晨光生物：关于“年产4万吨脱酚棉籽蛋白项目”使用部分募投项目解读.doc

证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2011-014 关于 “ 年产 4万吨脱酚棉籽蛋白项目 ” 使用部分募投项目变 更资金后不足部分使用超募资金补足的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1411号文核准,公司向社会公 开发行人民币普通股 (A 股 2,300 万股,发行价格为每股人民币 30 元 , 募集资 金总额为 69,000.00 万元,扣除各项发行费用 4,091.49 万元后,募集资金净 额为 64,908.51 万元,超募资金 32,858.51万元。以上募集资金已由中瑞岳华 会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 28 日出具的中瑞岳华验字【 2010】第 272号验资报告验证确认 , 公司对上述资金进行了专户存储管理。
为了整合公司资源,提高规模效益,满足日益增长的市场需求 , 提高募集资 金使用效率,公司拟使用“年产 2万吨色素颗粒原料项目”变更的募集资金 2,712万元、“年产 6万吨植物蛋白项目”变更的募集资金 740万元、“其他与 主营业务相关的运营资金项目”资金 2,048万元,合计 5500万元,用于年产 4万吨脱酚棉籽蛋白项目。
一、项目概述
(一 项目基本情况
项目名称:年产 4万吨脱酚棉籽蛋白项目
项目实施单位:晨光集团喀什天然色素有限公司
项目实施地点:新疆喀什市岳普湖县泰岳工业园区
项目投资金额:投资总额 5,500万元,其中:建设投资 3,500万元,铺底 流动资金 2,000万元,建设投资情况如下:

项目资金来源:“年产 2万吨色素颗粒原料项目”变更的募集资金 2,712万元、“年产 6万吨植物蛋白项目”变更的募集资金 740万元、“其他与主营 业务相关的运营资金项目”资金 2,048万元,合计 5500万元。
“年产 2万吨色素颗粒原料项目”与“年产 6万吨植物蛋白项目”变更情 况,详见同期披露的《关于变更部分募集资金投向的公告》。
项目的投建尚需按有关规定向地方政府投资主管部门备案。
(二饲用脱酚棉籽蛋白生产的背景和必要性
①符合国家政策
我国从第六个五年计划 (1981年 ~1985年 开始就提出“棉籽脱酚”的研究 课题,并将棉籽蛋白的综合利用列入“重点科研攻关计划”。 《食品工业“十一 五”发展纲要》 中提出:“在新疆、山东、河北、山西等产棉区,重点发展棉籽 油、棉籽蛋白和脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等产品。” 本项目的提出与国家规

划纲要相一致。项目的实施对传统的棉籽加工工艺进行革命性的创新,提高棉 籽的利用率,增加产品的附加值,从而大大提升了饲料、养殖业和种植业的效 益。
②填补国内植物蛋白供给缺口
随着养殖业的发展,饲料行业也发生了结构性变化。目前市场上优质精饲 料供应不足,尤其是高蛋白饲料的严重匮乏制约了畜牧业的发展。到 2008年, 我国饲料用量已达 1.37亿吨,其中配合饲料为 10,590万吨 (主要植物蛋白源是 豆粕、棉粕、菜籽粕等。作为配合饲料的重要原材料,据专家预测, 2010年 我国蛋白类饲料原材料缺口将达 2,400万吨。目前只有通过增加大豆进口量来 解决植物蛋白的供需矛盾。 2008年我国进口大豆 3,743.56万吨,同比增长 21.46%,创历史新高。
我国是世界上主要产棉大国之一,年产棉籽 1,000余万吨。棉籽中含棉仁 约 50~55%,棉仁中含油 30~35%,含蛋白 35~45%。提油后的棉仁经脱除棉酚 可生产出新的蛋白原料。如果棉籽得到充分利用,全国每年可得 400余万吨的 优质饲用棉籽蛋白(蛋白含量在 50%以上替代豆粕,可减少大豆进口 500余万 吨。
③充分利用棉籽资源
传统的棉籽加工生产主要是通过螺旋压榨和预榨浸出等方法来制取油脂。 其产品结构为:棉籽油、棉饼 (棉粕 、棉籽壳、油脚 (皂脚 (按价值排序 。 在榨油或预榨浸出后得到的棉饼(棉粕含有大量有毒的棉酚和结合棉酚,同 时,由于高温压榨,使得蛋白变性,营养价值受到破坏,所以棉饼 (粕 只能作 为棉籽加工业的低级产品,在饲料、食品行业的使用受到限制,很多地区因无 法利用只得将其作为肥料还田,不能充分利用其价值。棉粕所含的植物蛋白无 法有效利用,是一种蛋白资源的严重浪费。
晨光集团在喀什建设棉蛋白项目,通过自身研发的棉籽蛋白生产技术,结 合集团在当地的资源优势,顺应国家的粮食产业政策,十分符合集团快速成长

