公司控制及监督管理制度.docx

公司控制及监督管理制度
为了提升公司管理和实现公司战略发展目标；又根据公司目前实际情况，特制定本管理制度。
第一条 原则
1.1 本管理制度更加明确各级管理监督及控制内容；
1.2 本管理制度明确对监督及控制的考核、奖惩；
1.3 本管理制度明确倡导全员监督及控制原则。
第二条监督及控制内容
2. 1 公司员工的招聘留用、培训、薪酬、福利、考核、奖惩、升迁降级；
2. 2公司部门及员工的申请、请示、报告、请假、建议、意见；
2. 3公司资金调配、收发、融资渠道开发；
2. 4公司卖场（商品采购、商品价格调配、品种调配、商品渠道开发）；公司管理用品（办
公设备、设施、耗材）；
2. 5公司重大项目的处理；
2. 6对使用监督及控制管理人员管理。
第三条 监督及控制考核
3. 1
公司考核小组将对各级部门和人进行全面监督；对监督及控制事务结果的考核，做到公正评估。
3. 2公司监督及控制考核表:
编号：THJDKH-04
部门/个人
事件
结果评估
考核小组评语：
年 月01
总经理批示
年 月 日

第四条奖惩
4. 1 有下列情节之一的给予奖励（升级、升职、调薪、特别奖励）
1）对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）事项进行有效监督及控制，不出现问题，得到公司部门及员工认可，根据对公司管理促进大小给予对应奖励；
2）对公司各项重大项目进行有效监督及控制，不出现问题，根据对公司发展促进大小给予
对应奖励。
4. 2 有下列情节之一的给予处罚（升级、升职、调薪、特别奖励）
1）对员工（招聘、考查考核、奖惩、培训、调配、请假、请示报告、薪资升降、福利、
职务升降、留用和录用、高级人才留用和录用、生活、学习、工作、行为、安全管理）问题监督及控制不到位，出现问题，公司部门及根据对公司管理影响大小给予对应处罚；
2）公司各项重大问题不合理、不急时、不准确监督及控制，出现问题，根据对公司发展影响大小给予对应处罚。
4. 3监督及控制和奖惩程序
4.3.1 公司人事部对公司发生各项事进行统计；统计结果报考核小组核查;
4.3.2 人事部根据核查结果报公司总经理审批；
4.3.3 审批结果向当事人及部门公布，重大问题处理向全公司通报;
4.3.4 审批结果半年对现一次。