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XX建筑工程（集团）公司五年发展规划书

（2021-2025 年）
公司发展战略规划是公司发展的纲领，将指引公司的发展方向，明确公司的业务重点, 指导公司进行合理的配置资源，阐明公司的经营及竞争策略。现结合建筑行业的发展趋势, 在对外部经营环境和公司现状进行分析的基础上，初步拟定出公司20 2 X—202X年发展战略规划。
一.公司过去五年发展总结及评价
（一）过去五年（20XX—20XX年）发展情况
过去五年期间，公司在经营班子的正确领导下，经过公司全体员工的共同努力，公司 在资质升级、建安产值、质量管理、文明施工、XX及XX等方面取得了一定成效，经营管 理水平得到提升，公司的综合实力和竞争力有所增强，基本完成了过去五年规划提出的目 标任务。过去五年期间取得的主要工作成效：一是公司XX工程总承包资质升为特级，市 政、公路、水利工程等施工总承包升至一级，XXX＞装修XX、X建筑等专业升级至承包一 级，增加了桥梁、隧道等专业承包资质。二是建安产值稳步增长，施工合同目标超过XX 亿元，20XX年至20XX年的累计完成产值XX亿，实现毛利率%o三是在创建精品工程、 打造公司品牌方面取得突破。公司通过三大体系认证、通过交通运输部交通安全生产标准 化一级评审；公司承建的XXXX工程项目获得“XXX级安全生产文明施工标准化工地”、“XXX 优质结构工程”称号；公司被评为XX省AAA信誉企业荣誉称号，公司的信誉和知名度得 到提升。四是公司坚持以人为本的发展理念，员工队伍整体素质得到提升。过去五年期间, 公司共计引进和新招员工100 0多人，公司现有一级建造师XX人，二级建造师XX人，初、 中、高级工程师XXX多人，今年申报XXX多名，初步形成专业配置较为合理的技术人员队 伍。五是公司管理水平逐步提升。公司不断建立完善了各项规章制度，印发了《XX管理办 法》、《XX绩效管理办法》等文件，进一步规范了项目管控和内部管理工作。六是业务合 作平台的建设初见成效，公司主业与平台间的协同效应逐步显现。围绕“协作做强主业” 的思路，公司先后成立了 XX公司、XX公司、XXX事业部和XXX事业部等，分（子）公司 和事业部业务稳步发展。七是员工福利待遇大幅提高。公司尽力解决员工的切身利益问题,与2015年相比员工薪资有了较大幅度的增长，并增加了职称及资格证补贴、工龄津贴及 误餐补助等，让员工实实在在地分享了到公司发展的红利。
（二）总体评价
过去五年，公司各项事业得到了长足发展，综合实力明显增强，生产规模、管理水平、人员素质等都有了较大的提升，公司社会信誉不断增强，为公司未来五年发展奠定了重要 的基础。
在看到进步的同时，我们也要清醒地认识到，公司还面临很多问题和需持续改进的地 方，重点表现在：一是公司市场拓展XX ,公司品牌影响力和市场竞争力不强；二是项 目管理精细化不够，项目盈利能力XX,安全及质量管理有待进一步加强；三是部分专业 岗位人才匮缺，用、育、留人机制XX；四是XXXXX ；五是公司制度体系建设待进一步完 善，执行力有待提升及监督不到位，决策力XX；六是公司经营管理中存在一些管理漏洞和 法律风险。上述问题和不足，严重制约着公司的长足发展。
总之，通过对公司过去五年发展情况的总结和评价，我们要真正做到“摸清家底，认 清现状”，为公司制定未来五年发展规划提供详实的参考依据和数据，从而使公司制订出 符合实际、可操作性强的发展规划。
二.公司“二五”规划发展要点
（一） 规则指导思想及原则