性发展的战略,是一个利国利民的战略投资项目。
(三 项目市场分析
脱酚棉籽蛋白是一种全新的饲料蛋白。饲用脱酚棉籽蛋白含丰富氨基酸, 氨基酸平衡好、蛋白变性小、营养价值高、适口性好;粗蛋白含量较豆粕高 6 -7%且每吨价格比豆粕低 100-200元,可以给饲料养殖企业带来可观的经济 效益。随着研究的深入和宣传推广,脱酚棉籽蛋白以其营养物质含量高、价格 低廉的特性,自面世以来一直受到饲料养殖行业的欢迎,产品供不应求。 2010年,我国饲料用量已达 1.56亿吨,其中配合饲料为 1.26亿万吨 (配合 饲料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等 。作为配合饲料的重要原料, 据专家预测, 2010-2020年,我国蛋白类饲料原料缺口将达 2400万吨— 4800万 吨。目前主要是通过增加大豆进口量来解决植物蛋白的供需矛盾。脱酚棉籽蛋 白经实践验证,完全可以替代豆粕用于养殖业。
(四 项目主要经济指标

项目其它详细情况详见同期披露的《年产 4万吨脱酚棉籽蛋白项目可行性 研究报告》。
(五新增项目风险
1、市场风险
棉籽蛋白的价格最终反映为市场价格,其售价随着市场的波动而变化。 2、原材料风险
新增项目原材料为棉籽,其属于农产品,价格波动较为频繁,易受市场、 行业等外环境影响。
3、管理、技术风险
虽然公司目前的管理能力、生产技术较为成熟,但随着行业、社会的不断 进步,公司需不断提高管理水平,不断改进生产工艺、技术,不断提高产品质 量、得率,降低消耗,否则将会被市场淘汰。项目的投建尚需按有关规定向地 方政府投资主管部门备案,存在一定风险。
二、本次募集资金使用的决策程序
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了 《关于使用“其他与主营业务相 关的运营资金项目”资金的议案》,全体董事一致同意使用 “其他与主营业务 相关的运营资金项目”资金 2,048万元用于“年产 4万吨脱酚棉籽蛋白项目”。 本议案尚需股东大会批准 , 自股东大会审议通过后实施。
三、监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用“其他与主营业务相关

的运营资金项目”资金的议案》 ，认为公司本次“其他与主营业务相关的运营资 金项目”资金的使用，更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情 况，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计 划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投 向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合 《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创 业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等相关规定。 同意公司使用 “其他与主营业务相关的运营资金项目”资金 2,048 万元用 于“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”。 四、独立董事意见 公司独立董事齐庆中、卫新江、李恩对《关于使用“其他与主营业务相关的 运营资金项目”资金的议案》进行了审议并发表如下独立意见: 公司本次“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金的使用，更有利于 募集资金的合理利用，符合公司的实际情况，符合全体股东的利益。本次超募 资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目 的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次 超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募 资金使用》等相关规定。 同意公司使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金 2,048 万元用 于“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”。 五、保荐机构意见 经核查,平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）认为: 公司本次“其他与主营业务相关的运营资金项目” 资金的使用，已经公司 董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确表示同意的意见，履行了必要 的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募 资金使用》 的相关规定。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。 同意公司使用“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金 2,048 万元用 于“年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目”。 备查文件： 1、 《晨光生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》； 2、 《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于 2010 年度相关事项的 独立意见》； 3、 《晨光生物科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》； 4、 《平安证券有限责任公司关于晨光生物科技集团股份有限公司募集资金 使用的专项核查意见》 5、 《年产 4 万吨脱酚棉籽蛋白项目可行性研究报告》 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司董事会 2011 年 3 月 31 日