公司资料管控程序-防止资料信息泄密-维护公司的利益.doc

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资料管控程序
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P-044
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一、目的
为了防止资料、信息和技术的泄密，维护公司的根本利益。特制定本程序。
二、范围
公司各相关部门。
三、工作程序
1. 资料管控
1) 管控程序：各单位管制 内部监督 定期审核
2) 各单位相关管控范围内资料一般由各单位委托专人管制。
3) 属管控范围内资料，未通过经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。
4) 属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢掉或销毁〔在管控时间段内〕，否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。
5) 所有电脑操作者都必需设定个人密码，且必需定期改换密码，严防重要资料或数据外露。
6) 所有电脑操作者均可在自己工作范围内进行操作，不可浏览、删除他人资料，否则一经发现，当事人记大过一次处罚，情节严重者，予以开除处理。
7) 所有离职人员之属管控范围内之书面资料均必需在离职日前转交部门主管。
8) 所有离职人员在离职后，其使用过的电脑账户及密码必需及时改换。
2. 公司秘密范围包括：
1) 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项。
2) 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。
3) 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料。
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4) 公司开发制定资料、技术资料和生产状况。
5) 客户提供的一切文件、样板等。
6) 各部门人员编制、调整、未公布的计划。
7) 公司的安全防范状况及存在问题。
8) 员工违法违纪的检举、投诉、调查材料；发生案件,事故的调查登记资料。
9) 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。
3. 公司的保密制度
1) 文件、 、邮件的收发、催办、借阅由指定人员办理。
2) 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废，必需进行碎纸处理, ,不准未通过碎纸而丢掉处理。
3) 员工离开办公室外出时，工作所持有的各种文件、资料、电子文档〔磁碟，光盘等〕，须存放入文件柜或抽屉。不准随意乱放，未通过批准，更不能复制、抄录或携带外出。
4) 未通过公司领导批准,不得向外界提供公司、客户的任何保密资料。
5) 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章
4. 电脑保密措施
1) 文件必需以分类分目录的方式存放于指定位置，不要将机密文件及受保护文件随意存放。
2) 未通过许可，不得擅自打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或损坏文件。
3) 对来历不明的邮件或文件，不要查看或尝试打开，应尽快请网络管理人员来检查，以避免计算机感染病毒或木马等意外状况。
4) 邮件中的附件发现有后缀名：如EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，先用杀毒软件查杀.再经确认后才可使用,或请网络管理人员处理。
5) 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。碰到计算机发生异常而自己无法解决时，应马上通知网络管理人员解决。
6) 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随意修改计算机参数等。
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7) 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。
8) 不得向他人披露密码，防止他人接触计算机系统造成意外。
9) 定期改换密码。如发现密码已泄漏，应尽快改换。预设的密码及由别人提供的密码应即时更新。定期用杀毒程序扫描计算机系统。关于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描其是否带有病毒、恶意代码，并进行适当的处理后，方可使用。
10) 关闭电子邮件中设定的自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统,或其它应用软件中可自动处理的功能，以防止计算机病毒的入侵。
11) 关于未通过授权的人员，请不要让其随意使用你的计算机。如必需要使用，应有人在其身旁监督。
12) 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看、使用。
13) 在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问网络管理人员。
5. 公司的保密措施
1) 公司中层以上管理人员,要自觉带头遵守保密制度。
2) 公司各部门主管要运用各种形式，常常对所属员工进行保密教育,加强保密观念。
3) 全体员工自觉遵守保密基本准则，做到:不该说的机密，绝对不说；不该看的机密,绝对不看〔含超越自己使命、业务范围的文件、资料、电子文档〕。
4) 员工应依照公司规定，保守公司秘密。发现他人泄密，应马上采用补救措施，避免或减轻损害带来的后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举、投诉的，按照有关规定给予奖励。
5) 员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁或解雇，直至追究刑事责任。

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