以国家“十三五”规划、“一带一路”战略等为指导思想，结合XX省及XXX “十三五” 发展规划及住建部《建筑业发展“十三五”规划》等政策，公司将以“专业规范运营、人 才品质取胜”为指导原则，坚持以市场为导向，潜心精耕XX市场，提升产值和赢利能力, 形成以EPC总承包、XX、XXX、XX等业务合理链接的经营格局；并通过不断建立完善公司 经营管理体系，以实施“人才强企”战略为突破口，在与同行的竞争中形成较明显的人才 优势和规模经济效益，在XXX和XX市场塑造良好形象，赢得业界口碑，促使公司持续、 稳定、健康发展。
（二） 外部发展环境及公司内部资源分析
1.外部环境分析
（1）全国及XX建筑业发展概况
随着经济的发展和城镇（村）建设及住宅建设等规模不断扩大，建筑业重要支柱产业 的地位和作用日益突显，其关联度高、带动性强、辐射影响力广，在拉动经济增长、促进地区经济发展、推动新型工业化和城镇化、吸纳解决农村转移劳动力就业做出了重要贡献。
2017年，全国建筑业企业完成建筑业总产值21. 4万亿元，同比增长10. 53%；完成竣工产值11.7万亿元，同比增长3.46%；签订合同总额43.95万 亿元，同比增长18.10%。
截至2017年底，全国有施工活动的建筑业企业88059个，同比增长6. 07%；从业人数5536多万人，同比增长6. 80%。2017年全国建筑业创造的价值，占国内生产总值(GDP)的6.73%。
XX近年来加大了对建筑业的政策引导支持力度，通过持续推进结构调整和转型升级,优化发展环境，努力探寻新的经济增长点和新动力，全省建筑业取得了长足的发展。据XX 省住建厅发布的2017年建筑业发展报告显示，我省建筑业年产值首次突破万亿大关，达11。899亿 元，占全省GDP比重达到7. 7%,同 比 增 长19. 5%,产值位居西部第一,全国排名第五，XX省正由建筑业大省逐步向建筑业强省迈进。截止到2017年年底，全省 有3. 19万家建筑企业，其中民营企业占95%。2017年，产值超过10亿元的有91家，产 值超过百亿元有9家，产值超过500亿元的有2家o2017年，XXX建筑业完成总产值4942. 9 亿元，XX市建筑业产值1022亿元，XX、Xx、Xx、XX建筑业产值都超过500亿。
(2)政策形势分析
从国家层面看，2018年11月，习近平在民营企业座谈会上发表了重要讲话，讲话充 分肯定我国民营经济的重要地位和作用，指出了当前民营经济发展遇到的困难和问题，并 要求相关部门落实好为企业减税负、解决融资难融资贵、营造公平环境、完善政策执行方 式、构建亲清政商关系、保护企业家人身和财产安全六个政策举措，大力支持民营企业发 展壮大。2018年11月16日，XX印发了《中共XX省委、XX省人民政府关于促进民营经济 健康发展的意见》，围绕激发民间投资活力、降低民企经营成本、缓解民企融资难融资贵 等6个方面，提出了 20条政策措施，保障并助力民营经济的发展。
2017年2月，国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，提出了 深化建筑业“放管服”改革，加快产业转型升级，深化“市场化、专业化、法治化”，促 进建筑业持续健康发展的改革思路。2017年5月，住建部印发了《住房城乡建设部关于印 发建筑业发展“十二五”规划的通知》，明确了今后五年建筑业发展的主要目标和未来发 展方向和主要工作任务，为建筑企业的发展指明了方向，提供了决策依据。
