信息不准确或不完备导致的损失承担责任。
1.2 甲方权利
甲方有权根据合同约定对乙方进行考核，包括但不限于工作表现、业务能力等方面。
1.3 甲方决策权
甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整合同约定的服务内容、方式、时间等。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方义务
乙方应按照合同约定履行非独立董事职责，维护公司合法权益，不得利用职务之便谋取不正当利益。
2.2 乙方权利
乙方有权根据合同约定获得相应的薪酬待遇和福利补贴，并有权提出合同履行过程中的合理建议。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在任职期间获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，并不得向第三方泄露。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介义务
第三方中介应按照合同约定，公正、公平、及时地协助甲方和乙方履行合同义务，确保合同顺利实施。
3.2 第三方中介权利
第三方中介有权根据合同约定收取中介费用，并有权对甲方和乙方的履约行为进行监督。
3.3 第三方中介保密义务
第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方保密信息予以保密，并不得向任何第三方泄露。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 非独立董事资格条件说明
2. 非独立董事职责说明
3. 非独立董事权利与待遇说明
4. 非独立董事的选举与更换说明
5. 非独立董事的考核与评估说明
6. 非独立董事的培训与发展说明
7. 非独立董事的合规与自律说明
8. 非独立董事的冲突处理说明
9. 非独立董事的卸任与离任审计说明
10. 合同的生效、变更与终止说明
11. 违约责任与争议解决说明
12. 第三方中介的义务与权利说明
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按照合同约定提供信息、资料的真实性、准确性和完整性。
2. 甲方未按照合同约定对乙方进行考核。
3. 甲方未根据实际情况调整合同约定的服务内容、方式、时间等。
4. 乙方未按照合同约定履行非独立董事职责。
5. 乙方利用职务之便谋取不正当利益。
6. 乙方未按照合同约定获得相应的薪酬待遇和福利补贴。
7. 乙方未按照合同约定提出合理建议。
8. 乙方未对获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
9. 第三方中介未按照合同约定公正、公平、及时地协助甲方和乙方履行合同义务。
10. 第三方中介未对甲方和乙方的履约行为进行监督。
11. 第三方中介未对获得的甲方和乙方保密信息予以保密。
三、法律名词及解释：
1. 非独立董事：指在公司董事会中不由公司员工、股东推荐，独立于公司控股股东、实际控制人的董事。
2. 董事会：公司最高决策机构，由董事组成，负责制定公司的战略方针、决策重大事项。
3. 股东大会：公司的最高权力机构，由公司股东组成，负责决定公司的重大事项。
4. 实际控制人：能够实际支配公司行为的人或者股东。
5. 商业秘密：指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
6. 保密协议：双方约定对特定的信息予以保密的协议。
7. 违约行为：违反合同约定的行为。
8. 违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。
9. 争议解决：解决合同争议的过程和方法。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 问题：甲方未按照合同约定提供信息、资料的真实性、准确性和完整性。
解决办法：甲方应及时提供真实、准确、完整的资料，否则乙方有权拒绝履行合同义务。
2. 问题：乙方未按照合同约定履行非独立董事职责。
解决办法：甲方有权对乙方进行考核，如乙方未能通过考核，甲方有权解除合同。
3. 问题：合同履行过程中出现争议。
解决办法：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 公司需要引入独立董事来监督公司管理层，确保公司运营合规。
2. 公司需要非独立董事参与公司重大决策，提供专业意见。
3. 公司需要对非独立董事的职责、权利、待遇等进行明确规定，以确保非独立董事能够有效履行其职责。
4. 公司需要在非独立董事离职时，对其进行离任审计，以确保其职责履行情况。
5. 公司需要与第三方中介合作，以确保非独立董事的选举、更换等过程的公正、公平。