2025并购居间保密协议书.docx

编号：__________

2025并购居间保密协议书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025并购居间保密协议书
合同目录
第一章：定义与解释
1.1 本合同的定义
1.2 术语解释
第二章：协议主体
2.1 并购方主体信息
2.2 居间方主体信息
第三章：居间服务内容
3.1 居间方应提供的服务
3.2 居间服务的范围和期限
第四章：保密条款
4.1 保密信息的范围
4.2 保密信息的披露和利用
4.3 保密信息的保护措施
第五章：居间费用及支付方式
5.1 居间费用的金额
5.2 支付方式和时间
第六章：违约责任
6.1 违约行为的界定
6.2 违约责任的具体承担方式
第七章：争议解决
7.1 争议解决的方式
7.2 适用法律
第八章：合同的生效、变更与终止
8.1 合同的生效条件
8.2 合同的变更
8.3 合同的终止
第九章：权利和义务的转让
9.1 权利和义务的转让条件
9.2 转让的程序和要求
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力的界定
10.2 不可抗力事件的应对措施
第十一章：其他条款
11.1 合同的保管
11.2 通知和送达
11.3 合同的修订
第十二章：合同的附则
12.1 合同的解释权
12.2 合同的未尽事宜
12.3 合同的生效日期
第十三章：附件
13.1 附件列表
13.2 附件内容
第十四章：签署页
14.1 并购方签署页
14.2 居间方签署页
14.3 见证方签署页（如有）
合同编号2025001
第一章：定义与解释
1.1 本合同的定义：本合同是指并购方与居间方就并购事项达成一致，由居间方提供并购相关信息及服务，并购方支付相应费用，双方共同遵守的协议。
1.2 术语解释：
（1）并购方：指希望购买或收购目标公司的甲方。
（2）居间方：指协助并购方与目标公司进行并购交易的乙方。
（3）并购事项：指并购方对目标公司的收购、兼并或其他形式的股权转让行为。
第二章：协议主体
2.1 并购方主体信息：
（1）名称：____________________
（2）地址：____________________
（3）法定代表人：____________________
（4）联系方式：____________________
2.2 居间方主体信息：
（1）名称：____________________
（2）地址：____________________
（3）法定代表人：____________________
（4）联系方式：____________________
第三章：居间服务内容
3.1 居间方应提供的服务：
（1）提供目标公司的基本信息，包括但不限于财务状况、经营状况、股权结构等。
（2）协助并购方与目标公司进行洽谈、协商，促成并购交易的完成。
（3）协助并购方进行尽职调查，提供相关法律、财务、税务等方面的咨询。
（4）按照并购方的要求，提供其他与并购事项相关的服务。
3.2 居间服务的范围和期限：
（1）居间服务的范围：包括但不限于提供信息、协助谈判、促成交易等。
（2）居间服务的期限：自本合同签订之日起至并购交易完成之日止。
第四章：保密条款
4.1 保密信息的范围：
（1）目标公司的所有信息，包括但不限于财务状况、经营状况、客户信息等。
（2）居间方与并购方之间的沟通内容、谈判策略等。
4.2 保密信息的披露和利用：
（1）未经对方书面同意，不得向任何第三方披露保密信息。
（2）在保密期限内，不得利用保密信息从事与并购方竞争的活动。
4.3 保密信息的保护措施：
（1）双方应当采取适当的措施，确保保密信息不被未授权的第三方获取。
（2）如发生保密信息泄露，泄露方应当承担相应的责任。
第五章：居间费用及支付方式
5.1 居间费用的金额：居间方应根据并购交易的成交金额，向并购方收取一定比例的居间费用，具体比例双方协商确定。
5.2 支付方式和时间：居间费用的支付方式为转账，支付时间为并购交易完成之日起____个工作日内。
第六章：违约责任
6.1 违约行为的界定：
（1）居间方未按照约定提供服务，或者提供的服务不符合约定的质量标准的，视为违约。
（2）并购方未按照约定支付居间费用的，视为违约。
6.2 违约责任的具体承担方式：
（1）居间方违约的，应当按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
（2）并购方违约的，应当按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
第八章：争议解决
8.1 争议解决的方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
8.2 适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第九章：权利和义务的转让
9.1 权利和义务的转让条件：
（1）经对方书面同意。
（2）不得增加对方的负担。
（3）不得改变本合同的实质性内容。
9.2 转让的程序和要求：
（1）转让方应向对方提供转让的书面通知。
（2）对方应在收到通知后15日内回复，逾期未回复视为同意转让。
第十章：不可抗力
10.1 不可抗力的界定：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
10.2 不可抗力事件的应对措施：
（1）发生不可抗力事件的一方应及时通知对方。
（2）双方应协商确定不可抗力事件对合同履行影响的具体措施。
第十一章：其他条款