从地方层面看，XX省以国家促进建筑业持续健康发展的意见为纲，于2016年出台了 《XX省人民政府关于推进建筑产业现代化发展的指导意见》；2018年1月，XX省办公厅 印发了《XX省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》，指出要加快建 筑业“放管服”改革，要求政府投资项目和装配式建筑以及大型公共建筑原则上采用工程 总承包模式，加大工程安全质量管理力度，优化建筑市场环境，并鼓励建筑企业通过“靠 大联强”“借船出海”等途径拓展境外市场，支持我省企业利用亚投行、丝路基金等参与 沿线国家重大基础设施建设。同时提出到2020年，全省特级建筑业企业达25家，年产值100亿元以上企业超过10家，建筑业增加值占地区生产总值(GDP)比重保持在7. 5%以上。
从上述分析可以看出，虽我国经济处于平稳调整的下行阶段，但建筑行业由于自身拉动 经济作用强、解决就业贡献突出等方面的特性，加之在宏观经济方面，国家积极的财政政策, 稳健的货币政策，健全的住房体系，将成为建筑市场持续发展的压舱石；在供给侧结构改革 补短板方面，国家在“基础设施”和“乡村振兴”领域的重点投资，将成为建筑市场繁荣昌 盛的推进器；国家和地方关于促进建筑业持续健康发展和支持民营企业发展的一系列政策, 将为建筑企业和民营企业提供政策支持和营造良好的发展空间。
未来较长一段时间内，无论是从国家发展形势还是从行业发展趋势看，建筑市场发展空 间大前景好，运营管理规范、综合实力强、具有核心竞争力的建筑企业的生存空间和盈利空 间将越来越大，竞争力越来越强，经营业绩将会持续改善和提升。但在发展政策和环境看好 的同时，由于政府放宽资质、项目投标等条件，建筑行业的准入门槛将有所降低，这会使行 业竞争加剧，使处于同一战略集团(产值、人员规模等相当)的竞争对手增多，要求公司培 养并形成公司的核心竞争力，依靠自身的优势和特色，在市场和行业的激烈竞争中取胜；加 之随着国家经济由已由高速度增长阶段向高质量发展阶段，要求建筑行业由粗放型管理由集 约化经营、精细化管理转变，这也对公司的经营管理能力提出了更高的要求和挑战。
2.公司现有资源分析
(1)公司人、财、物资源分析
物质资源方面，公司目前办公室等固定资产价值约XX亿元，其他物质资产是施工设施 设备、车辆、办公设施设备等，估值约为XXX亿元。
人力资源方面，公司目前设有XX个职能部门，X个在建项目部，在职员工xx人，其中机关职能部门xx人，项目部人员xx人。员工中具有本科学历的XX人，具有专科学历 的xx人，具有高中及中专学历的xx人，高中以下的xx人；员工年龄结构为：20-30岁xx人，30-40岁XX人，40岁以上xx 人。
财务资源方面，公司现有资金约XX元，业务拓展及承建项目通过依插银行贷款等方式，能满足公司目前的经营需求。
（2）公司主要优劣势
结合上述外部环境和公司现状分析，公司在未来五年的发展中应实施W0战略，即把握机会，尽快改善公司的劣势。
依据上述核心战略，公司应采取以下四个主要战略措施：一是积极推行EPC总承包模式，加强与勘探、设计、施工、后期维护、装饰装修、物业管理等相关企业的联系与融合, 形成适度多元、互补的纵向一体化发展模式；二是加强XXX、XXX＞装饰、商贸等公司（事 业部）的建设管理，将上述业务培育成为公司新的经济增长点，三是推行精细、精益化管 理，向管理要效益；四是实施精品战略，实现由“小而全”向“专而精”方向转变；五是实施“人才兴企”战略，在行业内形成人才优势。

公司未来五年主要以民用建筑工程总承包为中心，形成EPC总承包、房屋XXX、XXX、商贸等适度多元互补、合理配套链接的经营格局。未来五年内，公司将实施人才领先战略, 深耕XXX和XX市场，通过自营、合作等方式，20XX年实现合同金额XX亿元，实现产值 XX亿元，实现毛利率XX%o以后合同金额每年增长XX%,产值每年增长XX%,毛利率保持 在XX-Xx %o到20XX 年进入成都民营建筑行业前茅，实现股东、经营团队、员工等 相关利益者共赢局面，为社会创造更多的经济价值。
