管理评审制度文件(企业规章制度受控文件管理体系模板).docx

管理评审制度
1、目的：
本程序的目的是通过管理评审，确保质量/环境（包括有害物质的管理）管理体系的持续适用性、充分性和有效性，使公司能及时适应不断变化的客观环境和识别管理体系改进的机会及变更的需要，而确保管理体系得到不断的改善。
2、范围：
适用于本公司质量/环境管理体系的评审活动。
3、权责：
3.1总经理：负责参与管理评审会议并对管理评审相关议题进行决策。
3.2管理者代表：负责组织并主持管理评审会议、提报质量/环境管理体系运作绩效、根据运作绩效提出改善意见、跟催、提报决议事项的执行结果。
3.3各部门主管：负责准备及提交管理评审相关议题资料和管理评审相关决议的执行。
3.4人事部：负责管理评审资料的收集、保存和决议追踪确认。
4、定义：
4.1评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性
和有效性所进行的活动。
4.2有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。
4.3最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本厂指总经理。
4.4问题变更：发现体系本身有问题、顾客不满意、产品质量下滑导致质量管理体系变更。
4.5适应变更：内外条件变化引起质量/环境管理体系变更。
4.6提升变更：为了提高管理引起质量/环境管理体系变更。
5、作业内容：
5.1管理评审基本要求
管理评审一般以会议的形式进行。
召开管理评审会的时机
5.1.2.1定期：管理评审一般每年进行一次，通常在每年最后一次内部质量/环境体系审核结束后进行，一般安排在每年第四季度。由管理者代表提出，人事部拟定会议议程。
5.1.2.2不定期：
a）公司组织、结构和资源发生重大调整
b）市场需求发生重大变化c）顾客严重投诉或某一项目发生多个顾客投诉、或同一顾客投诉
d）公司的地理位置发生迁移
e）当公司的质量/环境管理体系发生重大变化时
本厂最高管理者参与管理评审会议。
5.2管理评审计划
管理者代表每年12月份制定《年度评审计划》，规定下年度管理评审的执行日期。
管理者代表根据《年度审核计划》要求及实际情况制定《管理评审实施计划表》，经总经理承认后发到相关部门以示
通知，发放时间一般在管理评审会议召开前十五个工作日。
计划的内容包括评审会议时间、地点、评审人员、主持人、记录人、评审目的、评审输入准备及评审内容等。
管理评审人员的组织
5.2.4.1管理评审由管理者代表负责组织，人事部做好与管理评审有关的各项准备工作。
5.2.4.2每次管理评审的参加人员，在《管理评审实施计划表》中做出具体规定。
5.2.4.3必要时，由总经理决定需要增加参与管理评审的人员。
5.3管理评审输入相关部门收到《管理评审实施计划表》后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的品质记录准备好需要提交的资料，并于管理评审实施前五个工作日提交人事部，人事部在此基础上，准备好全面的质量/环境管理体系运行情况的管理评审资料后提交给管理者代表确认，并经总经理承认。
管理评审输入资料的准备
管理评审会议召开前，应由各责任部门充分组织并提报以下数据便于会议中研讨。
5.3.2. 1内外部审核结果（包括第一方审核、第二方审核、第三方审核、自我评定等）；
5.3.2.2客户反馈（包括顾客满意程度和顾客不满意程度的测量结果及顾客抱怨与客户沟通的结果及其环境要求等）；
5.3.2.3过程业绩和产品的符合性（过程业绩的预期效果及产品符合顾客、法律法规、自身要求）；
5.3.2.4预防和纠正措施之实施情况（包括合理化建议、对内部审核和当发生不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果）；
5.3.2.5以往管理评审会议决议实施情况的追踪和评价（以往管理评审的决定和措施的实施情况）；
5.3.2.6可能影响质量管理体系或环境管理体系的策划的变更（包括内外部环境变化如新技术、新工艺，市场变化，相关法
律、法规变化，自身的重大变化等可能影响质量管理体系和/或环境管理体系的策划的变更）；
5.3.2.7质量目标的达成情况5.3.2.8重大质量问题的检讨
5.3.2.9重大环境事故和重大问题的检讨处理或改进的建议（员工的合理化建议）；
环境管理体系运行状况（包括环境方针，环境目标、指标，管理方案的适宜性和有效性及其实现程度）。
对体系改进的建议
5.4管理评审实施
管理评审会议一般由管理者代表主持，人事部协助，最高管理者和各部门担当出席并在《会议记录》中签到。
管理评审内容：参加管理评审的人员应按《管理评审实施计划表》的安排，对所提交的报告/资料逐项的分析并对以下内容进行评审：
5.4.2.1确保质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，包括质量管理体系和环境管理体系符合标准的
程度、实施的有效性以及适应环境变化的应变能力；
5.4.2.2确保质量/环境方针、质量/环境目标的适宜性。质量/环境方针、质量/环境目标是否被全体成员所
理解和贯彻；
5.4.2.3评价有害物质的要求及其符合性。
5.4.2.4评价组织质量和/或环境管理体系变更的需要，为确保质量和/或环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，经过管理评审确定质量和/或环境管理体系的变更需要（包括质量方针和质量目标、环境方针和环境目标、指标）
5.5管理评审的输出
最高管理者在以上管理评审的基础上作出管理评审结论，明确改进内容的要求，并确定跟踪确认人员及完成日程。管理评审会议输出应包括但不限于下列有关措施：
5.5.1.1质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论;
5.5.1.2组织架构是否需要调整；
5.5.1.3质量/环境管理体系文件是否需要修改；
5.5.1.4资源配备是否充足，是否需要调整增加；
5.5.1.5质量/环境方针、质量/环境目标是否适宜？是否需要修改？
5.5.1.6需要对系统、过程、产品实现改进的措施；
5.5.1.7与顾客要求有关的产品和环境要求的改进措施或决定；
管理评审报告的编制、承认及发放5.5.2.1人事部根据管理评审会议及管理评审的输出作成《管理评审总结报告》，其包含评审目的、评审内容、评审情况的概述、评审结论、改进、纠正与预防措施的要求和质量/环境管理体系适宜性、有效性的评价及其它要求。
5.5.2.2《管理评审总结报告》经总经理（含）以上人员承认后，由人事部以文件复印或电子文件形式分发给参加管理评审会议的相关部门/人员，并作好发放记录。
5.6改进、纠正和预防措施的实施和效果确认
各部门应按管理评审的改进、纠正和预防措施的要求内容进行实施作业；人事部追踪确认，对于确认结果不符合要求的应要求其重新进行对策及验证。
由管理者代表向最高管理者报告决议执行情况。
5.7记录保存
人事部对管理评审产生的记录依《记录管制程序》进行管理。