11.1 合同的保管：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
11.2 通知和送达：双方通讯地址以本合同为准，如有变更应书面通知对方。
11.3 合同的修订：本合同的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。
第十二章：合同的附则
12.1 合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。
12.2 合同的未尽事宜：本合同未尽事宜，双方应本着公平原则协商解决。
12.3 合同的生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十三章：附件
13.1 附件列表：
（1）目标公司基本信息
（2）并购方和居间方的营业执照复印件
（3）其他与并购事项相关的文件
13.2 附件内容：见附件
第十四章：签署页
14.1 并购方签署页：
（1）名称：____________________
（2）盖章：____________________
（3）法定代表人（或授权代表）：____________________
（4）日期：____________________
14.2 居间方签署页：
（1）名称：____________________
（2）盖章：____________________
（3）法定代表人（或授权代表）：____________________
（4）日期：____________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
（1）甲方有权要求乙方提供与并购事项相关的信息。
（2）甲方有权要求乙方协助其与目标公司进行洽谈、协商。
（3）甲方有权要求乙方对其提供的服务进行监督和评估。
1.2 甲方说明：甲方作为并购方，在本合同中拥有主导地位。甲方有权要求乙方提供目标公司的相关信息，并协助甲方与目标公司进行洽谈、协商。甲方还有权对乙方提供的服务进行监督和评估，以确保并购事项的顺利进行。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
（1）乙方有权要求甲方提供与并购事项相关的信息。
（2）乙方有权要求甲方支付约定的居间费用。
（3）乙方有权要求甲方配合其完成并购交易的相关工作。
2.2 乙方说明：乙方作为居间方，在本合同中扮演着协助甲方与目标公司进行并购交易的角色。乙方有权要求甲方提供与并购事项相关的信息，以确保乙方能够有效地提供居间服务。同时，乙方还有权要求甲方支付约定的居间费用，以及要求甲方配合其完成并购交易的相关工作。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
（1）第三方中介应向甲方和乙方披露其从目标公司获取的信息。
（2）第三方中介应按照甲方的要求，协助甲方与目标公司进行洽谈、协商。
（3）第三方中介应向甲方和乙方提供关于并购交易的专业意见。
3.2 第三方中介说明：当有第三方中介参与并购交易时，该第三方中介应向甲方和乙方披露其从目标公司获取的信息，并按照甲方的要求协助甲方与目标公司进行洽谈、协商。第三方中介还应向甲方和乙方提供关于并购交易的专业意见，以帮助甲方和乙方更好地完成并购交易。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1.1 目标公司基本信息
1.2 并购方和居间方的营业执照复印件
1.3 并购方和居间方的法定代表人身份证明复印件
1.4 居间服务合同
1.5 并购交易双方之间的谈判记录
1.6 尽职调查报告
1.7 并购交易相关的法律文件
1.8 并购交易相关的财务文件
1.9 其他与并购事项相关的文件和资料
二、违约行为及认定：
2.1 并购方未按照约定支付居间费用的，视为违约。
2.2 居间方未按照约定提供服务，或者提供的服务不符合约定的质量标准的，视为违约。
2.3 一方未经对方书面同意，不得向任何第三方披露保密信息，违反此条款的，视为违约。
2.4 一方未按照约定履行合同义务的，视为违约。
2.5 一方违反合同约定的其他条款的，视为违约。
三、法律名词及解释：
3.1 并购方：指希望购买或收购目标公司的甲方。
3.2 居间方：指协助并购方与目标公司进行并购交易的乙方。
3.3 保密信息：指与并购事项相关的，未公开的目标公司信息、居间方与并购方之间的沟通内容、谈判策略等。
3.4 违约：指一方未履行合同约定的义务，或违反合同约定的其他条款。
3.5 居间费用：指居间方为并购方提供居间服务，由并购方支付的费用。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
4.1 问题：居间方未按约定提供服务
解决办法：及时与居间方沟通，要求其按照合同约定提供服务，如协商无果，可依法要求解除合同并要求赔偿。
4.2 问题：保密信息泄露
解决办法：立即与泄露方沟通，要求其停止泄露行为，并采取措施防止进一步泄露；如泄露方不配合，可依法要求其承担违约责任。
4.3 问题：并购方未按约定支付居间费用
解决办法：及时与并购方沟通，要求其按照合同约定支付居间费用；如并购方拒绝支付，可依法向法院提起诉讼。
4.4 问题：合同条款不明确，导致双方对某些事项产生争议
解决办法：双方协商补充明确合同条款，如协商无果，可依法要求第三方专业机构进行解释或调解。
五、所有应用场景：
5.1 并购方主导的并购交易
5.2 居间方主导的并购交易
5.3 涉及第三方中介的并购交易
5.4 跨境并购交易
5.5 国有企业并购交易
5.6 民营企业并购交易
5.7 上市公司并购交易
5.8 其他类型的并购交易