1.公司经营目标
(1)建安产值及利润率指标。在“二五”期间，公司的建安总产值目标为 万元，实 现利润 万元(或利润率达到%) o其中20XX年实现合同金额Xx亿元，实现产值XX 亿元，毛利率XX%； 20XX 年实现合同金额XX亿元，实现产值XX亿元，毛利率不 低于2 0 2 X%； XX年实现合同金额XXX亿元，实现产值X亿元，毛利率不低于X%, 202X年实现合同金额XX亿元，实现产值X亿元，毛利率不低于X %, 202X年实现合同 金额XX亿元，实现产值XX亿元，毛利率不低于X%。
(2)工程招投标工作指标。在规划期间，公司参与公开投标不少于XX次，确保中标 次, 实现中标合同金额 万元，其余专业项目完成 万元。各年度具体指标如下：20XX年参 与公开投标不少于 次，确保中标 次，中标合同金额XX000万元；20XX年参与公开投标不 少于 次，确保中标 次，中标合同金额XX000元；202X年参与公开投标不少于次，确 保中标次，中标合同金额万元；202X年参与公开投标不少于次，确保中标次，中标 合同金额 万元；20X X年参与公开投标不少于 次，确保中标 次，中标合同金额 万。
(3)资质升级指标。为使公司拓宽承揽工程项目的范围，增强市场竞争力，在“二五” 期间公司要基本达成建筑施工总承包特级资质升级的条件及要求，将市政工程\XXX升 级至一级；水利标准化升级实现保二级力争一级；新增交安资质并升至二级。
(4)质量及安全生产文明施工管理指标。在“二五”期间，尽快建立适应建筑市场新形势下的质量管理体系，在规划期间公司要创建省、市、州优质工程达到X处，工程合格率100%。安全文明施工目标是标准化工地达标率100%,根据国标轻伤负伤率控制在3%。以下，做到公司零伤亡事故，创省级安全文明工地XX处，市级标准化示范工地XX处。
(5)代表工程指标。为满足企业资质的需求和增项资质的要求，在规划期间，公司要承建单体建筑面积万平方米以上的房屋建筑工程处，单体建筑面积万平方米以上的 房屋建筑工程 处，单项建安合同额 亿一 亿元以上的房屋建筑工程 处，钢筋混凝土 结构单跨 米以上的建筑工程或钢结构单跨 米以上房屋建筑工程 处。
2 .公司管理目标
(1)公司管理指标。为规范公司管理，建立健全各项管理制度，实现公司“规范、有序、 可控、高效”管理，在202X年底前制定完成各项规章制度，并汇编形成《XX管理制度汇编》；确保企业继续评审通过省级AAA信誉企业。
（2）人力资源指标。在规划期间，加强各类人才队伍建设，实施人才强企战略。加大培 训力度，增加培训投入，力争每年新评审初级、中级工程师XX-XX名，高级工程师XX-XX 名，一级注册建造师XX-XXX名。并结合公司总包特级和增项资质升级的人员标准，配备 各类专业技术人员的数量以满足生产经营发展需求。
（3）固定资产配置指标。X年内新增购买XXOOO平米左右的办公用场地，并适当购置有保值升值空间的固定资产，适业务拓展和项目建设需求购置一定数量的机械设备及公务 用车。
（4）企业文化指标。在规划期间，要尽快启动文化及品牌建设工作，加强公司网站及 VI建设，打造成体系的企业文化，对外扩大公司影响力，对内提炼全员认可的使命、宗旨 及核心价值观等，营造乐观向上的氛围，培养良好的团队合作精神，增强员工归属感和使 命感。
（5）员工福利待遇指标。公司要把企业完成的建安产值和企业的经济效益与员工的收入紧密挂钩，力争公司员工的福利待遇原则上在20XX年的基础上，每年平均调增X-XX%。
三.公司规划期间主要工作任务及要求 为全面推进规划发展规划的顺利实施，保证各项发展目标任务按期完成，公司要分阶段、按轻重缓急做好以下重点工作：
1 .加强领导，健全机构，有力推进公司资质增项及升级工作。由总经理牵头成立领导小组，加强组织领导，严格按照升级条件及要求制定工作计划和措施，做好各类技术人员 配备和代表工程遴选等准备工作，达成资质增项及升级条件，确保资质得到提升。
2.强化对项目的管控，确保产值完成、毛利率达标。公司要把产值的完成作为公司生死存亡的生命线，为保证建安产值和毛利率指标的完成，公司要强化组织领导，各部门要 深入学习《XX项目管理办法》，细化工作机制和措施，按职责分工齐抓共管形成合力，把 项目工程管理责任分工工作落实到人，签订责任书，制定科学合理的奖罚制度，把产值完 成情况与全体员工的工资待遇挂钩，确保产值和毛利率指标工作落到实处。
3.建立健全质量、安全文明施工管理体系，创精品工程打造公司品牌形象。公司要依据国家质量和安全管理的法律法规，结合公司及项目实际情况，建立健全质量和安全管理体系，严格质量安全标准和操作规程，强化项目质量和安全过程控制，加强施工现场质量 和安全管理，加强质量和安全生产教育培训，提高项目管理及施工队伍素质，把质量和安 全生产责任制覆盖全体职工和经营管理的全过程，形成“人人参与，齐抓共管”的良好氛 围。创精品工程要从源头抓起，做到选强项目经理和其他配置人员，严格按照项目总体规 划及质量安全制度抓好过程控制，并保证层层有计划，每道工序有把控，最终确保工程如 期高质量、高标准完成，通过累积精品工程塑造公司品牌。
4.坚持做强主业的思路，加快推进EPC总承包模式，形成多元、互补的纵向一体化业 务发展格局。抓住国家助推"EPC模式〃的发展机遇，整合十局和中匠民大等资源，逐步 从单一的施工总承包、专业分包方式向工程总承包、投建一体化等综合经营模式转变；围 绕主业，加大产业链拓展和延伸，强化XXX、商贸及事业部的建设管理，培育新的经济增 长点，增强公司在建筑市场的综合竞争力，尽快实现跨越式发展。
5.坚持以人为本，加大力度推进“人才强企”战略。要依据战略目标的要求，将“培养人、吸引人、使用人、发掘人”作为人力资源的核心工作，建立能为公司发展提供强有 力支撑的人才招、育、留、用机制，通过制度、机制和企业文化的建设和完善，尽快搭建 起能吸引人才、保留人才和激励人才的平台，促使人才快速成长并形成人才聚集效应。要 分阶段完善员全员培训培养体系，逐步建立健全以能力和业绩为导向的绩考机制，建立健 全激励和晋升机制，引导员工进行职业生涯规划，最终实现“人才兴企”的目标。
6.加强资金管控，优化债务结构，拓宽融资渠道，通过开源节流持续改善财务指标。
公司要着力解决融资能力弱、资金保障乏力的问题，一方面吃透政策盘活存量资产，拓展 融资渠道创新融资方式，强化市场营销和项目回款等实现“开源”，同时要加强资金管控、 优化债务结构、开展税收策划等做到“节流”，两头并举使财务指标得到改善。
7.加强业务拓展及投标队伍建设，充分利用央企平台等资源，提升项目承揽能力。是公司要配强市场拓展及招投标人员，积极做好信息收集、项目跟踪工作，采取有针对性 的运作模式和投标策略，确保业务拓展和招投标工作取得突破，提高工程中标率；二是积 极跟进央企推动的大型综合性投资项目，做好配合衔接，充分利用央企的组织和资源优势, 做大市场；三是将市政业务作为拓展重点，挖掘利用已有的市场潜力调整优化布局，深入 跟进和落实项目。
8.建立和完善公司规章制度，加大制度执行及跟踪监督工作。加强公司规范化建设,尽快梳理出制度建设和修订清单，按轻重缓急逐步建立完善制度，执行中坚持“先推行、
后纠偏”的原则，使规章制度在战略规划落地过程中充分发挥出保障作用。要结合制度执 行，继续加强作风建设，把认真负责的作风落实到工作的方方面面，说真话、办实事，敢 负责任，不搞形式主义，不弄虚作假，用严明的组织纪律保证公司政令畅通，通过强化执 行力提升公司的战斗力。
9.力口强企业文化和信息化建设，提升公司形象和影响力。针对公司尚未形成优秀的企业文化传统、文化底蕴尚不深厚等实际，要对公司企业文化深入挖掘、总结和提炼，并加以延伸和发展，形成有时代 特征、昂扬向上、励志育人的企业文化，并以此来引领公司科学、持续发展。要尽快修订完善《XX员 工手册》、《XX宣传画册》等文件，拿出具体方案开展VI体系和网站升级，通过多种途径提升公司 形象。要尽快解决公司信息化建设目标不明、步伐缓慢的问题，必须认真研究，拿出切实可行的办法, 抓紧推行，建立公司高水准、全覆盖的信息化管理体系。
10.稳步推进公司的考核和监察审计工作，形成全员主动提升业绩和严守规矩的意识。依据“先易后难、由浅入深”的原则，坚决推进考评工作，不搞形式、不走过场，通过考 核促使员工持续提升个人业绩。继续加大审计监察力度，建立党组织监督、审计监督、员 工监督“三位一体”的监督机制，加大对重点工作和核心业务环节的监审，加强对重要岗 位、关键环节的监督管理，发挥审计免疫系统功能和监督职责，着力提高审计监督质量和 时效，发挥内控制度作用，确保公司运营管理合规、可控、高效。
11.加强党工组织建设，发挥党工组织特殊作用，促进公司和谐发展。要尽快成立党工组织，明确党工组织在公司中的目标、任务和作用，围绕公司目标任务，组织开展党工 学习教育及实践活动，促使党员发挥模范带头作用和工会的独特作用，为公司和谐稳定发 展提供组织保障。
12.努力提升员工福利待遇，积极探索并践行股（期）权激励等方式。引导公司全体员工上下一心、共同努力奋斗，全面完成公司的工作任务和经营指标，公司力争使员工的 薪资逐年递增、福利待遇逐年提高，同时积极探索并实践股（期）权激励方式，让工作能 力强、业绩贡献大、愿意和公司共同成长的员工真正成为公司的“合伙人” O
发展规划落实保障机制及措施
（一）公司成立“二五”规划实施领导机构
公司发展规划要实施落地，首先需要高层领导达成共识并带头推动。公司要成立由XXX为组长，XXX为副组长，公司经理层和相关部门负责人组成的发展规划实施领导小组，指 导和协调各方面工作，保证公司五年发展规划的各项目标和任务真正落实到位O
（二） 宣讲发展规划，进行动员和细化各部门（项目部）目标、计划。
首先实施前一个月，公司领导要进行全体动员，表明实施战略的决心，通过分层次、 多形式开展大讨论，公司中高层要在消化、吃透公司战略规划精神的基础上，通过各种途 径和形式向公司全体员工宣传公司今后的发展方向、定位及战略举措，讲清意义作用、讲 明责任和措施。其次，各部门（项目部）制订详细的实施计划，将发展规划转化为可操作 的行动，实现纵向和横向的有效协同；第三，应当建立科学合理的管理体系，构建强有力 的执行机制，使让战略成为每个人的日常工作；第四，发展规划与财务预算、运营和人力 资源管理更深入、更精准地联系起来，通过各个系统的有机衔接和配合，使战略发挥出其 统筹、主导的巨大作用。
（三）公司建立“二五"规划实施的监督考核和奖惩机制公司规划实施领导小组对公司“二五”规划的执行情况进行监督，要控制战略实施中的关键性的过程或重要节点，必要时采取措施，纠正实施中产生的偏差。同时，结合月、 季、年度考评工作考核，对“二五”规划工作实施情况进行考核并兑现奖惩。
（四）公司建立“二五"规划实施评估机制
公司每年要对“二五”规划的实施情况做一次综合评估，对实际运行情况偏离既定目 标或因客观因素难以完成的任务指标，分析原因提出解决办法，并及时提出调整及修订方 案，报请公司董事会或总经理办公会审议批准实施。